财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入120,997,467.59元，同比增长0.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润17,877,888.35元，同比增长3.80%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入12099.746759万元，较上期12015.348721万元略有增长[15] - 2024年第一季度，公司营业总成本10405.554506万元，较上期10683.055214万元减少[15] - 2024年第一季度，公司营业利润2055.481076万元，较上期1970.550983万元增加[16] - 2024年第一季度，公司利润总额2057.034237万元，较上期1965.588627万元增加[16] - 2024年第一季度，公司净利润1805.626814万元，较上期1752.218587万元增加[16] - 少数股东损益为178,379.79元，上年同期为298,268.13元[17] - 其他综合收益的税后净额为 -11,332,200.00元，上年同期为1,802,850.00元[17] - 综合收益总额为6,724,068.14元，上年同期为19,325,035.87元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，与上年同期持平[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日总资产2,228,108,415.79元，较上年度末增长2.66%[5] - 货币资金657,844,131.12元，较2023年12月31日增长22.70%[8] - 交易性金融资产11,700,000.00元，较2023年12月31日下降72.03%[8] - 应收票据7,298,065.79元，较2023年12月31日增长668.22%[8] - 短期借款83,590,847.81元，较2023年12月31日增长725.52%[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额65784.413112万元，较期初53614.886018万元增加[13] - 2024年3月31日，公司资产总计222810.841579万元，较期初217037.559253万元增加[14] - 2024年3月31日，公司负债合计22048.752996万元，较期初16947.877484万元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额19,135,862.21元，同比增长15.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,135,862.21元，上年同期为16,636,610.36元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为31,102,696.97元，上年同期为 -2,828,433.91元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,879,860.15元，上年同期为 -30,252,000.00元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为120,983.73元，上年同期为 -1,086,281.28元[18] - 现金及现金等价物净增加额为123,239,403.06元，上年同期为 -17,530,104.83元[18] - 期末现金及现金等价物余额为657,803,156.18元，上年同期为512,266,644.24元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,473人[8] - 沈国甫持股比例24.10%，为公司第一大股东[8] - 2024年2月5日至7日，公司实际控制人沈国甫增持130.57万股，占股本总数0.74%，截至公告日持股4260.009万股，占比24.10%[11] 参股公司动态 - 公司参股的浙江富特科技获中国证监会首次公开发行股票注册批复[12]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以176762528为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年度每10股派息1.50元（含税），股本基数176,762,528股，现金分红26,514,379.20元，占利润分配总额比例100%[102][103] - 公司2023年可分配利润74,498,758.46元，母公司剩余未分配利润852,724,857.86元结转下一年度[102][103] - 公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，重大投资等支出需达最近一期经审计净资产10%且超5000万元[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中比例最低达80％[102] 公司股权结构及关联公司 - 上海宏航为威尔德控股子公司，公司持股比例70%[6] - 新航医疗为公司控股子公司，公司持股比例70%[6] - 宏达小贷为公司参股公司，公司持股比例26.8052%[6] - 富特科技为公司参股公司，公司持股比例3.6639%[6] - 海宁皮城为公司参股公司，公司持股比例2.36%[6] - 宏达投资公司为公司参股公司，公司持股比例29.4118%[6] - 中合担保为公司间接参股公司，宏达投资公司持有其9.4755%的股权[6] - 嘉兴迪鑫公司持有其25.5%的有限合伙份额[6] - 公司股份总数为176,762,528股，有限售条件股份38,862,923股，占比21.99%；无限售条件股份137,899,605股，占比78.01% [154] - 报告期末普通股股东总数为18,064人 [155] - 沈国甫持股比例23.36%，持股数量41,294,390股 [155] - 毛志林持股比例4.83%，持股数量8,529,001股 [155] - 白宁持股比例2.46%，持股数量4,350,911股 [155] - 李宏持股比例2.24%，持股数量3,960,000股，报告期内减少140,000股 [155] - 刘文涛持股比例1.62%，持股数量2,869,506股，报告期内增加464,300股 [155] - 马月娟持股比例0.98%，持股数量1,726,911股，报告期内减少100,000股 [155] - 姜龙银持股比例0.94%，持股数量1,660,000股，报告期内减少1,200,000股 [155] - 光大证券退出前十名股东，期末转融通出借股份且尚未归还数量为252,410股，占总股本的0.14%[160] - MORGAN STANLEY & CO.新增为前十名股东，期末转融通出借股份且尚未归还数量为886,504股，占总股本的0.50%[160] - 控股股东沈国甫持有公司41,294,390股[163] 公司业务转型 - 2010年公司实施重大资产重组，并购威尔德后，主营业务由经编业务转变为医疗器械与面料织造双主业[8] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入535,183,326.15元，较2022年减少7.63%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润82,253,031.59元，较2022年增长3.22%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,980,604.86元，较2022年增长6.50%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,228,177.61元，较2022年减少8.58%[10] - 