会议信息 - 宏达高科第八届监事会第四次会议通知2024年12月5日发出，12月6日上午11点召开[1] - 会议应到监事3位，实到3位[1] 议案决议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》[1] - 监事会同意将议案提交公司股东大会审议通过后实施[1]

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-030 宏达高科控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以电话和 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》。2024 年 12 月 6 日上午十点，本次会议在浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司会议室 以通讯方式召开。本次会议由公司董事沈国甫先生主持，应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规 章及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议，以通讯表决的方式，作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订投资 协议暨对外投资的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步适应公司业务发展需要，并提升核心竞争力，公司与海宁市许村镇人 民政府经友好协商，拟签订《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。具体情况详见 同 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-033 宏达高科控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第四次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 14:00；通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日上午 9 ...

股份减持 - 减持前海宁皮城股份3030万股，占总股本2.36%[1] - 本次出售1115万股，成交均价6.4268元/股，金额71658875.55元[1] - 本次减持占总股本0.87%，减持后持股1915万股，占1.49%[1][2] 交易影响 - 不构成关联交易和重大资产重组[2] - 不影响本年度净利润，增加货币资金和未分配利润[4] 资金用途与战略 - 获资金用于公司经营发展和对外投资[5] - 为双主业发展长期战略提供资金保障，符合战略需要[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入165,706,791.74元，同比增长22.85%；年初至报告期末营业收入441,007,035.99元，同比增长14.81%[2] - 公司年初到报告期末营业总收入4.4100703599亿美元，较上期3.8412477646亿美元增长14.81%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,169,965.50元，同比增长3.97%；年初至报告期末为65,534,652.49元，同比下降7.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,290,304.47元，同比增长18.93%；年初至报告期末为61,773,764.01元，同比下降3.61%[2] - 公司2024年第三季度净利润为6575.54万元，上年同期为7079.49万元[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,186,663.06元，同比下降18.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4218.67万元，上年同期为5197.34万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41025.98万元，上年同期为39234.46万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26725.27万元，上年同期为26552.37万元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,219,488,635.26元，较上年度末增长2.26%；归属于上市公司股东的所有者权益2,028,795,493.33元，较上年度末增长1.65%[2] - 期末货币资金余额为238,701,954.55元，期初为536,148,860.18元[10] - 期末交易性金融资产余额为12,700,000.00元，期初为41,830,966.24元[10] - 期末应收票据余额为3,013,326.29元，期初为950,000.00元[10] - 期末应收账款余额为133,923,352.29元，期初为115,202,477.21元[10] - 期末存货余额为119,866,096.74元，期初为102,525,211.32元[10] - 期末流动资产合计为556,878,580.83元，期初为838,089,609.64元[10] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计16.6261005443亿美元，较年初13.3228598289亿美元增长24.8%[11] - 公司2024年第三季度末资产总计22.1948863526亿美元，较年初21.7037559253亿美元增长2.26%[11] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计20.3395663509亿美元，较年初20.0089681769亿美元增长1.65%[12] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用 - 4,530,694.73元，较2023年1 - 9月下降52%，主要系汇兑收益较去年减少所致[5] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 750,417.35元，较2023年变动 - 157%，主要系合同期内应收账款增加计提减值增加所致[7] - 公司年初到报告期末营业总成本3.7773636655亿美元，较上期3.2421783789亿美元增长16.51%[13] - 公司年初到报告期末销售费用1158.327245万美元，较上期950.950008万美元增长21.81%[13] - 公司年初到报告期末研发费用2310.589118万美元，较上期2078.3013万美元增长11.17%[13] - 公司年初到报告期末投资收益1542.229959万美元，较上期2039.588806万美元下降24.38%[13] 现金流量净额变动情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 309,203,548.65元，较2023年变动1313%，主要系购买三年期大额定期存单[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 35,319,346.57元，较2023年变动 - 205%，主要系偿还短期借款[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 30920.35万元，上年同期为 - 2188.08万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3531.93万元，上年同期为3353.29万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,596名[8] - 沈国甫持股比例为24.10%，持股数量为42,600,090股[8] 首次公开发行情况 - 2024年8月26日，富特科技在深交所创业板首次公开发行2,775.36万股，发行价格为14.00元/股[9] 基本每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元，上年同期均为0.40元[15] 营业利润情况 - 2024年第三季度营业利润为7301.11万元，上年同期为7739.10万元[14] 借款与偿债情况 - 取得借款收到的现金为7340万元，上年同期为8200万元[17] - 偿还债务支付的现金为8000万元[17] 负债情况 - 公司2024年第三季度末流动负债合计1.5591415313亿美元，较年初1.4106552353亿美元增长10.52%[11] - 公司2024年第三季度末负债合计1.8553200017亿美元，较年初1.6947877484亿美元增长9.47%[12]

公司基本情况 - 公司主要业务集中于面料织造和医疗器械两大领域 [1] - 面料织造方面从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售 [1] - 医疗器械方面全资子公司威尔德主要从事超声诊断、治疗设备等的研发、生产与销售 [1] 管理团队情况 - 公司董事长沈国甫先生为控股股东/实际控制人 [1] - 母公司高管团队均为职业经理人,工作年限较长,团队情况稳定 [1] 医疗器械板块发展 - 公司坚持双主业方针,将持续投入医疗器械板块 [2] - 除深圳威尔德外,近两年在浙江成立全资子公司,建立新团队独立运营,已取得一定成果 [2] 应对超声诊断设备竞争 - 公司积极开展新产品研发和市场推广,在临床超声专科领域进行差异化竞争 [2] - 努力开拓兽用超声细分市场,逐步加宽加深超声诊断设备产品线 [2] - 浙江威尔德同步研发,加快超声诊断设备车间建设,开发智能理疗设备 [2]

新产品和新技术研发 - 公司孙公司自主研发的Z2、Z4、Z6彩色多普勒超声系统获《医疗器械注册证》[1] - 注册证批准日期为2024年8月30日，有效期至2029年8月29日[1] 市场扩张 - 孙公司达成产业化条件，助于提升医疗器械板块竞争力和拓展超声诊断设备市场[1]

股权情况 - 公司于2020年12月完成对富特科技入股[1] - 公司持有富特科技首次公开发行前股份3,050,626股[1] - 公司持有富特科技股份的持股比例为2.7479%[1] 上市信息 - 富特科技于2024年9月4日在深交所上市[1] - 富特科技人民币普通股股份总数为111,014,571股[1] - 富特科技上市交易股票数量为22,368,152股[1] 其他 - 公司持有的富特科技股票12个月内不得转让[1] - 公司对富特科技的股权投资指定为特定金融资产[2] - 富特科技公允价值变动影响公司所有者权益[2] - 公司将继续履行信息披露义务[2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 公司参股情况 - 上海宏航医疗器械有限公司，威尔德持股比例70%；浙江嘉兴新航医疗器械有限公司，公司持股比例70%[18] - 海宁宏达小额贷款股份有限公司，公司参股比例26.8052%；浙江富特科技股份有限公司，公司参股比例3.6639%；海宁中国皮革城股份有限公司，公司参股比例2.36%[18] - 海宁宏达股权投资管理有限公司，公司参股比例29.4118%；中合中小企业融资担保股份有限公司，由宏达投资公司持有其9.4755%的股权；嘉兴迪鑫创业投资合伙企业，公司持有其25.5%的有限合伙份额[18] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入275,300,244.25元，上年同期249,239,367.47元，同比增长10.46%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,364,686.99元，上年同期48,364,692.69元，同比减少12.41%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,723,864.33元，上年同期33,081,691.19元，同比减少55.49%[24] - 