宏达高科控股股份有限公司 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-034 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于2024年12月23日在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司会议室召开。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 190 人，代 表的股份总数为 69,577,661 股，占公司有表决权股份总数的 39.36%。其中参与 表决的中小股东及股东代表共计 186 人，代表的股份总数为 17,455,184 股，占公 司有表决权股份总数的 9.87%。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投 ...

北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司2024 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 编号：01G20240435-1 致：宏达高科控股股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司2024 年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒律师事务所 关于宏达高科控股股份有限公司 北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏 达高科"）委托，指派马恺律师、张钦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 于 2024 年 12 月 23 日 14:00 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（ ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-032 宏达高科控股股份有限公司 关于拟签订投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资协议书名称：《宏达高科产业化升级项目投资协议书》 2、项目建设主要内容：项目分两个建设模块：模块一项目的实施方式为零地技 改，主要内容为将现有厂区改造升级为包括高端汽车内饰面料、功能性服饰面料、家 纺面料、高性能纤维织物及复合材料生产线在内的智能工厂；模块二项目为征地新建， 主要内容为建设高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂及商业一体化项目，拟新 增用地 90 亩（以实际出让为准）。 3、投资规模：项目总投资约 20 亿元人民币（下同），固定资产投资不低于 15 亿 元（暂定数，以实际投资数额为准）。 4、特别风险提示：本事项为公司的公告，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。协议书签订后，相关投资项目进度、收益等存在不确定性。本次拟签订的 投资协议书中涉及项目的各项数据均为初步规划或估计数据，未来存在一定的 不确定性，受到行业、市场等因素影 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-031 宏达高科控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 5 日通过书面方式向各监事发出。会议于 2024 年 12 月 6 日 上午 11 点在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开。 本次会议由监事会主席陆维敏先生主持，应到监事 3 位，实到监事 3 位，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，经过通讯表决的方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投 资协议暨对外投资的议案》 经审核，监事会认为本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的审 慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。 备查文件：第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 宏达高科控股股份有限公司监事会 二〇二四年十二月六日 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-030 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以电话和 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。2024 年 12 月 6 日上午十点，本次会议在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室 以通讯方式召开。本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规 章及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议，以通讯表决的方式，作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投资 协议暨对外投资的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步适应公司业务发展需要，并提升核心竞争力，公司与海宁市许村镇人 民政府经友好协商，拟签订《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。具体情况详见 同 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-033 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 14:00；通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日上午 9 ...

