印章范围 - 制度适用于公司及子公司有法律效力的印章管理使用[2] - 印章包括公章、法定代表人印章等[3] 印章刻制 - 董事会印章由证券部申请，董事长审批后刻制[6] - 监事会印章由监事会申请，监事会主席审批后刻制[6] - 其他印章由使用公司或部门申请，完成审批流程后刻制[6] 印章保管与使用 - 行政办公室统一管理，实体印章分置保管[8] - 用章需填写审批单，保管人建登记台帐[12] - 带章外出需书面申请，用毕交回[12] 特殊用章规定 - 涉及敏感等信息需董事会秘书核准后用印[12] 制度生效 - 制度董事会审议通过生效，解释权属董事会[14]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息日常管理[6] 处理原则与方式 - 舆情处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情副组长处置，重大舆情开会决策[10] 责任与制度 - 违规泄密或编造传播虚假信息，公司保留追责权利[13] - 制度经董事会审议通过生效，由其制定修改解释[15]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月22日[3] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司三楼会议室[3] 会议审议 - 会议审议10项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] 表决方式 - 所有议案非累积投票表决，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[4][5] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，需单独计票[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月23 - 26日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室[7] 其他 - 网络投票代码为362144，简称宏达投票[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束止[20]

宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-006 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 15 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决 议合法有效。会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》，并同意向 2024 年年度股东大会提交《2024 年度监事会工作报 告 》 进行审议。《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 请 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-005 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。 2025 年 4 月 24 日下午 13 点 30 分，在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼 会议室以现场方式召开了第八届董事会第五次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议。《2024 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润27,944,496.63元，母公司净利润32,795,332.96元[1] - 2022 - 2024年累计现金分红53,028,758.40元，占近三年平均净利润83.76%[4] 利润分配 - 提取法定盈余公积金3,279,533.30元[1] - 每10股派现0.50元，共派发8,838,126.40元[2] - 本次分红占归母净利润32.18%[5] 未来展望 - 拟投资20亿元实施产业化升级项目[5] 金融资产 - 2024、2023年金融资产分别为690,429,043.54元、324,828,636.90元[6]

财务审计 - 审计宏达高科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2025年4月24日[9] 事务所信息 - 天健会计师事务所统一社会信用代码为913300005793421213，执业证书编号为33000001，备案公告日期为2020/11/02[14]

业绩总结 - 宏达投资2024年往来累计发生额（不含息）10,542.31万元[11] - 宏达投资2024年往来资金利息264.71万元[11] - 宏达投资2024年末往来资金余额10,277.61万元[11] 其他 - 2024年度占用资金利息为5%[11] - 审计认为汇总表如实反映2024年关联资金往来[9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—95 | 页 | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 | 96 页 | | 五、 ...