本报告期末总资产2,159,025,739.65元，上年度末2,170,375,592.53元，同比减少0.52%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,983,991,327.83元，上年度末1,995,956,420.04元，同比减少0.60%[24] - 基本每股收益本报告期0.24元/股，上年同期0.27元/股，同比减少11.11%；稀释每股收益本报告期0.24元/股，上年同期0.27元/股，同比减少11.11%[24] - 2024年上半年公司实现营业收入27,530.02万元，同比上升10.46%；归属于上市公司股东的净利润4,236.47万元，同比下降12.41%，母公司净利润5,287.55万元，同比增长13.21%[36] - 营业成本为194,410,159.97元，同比增长11.43%；销售费用为7,520,425.91元，同比增长25.40%[38] - 管理费用为22,418,658.46元，同比下降1.97%；财务费用为 - 4,506,470.19元，同比下降40.66%[38] - 所得税费用为5,126,540.80元，同比增长16.21%；研发投入为14,100,485.95元，同比增长5.48%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为14,723,864.33元，同比下降55.49%；投资活动产生的现金流量净额为 - 307,337,715.69元，同比增长11130.23%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,283,352.12元，同比下降200.62%；现金及现金等价物净增加额为 - 326,673,472.92元，同比下降600.96%[38] - 营业总收入为2.7530024425亿元，较上期2.4923936747亿元增长10.46%[143] - 营业总成本为2.3675619620亿元，较上期2.1169855915亿元增长11.83%[143] - 营业利润为4757.268633万元，较上期5284.281802万元下降9.97%[143] - 利润总额为4761.872179万元，较上期5303.979055万元下降10.22%[144] - 净利润为4249.218099万元，较上期4862.846369万元下降12.62%[144] - 流动负债合计为1.0941090181亿元，较上期1.1702636993亿元下降6.51%[140] - 非流动负债合计为1433.601749万元，较上期2016.039243万元下降28.99%[140] - 负债合计为1.2374691930亿元，较上期1.3718676236亿元下降9.79%[140] - 所有者权益合计为20.3384080205亿元，较上期20.3529508083亿元下降0.07%[140] - 基本每股收益为0.24元，较上期0.27元下降11.11%[144] - 2024年半年度营业收入为192,115,971.28元，较2023年半年度的170,324,126.23元增长约12.8%[146] - 2024年半年度净利润为52,875,500.42元，较2023年半年度的46,706,503.43元增长约13.2%[146] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为14,723,864.33元，较2023年半年度的33,081,691.19元下降约55.5%[148] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -307,337,715.69元，较2023年半年度的 -2,736,699.24元大幅下降[149] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -34,283,352.12元，较2023年半年度的34,071,747.20元由正转负[149] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为260,971,033.70元，较2023年半年度的265,056,907.26元略有下降[148] - 2024年半年度收回投资收到的现金为76,000,000.00元，较2023年半年度的63,511,475.56元有所增长[149] - 2024年半年度取得借款收到的现金为73,400,000.00元，较2023年半年度的82,000,000.00元有所下降[149] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为42,424,704.67元，较2023年半年度的37,435,651.17元有所增长[148] - 2024年半年度支付的各项税费为16,183,441.84元，较2023年半年度的24,227,444.45元有所下降[148] - 投资活动现金流入小计为5480.77万元，上年同期为707.74万元[152] - 投资活动现金流出小计为1.51亿元，上年同期为254.20万元[152] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9592.47万元，上年同期为453.54万元[152] - 筹资活动现金流入小计为7340万元，上年同期为8200万元[152] - 筹资活动现金流出小计为1.07亿元，上年同期为4792.83万元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3403.86万元，上年同期为3407.17万元[152] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9385.22万元，上年同期为6216.42万元[152] - 