2023年末总资产2,170,375,592.53元，较2022年末增长0.23%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,995,956,420.04元，较2022年末增长2.54%[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为120,153,487.21元、129,085,880.26元、134,885,408.99元、151,058,549.69元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为 -85,306.78元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,466,051.79元[12] - 2023年非经常性损益合计9,272,426.73元[12] - 2023年公司实现营业收入53,518.33万元，较上年下降7.63%；归属于上市公司股东的净利润为8,225.30万元，较上年上升3.22%[21] - 公司对海宁宏达股权投资管理有限公司计提资产减值准备1,951.02万元，较去年同期增加607.01万元；去年对全资收购威尔德产生的商誉计提减值691.01万元，本年度无此事项[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,298.04万元，较去年同期上升6.50%；期末所有者权益为199,595.64万元，同比增加2.54%[21] - 2023年营业成本357,548,791.31元，较2022年的418,300,936.47元减少14.52%[26] - 2023年前五名客户合计销售金额209,186,070.85元，占年度销售总额比例39.09%[27] - 2023年前五名供应商合计采购金额128,290,469.38元，占年度采购总额比例36.03%[27] - 2023年销售费用12,411,902.05元，较2022年增加16.86%[28] - 2023年财务费用 -11,377,156.02元，较2022年减少24.46%[28] - 2023年研发费用30,721,807.23元，较2022年增加13.69%[28] - 公司总产能8000吨，2023年产能利用率79.35%，较上年同期的80.00%略有下降[28] - 直营销售2023年主营业务收入384,384,781.29元，毛利率32.86%，较上年同期增加3.64%[28] - 报告期内公司存货周转天数110天，存货余额同比增长28.30%[29] - 截至2023年12月31日，账面计提存货跌价准备金额为13,834,871.33元[30] - 2023年研发人员数量为134人，较2022年的116人增长15.52%；研发人员数量占比为24.14%，较2022年的21.93%增长2.21%[33] - 2023年研发投入金额为30,721,807.23元，较2022年的27,021,933.21元增长13.69%；研发投入占营业收入比例为5.74%，较2022年的4.66%增长1.08%[34] - 2023年经营活动现金流入小计为584,240,864.25元，较2022年的630,579,577.93元减少7.35%[34] - 2023年经营活动现金流出小计为509,012,686.64元，较2022年的548,293,059.80元减少7.16%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为75,228,177.61元，较2022年的82,286,518.13元减少8.58%[34] - 2023年投资活动现金流入小计为176,164,210.29元，较2022年的150,462,660.69元增长17.08%[34] - 2023年投资活动现金流出小计为238,122,630.77元，较2022年的94,475,809.66元增长152.05%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 61,958,420.48元，较2022年的55,986,851.03元减少210.67%，主要系购买的理财未到期赎回以及购买嘉兴迪鑫有限合伙人认缴份额后进行实缴出资5,100万元所致[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额为4,767,004.05元，较2022年的138,503,380.12元减少96.56%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致[34] - 投资收益为26,834,398.32元，占利润总额比例29.76%[36] - 资产减值为 -37,905,726.02元，占利润总额比例 -42.04%[36] - 2023年末货币资金536,148,860.18元，占总资产比24.70%，较年初比重减少0.17%[36] - 2023年末应收账款115,202,477.21元，占总资产比5.31%，较年初比重减少0.51%[36] - 2023年末存货102,525,211.32元，占总资产比4.72%，较年初比重减少0.17%[36] - 2023年末投资性房地产67,066,375.23元，占总资产比3.09%，较年初比重减少1.80%[36] - 报告期投资额为51,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度100.00%[37] - 截至报告期末，ETC冻结资金2,000.00元，银行承兑汇票保证金等7,131,555.71元，协定存款应计利息1,583,107.06元[37] - 其他权益工具投资受限账面余额和账面价值均为2,209,080.00元，系出借海宁中国皮革城股份有限公司股票[37] - 境内外股票投资最初投资成本31,521,895.61元，期末账面价值124,230,000.00元[38] - 2023年末货币资金为536,148,860.18元，较年初538,553,452.28元略有下降[183] - 2023年末交易性金融资产为41,830,966.24元，年初为7,500,000.00元，增长明显[183] - 2023年末应收票据为950,000.00元，年初为6,175,000.00元，大幅减少[184] - 2023年末流动资产合计838,089,609.64元，年初为814,325,164.25元，有所增加[184] - 2023年末非流动资产合计1,332,285,982.89元，年初为1,351,024,301.75元，略有减少[184] - 2023年末资产总计2,170,375,592.53元，年初为2,165,349,466.00元，稍有增长[184] - 2023年末流动负债合计141,065,523.53元，年初为179,755,200.18元，明显降低[185] - 2023年末非流动负债合计28,413,251.31元，年初为34,148,282.75元，有所减少[185] - 2023年末负债合计169,478,774.84元，年初为213,903,482.93元，降幅较大[185] - 2023年末股本为176,762,528.00元，与年初持平[185] - 2023年营业总收入为5.3518332615亿元，2022年为5.7937403006亿元，同比下降7.63%[188] - 2023年营业总成本为4.403657509亿元，2022年为4.8942994243亿元，同比下降9.94%[188] - 2023年净利润为8232.253742万元，2022年为8025.922885万元，同比增长2.57%[189] - 2023年归属于母公司股东的净利润为8225.303159万元，2022年为7968.452183万元，同比增长3.22%[189] - 2023年其他综合收益的税后净额为 - 1519.545万元，2022年为2520.585507万元，同比下降160.28%[189] - 2023年综合收益总额为6712.708742万元，2022年为1.0546508392亿元，同比下降36.35%[189] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为19.9595642004亿元，年初为19.4657509125亿元，同比增长2.54%[186] - 2023年末所有者权益合计为20.0089681769亿元

