宏达高科控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权， 较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2023年度董事会工作报告如 下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，我国全年国内生产总值超过126万亿元、增长5.2%，国民消费在波 动中逐步恢复，就业和物价保持平稳，基本实现了全年经济社会发展主要预期 目标。但从全球局势看，俄乌冲突带来的地区政治局势紧张并未缓解，中东战 火重燃，红海通道一直受阻，美债利息一直处于高位，降息预期一直未能落地， 全球经济形式不容乐观。面对严峻的市场环境，全体宏达同仁在董事会的领导 下，抓住市场机会，开源节流并举，提质增效兼顾，外部市场拓展，内部效能 提升。报告期内公司共实现营业收入53,518.33万元，较上年下降7.63%，本期归 属于上市公司股东的净利润为8,225.30万元，较上年上升3.22%。 2023年，公司在保持在国内自主和合资汽车品牌的份额的同时，大力拓展 中高端汽车内饰面料进口替代市场，发力仿麂皮面料等高附加值面料产 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-004 宏达高科控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通 知》。2024 年 4 月 24 日下午 14 点，在浙江省海宁市许村镇公司三楼会议室以现场 方式召开了第七届董事会第二十一次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分 1 配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体方案如下： 以 2 ...

特此公告。 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 根据中国证券监督管理委员会网站2024年3月20日发布的《关于同意浙江富 特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2390 号），宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司浙江富特 科技股份有限公司（以下简称"富特科技"）取得了中国证券监督管理委员会关 于同意富特科技首次公开发行股票注册的批复，具体批复内容详见中国证券监 督管理委员网站http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105917/c7468902/content.shtml。 富特科技作为一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业 务的国家级高新技术企业，主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换 器、车载电源集成产品等车载高压电源系统及部分非车载高压电源系统。 截至本公告披露日，公司持有富特科技首次公开发行前股份3,050,626股， 持股比例为3.6639%。公司目前将对富特科技的股权投资指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产。除来自富特科技的分红（若有）计入 投资收益外，其公允价值变 ...

上述买卖公司股票的行为构成短线交易，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，我局决定对你采 取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的学习， 严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违法行为再次发生。你应当于收到本决定书之日起10个 工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 浙江证监局 2024年3月1日 关于对金小红采取出具警示函措施的决定 金小红： 你作为宏达高科控股股份有限公司副总经理，你配偶肖菁于2024年2月26日买入公司股票1,000股，成交金额8,850 元；2024年2月27日卖出公司股票1,000股，成交金额9,200元。 索 引 号 bm56000001/2024-00002205 分 类 发布机构 发文日期 1710217800000 名 称 关于对金小红采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 【打印】 ...

交易情况 - 2024年2月26日买入宏达高科股票1000股，成交金额8850元[1] - 2024年2月27日卖出宏达高科股票1000股，成交金额9200元[1] 交易性质 - 买入和卖出行为间隔不足六个月，构成短线交易[1]