期初现金及现金等价物余额为2.70亿元，上年同期为2.81亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，上年同期为3.43亿元[152] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为1581.59万元[155] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1989059.21元[156] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1951445.98元[158] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1951445.98元[159] - 2024年本期增减变动金额为33527.23元[159] - 2024年综合收益总额为51203.96元[159] - 2024年利润分配金额为 - 17676.25元[159] - 2024年对所有者（或股东）的分配金额为 - 17676.25元[159] - 2024年会计政策变更金额为0元[158] - 2024年期初差错更正金额为0元[158] - 2024年所有者投入和减少资本金额为0元[159] - 2024年上半年初股本为176,762,528元，资本公积为697,951,161.55元，其他综合收益为136,404,408.79元，盈余公积为144,937,745.43元，未分配利润为879,239,237.06元，所有者权益合计为2,035,295,080.83元[162][163] - 2024年上半年其他综合收益减少27,815,400元，未分配利润增加26,361,121.22元，所有者权益合计增加1,454,278.78元[163] - 2024年上半年综合收益总额为25,060,100.42元，其中其他综合收益为 - 27,815,400元，未分配利润增加52,875,500.42元[163] - 2024年上半年利润分配金额为26,514,379.20元，均为对所有者（或股东）的分配[163] - 2024年上半年末股本为176,762,528元，资本公积为697,951,161.55元，其他综合收益为108,589,008.79元，盈余公积为144,937,745.43元，未分配利润为905,600,358.28元，所有者权益合计为2,033,840,802.05元[164] - 2024年期初所有者权益合计1,993,668,025.1元，期末所有者权益合计2,025,273,775.8元[165][166] - 本期综合收益总额为49,282,003.43元[165] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为17,676,252.80元[166] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为163,528.71元，计入当期损益的政府补助为1,805,393.36元，委托他人投资或管理资产的损益为1,366,706.10元[28] 各业务线数据关键指标变化 - 面料织造业务母公司实现主营业务收入19,211.60万元，同比增长12.79%，净利润5,287.55万元，同比增长13.21%[37] - 医疗器械业务子公司威尔德单体实现营业收入3,101.25万元，同比下降18.50%，净利润403.51万元[37] - 类金融投资领域公司确认投资收益1,247.64万元[37] - 面料织造营业收入184,282,555.89元，占比66.94%，同比增长11.88%[42] - 贸易营业收入58,885,348.21元，占比21.39%，同比增长34.39%[42] - 国内营业收入179,126,645.09元，占比65.07%，同比增长3.97%；国外营业收入96,173,599.16元，占比34.93%，同比增长24.97%[42] 产能与销售情况 - 公司总产能8000吨，产能利用率85.00%，上年同期为76.00%[44] - 直营销售营业收入191,855,955.47元，毛利率31.66%，同比增长1.62%[45] 销售费用构成 - 本报告期销售费用2,876,219.12元，职工薪酬占比56.55%，广告及展会费占比10.10%，出口及单证费占比12.59%，其他费用占比20.76%[46] 存货情况 - 报告期内存货周转天数127天，存货余额同比增长6.97%，账面计提存货跌价准备金额12,787,173.25元[48] 收益与减值占比情况 - 投资收益12,476,366.44元，占利润总额比例26.20%，具有可持续性[50] - 资产减值 -4,329,045.36元，占利润总额比例 -9.09%，因存货减值，不具可持续性[50] - 营业外收入122,101.88元，占利润总额比例0.26%，不具可持续性[50] 资产项目占比及余额变化 - 货币资金本报告期末金额为207,892,280.20元，占总资产比例9.63%，较上年末占比下降15.07%[53] - 应收账款本报告期末金额为139,019,673.87元，占总资产比例6.44%，较上年末占比上升1.13%[53] - 交易性金融资产期初数为41,830,966.24元，本期购买46,000,000.00元，本期

公司信息 - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 法定代表人为沈国甫[3] - 注册资本为壹亿柒仟陆佰柒拾陆万贰仟伍佰贰拾捌元[3] - 成立日期为1997年07月24日[3] - 统一社会信用代码为91330000146719376J[3] 变更事项 - 2024年4月24日和5月28日分别开会通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 注册地址由浙江省海宁市许村镇建设路118号变更为浙江省海宁市许村镇大桥路275号[1] - 近日完成工商变更登记，取得《营业执照》[2] 其他 - 公告日期为2024年6月12日[5] - 备查文件包括《营业执照》（202406）和2023年年度股东大会决议[5]