股份减持 - 减持前海宁皮城股份3030万股，占总股本2.36%[1] - 本次出售1115万股，成交均价6.4268元/股，金额71658875.55元[1] - 本次减持占总股本0.87%，减持后持股1915万股，占1.49%[1][2] 交易影响 - 不构成关联交易和重大资产重组[2] - 不影响本年度净利润，增加货币资金和未分配利润[4] 资金用途与战略 - 获资金用于公司经营发展和对外投资[5] - 为双主业发展长期战略提供资金保障，符合战略需要[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入165,706,791.74元，同比增长22.85%；年初至报告期末营业收入441,007,035.99元，同比增长14.81%[2] - 公司年初到报告期末营业总收入4.4100703599亿美元，较上期3.8412477646亿美元增长14.81%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,169,965.50元，同比增长3.97%；年初至报告期末为65,534,652.49元，同比下降7.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,290,304.47元，同比增长18.93%；年初至报告期末为61,773,764.01元，同比下降3.61%[2] - 公司2024年第三季度净利润为6575.54万元，上年同期为7079.49万元[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,186,663.06元，同比下降18.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4218.67万元，上年同期为5197.34万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41025.98万元，上年同期为39234.46万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26725.27万元，上年同期为26552.37万元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,219,488,635.26元，较上年度末增长2.26%；归属于上市公司股东的所有者权益2,028,795,493.33元，较上年度末增长1.65%[2] - 期末货币资金余额为238,701,954.55元，期初为536,148,860.18元[10] - 期末交易性金融资产余额为12,700,000.00元，期初为41,830,966.24元[10] - 期末应收票据余额为3,013,326.29元，期初为950,000.00元[10] - 期末应收账款余额为133,923,352.29元，期初为115,202,477.21元[10] - 期末存货余额为119,866,096.74元，期初为102,525,211.32元[10] - 期末流动资产合计为556,878,580.83元，期初为838,089,609.64元[10] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计16.6261005443亿美元，较年初13.3228598289亿美元增长24.8%[11] - 公司2024年第三季度末资产总计22.1948863526亿美元，较年初21.7037559253亿美元增长2.26%[11] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计20.3395663509亿美元，较年初20.0089681769亿美元增长1.65%[12] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用 - 4,530,694.73元，较2023年1 - 9月下降52%，主要系汇兑收益较去年减少所致[5] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 750,417.35元，较2023年变动 - 157%，主要系合同期内应收账款增加计提减值增加所致[7] - 公司年初到报告期末营业总成本3.7773636655亿美元，较上期3.2421783789亿美元增长16.51%[13] - 公司年初到报告期末销售费用1158.327245万美元，较上期950.950008万美元增长21.81%[13] - 公司年初到报告期末研发费用2310.589118万美元，较上期2078.3013万美元增长11.17%[13] - 公司年初到报告期末投资收益1542.229959万美元，较上期2039.588806万美元下降24.38%[13] 现金流量净额变动情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 309,203,548.65元，较2023年变动1313%，主要系购买三年期大额定期存单[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 35,319,346.57元，较2023年变动 - 205%，主要系偿还短期借款[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30920.35万元，上年同期为 - 2188.08万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3531.93万元，上年同期为3353.29万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,596名[8] - 沈国甫持股比例为24.10%，持股数量为42,600,090股[8] 首次公开发行情况 - 2024年8月26日，富特科技在深交所创业板首次公开发行2,775.36万股，发行价格为14.00元/股[9] 基本每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，上年同期均为0.40元[15] 营业利润情况 - 2024年第三季度营业利润为7301.11万元，上年同期为7739.10万元[14] 借款与偿债情况 - 取得借款收到的现金为7340万元，上年同期为8200万元[17] - 偿还债务支付的现金为8000万元[17] 负债情况 - 公司2024年第三季度末流动负债合计1.5591415313亿美元，较年初1.4106552353亿美元增长10.52%[11] - 公司2024年第三季度末负债合计1.8553200017亿美元，较年初1.6947877484亿美元增长9.47%[12]

公司基本情况 - 公司主要业务集中于面料织造和医疗器械两大领域 [1] - 面料织造方面从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售 [1] - 医疗器械方面全资子公司威尔德主要从事超声诊断、治疗设备等的研发、生产与销售 [1] 管理团队情况 - 公司董事长沈国甫先生为控股股东/实际控制人 [1] - 母公司高管团队均为职业经理人,工作年限较长,团队情况稳定 [1] 医疗器械板块发展 - 公司坚持双主业方针,将持续投入医疗器械板块 [2] - 除深圳威尔德外,近两年在浙江成立全资子公司,建立新团队独立运营,已取得一定成果 [2] 应对超声诊断设备竞争 - 公司积极开展新产品研发和市场推广,在临床超声专科领域进行差异化竞争 [2] - 努力开拓兽用超声细分市场,逐步加宽加深超声诊断设备产品线 [2] - 浙江威尔德同步研发,加快超声诊断设备车间建设,开发智能理疗设备 [2]

新产品和新技术研发 - 公司孙公司自主研发的Z2、Z4、Z6彩色多普勒超声系统获《医疗器械注册证》[1] - 注册证批准日期为2024年8月30日，有效期至2029年8月29日[1] 市场扩张 - 孙公司达成产业化条件，助于提升医疗器械板块竞争力和拓展超声诊断设备市场[1]