证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-024 特此公告。 宏达高科控股股份有限公司监事会 宏达高科控股股份有限公司 二〇二五年八月二十八日 第八届监事会第七次会议决议公告 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年 度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见： 经审核，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，报告 内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件：公司第八届监事会第七次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于 2025 年 8 月 22 日通过书面方式向各监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。 会议由监事会主席陆维敏先生主持，会议审议并通过如下 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价13.24元 单日上涨4.75% [1] - 换手率8.66% 成交量11.92万手 成交金额1.55亿元 [1] - 主力资金净流入2274.89万元 占成交额14.64% 其中超大单净流入340.73万元(占比2.19%) 大单净流入1934.17万元(占比12.45%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出228.44万元 占成交额1.47% [1] - 小单资金净流出2046.45万元 占成交额13.17% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.23亿元 同比增长1.65% [1] - 归属净利润1756.91万元 同比减少1.73% 扣非净利润1481.59万元 同比减少13.53% [1] - 流动比率5.991 速动比率5.266 资产负债率8.14% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年 位于嘉兴市 从事纺织业 [1] - 注册资本17676.2528万人民币 实缴资本17676.2528万人民币 [1] - 法定代表人沈国甫 [1] 企业经营活动 - 对外投资8家企业 参与招投标项目70次 [2] - 拥有商标信息34条 专利信息98条 行政许可13个 [2]

公司股东情况 - 截至2025年7月10日股东总户数为18,929户 [1]

项目投资与建设 - 公司与海宁市许村镇人民政府签署《宏达高科产业化升级项目投资协议书》，投资高端功能性面料及碳纤维复合材料智能化工厂及商业一体化项目 [1] - 公司以3,650万元人民币竞得项目用地，总用地面积59,719平方米 [1] - 项目总建筑面积207,196.96平方米，包括地上192,044.92平方米和地下15,152.04平方米，包含四个单体建筑，地上6~20层，局部地下一层 [3] 施工合同与承包商 - 公司确定中铁二十五局为项目中标方，签订《建设工程施工合同》，合同金额暂估为2.5亿元人民币 [2] - 合同工期预计760天，实际开工日期以书面开工令为准，竣工日期以验收合格文件为准 [3] - 中铁二十五局注册资本200,780万元，成立于1985年，经营范围涵盖建设工程施工、设计、房地产开发等 [2] 项目影响与资金安排 - 项目建成后将解决公司未来生产经营场地问题，提升产品生产能力和核心竞争力 [4] - 项目建设资金来源为自筹资金，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响 [4] - 项目符合公司长远发展规划，不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [4] 工程管理与后续安排 - 合同结算造价将以双方书面签章确认的竣工结算文件为准 [4] - 承包人需在保修期内承担工程质量保修责任，并确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包 [4] - 双方将根据施工图预算书另行签订补充协议书确定合同暂估价 [4]

项目进展 - 2024年12月公司签约一体化项目，2025年3月竞得建设用地[1] - 确定中铁二十五局为中标方，签订2.5亿元施工合同[2] 项目概况 - 项目面积59719平方米，建筑面积207196.96平方米[1][4] - 由四个单体建筑组成，地上6 - 20层，局部地下一层[4] 项目影响 - 利于产业化升级项目投产，提升生产能力[6] - 存在不能按时完工、验收风险[7]

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案已获2025年5月28日股东大会审议通过 [1] - 股东大会决议公告已于2025年5月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》 [1] 权益分派方案详情 - 以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税） [1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] - 本次权益分派总金额为8,838,126.40元 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月19日 [2] - 除权除息日为2025年6月20日 [2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日收市后登记在册的全体股东 [2] - 在2025年6月10日至6月19日期间，如因自派股东股份减少导致现金红利不足，由公司自行承担法律责任 [2] 咨询信息 - 咨询地址：浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室 [2] - 咨询联系人：马强强 [2] - 咨询电话：0573-87550882 [2] - 传真电话：0573-87552681 [2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月28日获股东大会通过[1] - 以176,762,528股为基数，每10股派0.50元现金（含税），总金额8,838,126.40元[1] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.45元（扣税后）[2] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日[3] - 委托代派现金红利于2025年6月20日划入股东账户[5] 分派对象 - 2025年6月19日收市后登记在册全体股东[4] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室，电话0573 - 87550882[9]

活动基本信息 - 活动类别为投资者接待日 [2] - 参与投资者为斯志坚、向冬梅、胡伟 [2] - 活动时间为2025年5月28日16:00 - 17:00 [2] - 活动地点在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长沈国甫、总经理许建舟等 [2] 提振市值措施 - 以经营利润为核心考核指标，通过优化公司治理等提升企业价值 [2] - 推进产业化升级项目，计划投资20亿元用于高端功能性面料及碳纤维复合材料智能工厂建设 [2] - 医疗器械子公司威尔德加大研发投入，完善产品结构，吸引人才，探索异地产能建设 [2] 产业化升级项目相关 产品应用 - 碳纤维复合材料质量轻强度高，在各类装备领域轻量化需求中有广泛应用，目前项目处于工程建设阶段 [3] 资金来源 - 拟以自有资金和自筹资金实施项目，自有资金来自经营成果，自筹资金包括出售金融资产和银行借款 [3] 股份募集计划 - 公司目前没有发行股份募集配套资金实施项目的计划 [3] 活动情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月28日14:00召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 出席股东代表股份总数62,077,201股，占公司有表决权股份的35.12%，其中中小股东代表123人，持股10,474,724股（占比5.93%）[1] - 会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，中小投资者对非累计投票议案单独计票 [1][2] 提案表决结果 - 2024年度利润分配方案通过：以总股本1.76亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发8,838,126.40元，剩余未分配利润9.24亿元结转下年度，不送红股或转增股本 [2] - 董事2025年度薪酬方案通过：董事长沈国甫年薪160万元（基本120万+绩效40万），其他董事年薪50万至70万不等，独立董事津贴8万元/年 [3] - 监事津贴标准通过：2025年度税前津贴为1,000元/月 [5] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，同意票占比98.51%（中小投资者赞成率91.12%） [5] 公司资金安排 - 获批不超过15亿元银行综合授信额度（最终以银行审批为准），同意票占比98.42%（中小投资者赞成率90.65%） [6] - 授权使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，决策权授予董事长及财务总监，期限至2025年年度股东大会 [6] 法律意见与文件 - 北京德恒律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开及表决程序合法有效 [7] - 备查文件包括《关于宏达高科2024年年度股东大会的法律意见》 [7]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人127人，代表股份数62,077,201股，占公司有表决权股份总数的35.12%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超98%[14][15][16][17][18] - 《2024年度利润分配预案》同意60,943,688股，占98.17%，中小投资者同意占89.18%[19] - 《公司2025年度董事薪酬的议案》同意60,834,188股，占98.00%，中小投资者同意占88.13%[20] - 《公司2025年度监事津贴的议案》同意60,841,488股，占比98.01%，中小投资者同意占比88.20%[22] - 《续聘公司2025年度审计机构的议案》同意61,146,688股，占比98.50%，中小投资者同意占比91.12%[23] - 《申请2025年度银行授信额度的议案》同意61,097,588股，占比98.42%，中小投资者同意占比90.65%[24][25] - 《使用自有资金进行现金管理的议案》同意61,147,588股，占比98.50%，中小投资者同意占比91.13%[26] 会议审议情况 - 公司董事会于2025年4月24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7]