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-015 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 28 日 14:00；通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十一次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

天健审〔2024〕4361 号 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

人员任职 - 高琪2020年1月起任宏达高科独立董事，2023年任职时间为1月1日至12月31日[1] 任职要求与自查 - 公司独立董事需满足多项任职要求，如持股不超已发行股份1%[1] - 高琪2023年度不存在影响公司独立性的情形[1]

宏达高科控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕4356 号），认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据与财务指标 报告期内公司共实现营业收入 53,518.33 万元，较上年下降 7.63%，本期归属于上市公 司股东的净利润为 8,225.30 万元，较上年上升 3.22%。本报告期，公司对海宁宏达股权投资 管理有限公司的长期股权投资计提资产减值准备 1,951.02 万元，较去年同期增加 607.01 万 元。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,298.04 万元，较去年同期上 升 6.50%。公司整体财务状况良好，持续多年实现盈利，目前资产负债率较低。报告期期末 归属于上市公司股东的所有者权益为 199,595.64 万元，同比增加 2.5 ...

宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. （002144） 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 报告概述 一、报告简介 随着全球经济的深度融合和可持续发展理念的深入人心，企业社会责任已 成为衡量企业综合竞争力的重要指标。《公司2023年度社会责任报告》回顾了 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度在实现自身稳健发展 的同时，始终坚守社会责任，积极维护股东、员工、供应商、客户等利益相关 方的权益，以实际行动推动社会的和谐与进步。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》、 《主板信息披露业务备忘录第1号：定期报告披露相关事宜》的要求，参考《中 国企业社会责任报告编写指南》、《社会责任指南》的内容和格式，并结合公 司的实际情况编写而成。 三、时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容适度向前延伸。 四、发布周期 本报告为年度报告，每年与宏达高科控股股份有限公司年度报告同时发 布。 五、报 ...

2024 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年4月24日以现场方式召开。本次会议独立董 事应参加3名，实际参加3名。经全体独立董事同意，共同推举平衡先生作为公司 第七届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会 议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 发表审核意见如下：2023年度利润分配预案是公司考虑到实际经营情况及 后续发展资金需求作出的决定，符合公司章程规定，不存在损害股东尤其是中小 股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见 表决结果： 3票同意、 0票弃权、 0票反对。 根据《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，我们认真阅读报告 内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判 断，发表审核意见如下： 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管 ...

宏达高科控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宏达高科控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少有一名 独立董事为专业会计人士，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应为独立董事中的会计专业人 士，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会委员选举，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限如下： （一）提议聘请或更换外 ...

公司信息 - 宏达高科证券代码为002144，简称为宏达高科[1] 人事提名 - 董事会提名陈相瑜为8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[3] 任职资格 - 被提名人及其亲属满足多项任职资格条件[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]