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-002 宏达高科控股股份有限公司 关于副总经理亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《证券法》第四十四条的规定"上市公司、股票在国务院批准的其他全 国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理 二、本次短线交易的相关情况 交易时间 交易方向 成交股数（股） 成交均价（元） 交易金额（元） 20240226 买入 1000 8.85 8850 20240227 卖出 1000 9.20 9200 人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收 回其所得收益。""前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者 其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。"本次短线交易产生的收益 350 元已由公司收回。 2、经副总经理金小红先生确认，其事前对该短线交易情况 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-001 宏达高科控股股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅以及国家税务总局浙江税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书 编号：GR202333004359，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年）。公司本 次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。 根据国家相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2023 年度至 2025 年度）内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。公司 2023 年度已按 15%的税率预缴了企业所得税，因此本事项不会 对 2023 年已披露的经营业绩产生影响，对未来经营有一定积极影响。 附件：高新技术企业证书。 特此公告。 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2023-027 宏达高科控股股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 28 日接到公司控股股东沈国甫先生的通知，获悉其持有本公司的部分 股份解除质押。现将具体情况说明如下： 2021 年 7 月 29 日，沈国甫先生将其所持有的本公司 30,000,000 股无限 售股份(部分股份高管锁定)质押给中信银行股份有限公司杭州余杭支行，本 次质押融资用于控股股东其他关联企业的生产经营。具体详见公司于 2021 年 7 月 31 日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-023）。 2023 年 11 月 27 日，控股股东沈国甫先生已向中国证券登记结算有限责任公 司办理了解除质押登记手续。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告日，沈国甫先生共持有本公司股份 41,294,390 股，占公司总 股本的 23.36%。本次解除质押后，沈国甫先生持有的公司股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入134,885,408.99元，同比减少18.43%；年初至报告期末营业收入384,124,776.46元，同比减少12.46%[4] - 营业总收入本期为384,124,776.46元，上期为438,780,176.46元，同比下降约12.46%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,285,033.23元，同比减少29.15%；年初至报告期末为70,649,725.92元，同比减少5.30%[4] - 净利润本期为70,794,920.13元，上期为74,715,567.56元，同比下降约5.25%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额51,973,403.92元，同比增加26.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,973,403.92元，上期为41,236,447.87元，同比增长约26.04%[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,229,615,822.37元，较上年度末增加2.97%；归属于上市公司股东的所有者权益1,992,594,714.37元，较上年度末增加2.36%[4] - 2023年9月30日流动资产合计846,017,377.56元，非流动资产合计1,383,598,444.81元，资产总计2,229,615,822.37元[14][15] - 负债合计本期为232,005,021.97元，上期为213,903,482.93元，同比增长约8.46%[16] - 所有者权益合计本期为1,997,610,800.40元，上期为1,951,445,983.07元，同比增长约2.36%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,542,636.68元，年初至报告期期末合计6,564,608.21元[5] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产从2022年12月31日的7,500,000.00元增至2023年9月30日的12,200,000.00元，增幅62.67%[7] - 应收票据从2022年12月31日的6,175,000.00元降至2023年9月30日的0元，降幅100.00%[7] - 2023年9月30日货币资金594,281,468.98元，较1月1日的538,553,452.28元增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产12,200,000.00元，较1月1日的7,500,000.00元增加[14] - 2023年9月30日应收账款102,745,505.73元，较1月1日的125,956,911.98元减少[14] - 2023年9月30日流动负债合计200,460,890.82元，较1月1日的179,755,200.18元增加[15] 研发费用情况 - 研发费用从2022年1 - 9月的15,872,650.55元增至2023年1 - 9月的20,783,013.00元，增幅30.94%[7] - 研发费用本期为20,783,013.00元，上期为15,872,650.55元，同比增长约30.93%[18] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的60,961,037.75元降至2023年1 - 9月的 - 21,880,759.45元，降幅135.89%[8] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2188075945亿美元，上年同期为0.6096103775亿美元[22] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年1 - 9月的 - 16,926,252.80元增至2023年1 - 9月的33,532,938.88元，增幅298.11%[8] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为0.82亿美元，上年同期为0.0075亿美元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为0.4846706112亿美元，上年同期为0.0176762528亿美元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.3353293888亿美元，上年同期为 - 0.0169262528亿美元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18.309，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中沈国甫持股比例23.36%，持股数量41,294,390股，质押30,000,000股[9] - 前10名普通股股东中，姜龙银、阮寿国、沈建林在融资融券账户分别持有公司股票300,000股、1,295,455股、1,000,000股[10] 嘉兴迪鑫相关情况 - 公司拟0元购买宏达集团认缴未出资的嘉兴迪鑫5100万元有限合伙人份额并实缴，占全部实缴份额25.5%[11][12] - 嘉兴迪鑫受让标的公司2,967,894股股份，持股比例0.6505%[12] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3997，上期为0.4221，同比下降约5.31%[20] 其他财务指标情况 - 利息收入本期为7,147,030.56元，上期为3,649,111.50元，同比增长约95.86%[19] - 信用减值损失本期为1,317,647.03元，上期为 - 678,996.47元，同比变动较大[19] - 资产减值损失本期为 - 8,293,500.20元，上期为 - 6,439,825.90元，亏损幅度扩大[19] 第三季度投资与筹资现金相关情况 - 2023年第三季度收回投资收到的现金为1.1118698356亿美元，上年同期为0.936521亿美元[22] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为0.0902589324亿美元，上年同期为0.2684053899亿美元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为1.2034792417亿美元，上年同期为1.2901092946亿美元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1.4222868362亿美元，上年同期为0.6804989171亿美元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为0.6448271991亿美元，上年同期为0.9141575708亿美元[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.9427946898亿美元，上年同期为4.8270497375亿美元[22]

关于公司进行对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资暨关联交易概述 2023 年 9 月 11 日召开的宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的 议案》，关联董事沈国甫先生、沈珺先生回避表决，公司独立董事对该事项出 具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 公司拟以 0 元购买关联方宏达控股集团有限公司认缴且未实际出资的嘉 兴迪鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴迪鑫"）的 5100 万元 人民币（下同）有限合伙人份额。之后公司将就该部分 5100 万元认购份额进 行实际出资。嘉兴迪鑫是专为完成此次对外投资设立的单一目的基金，拟以 不超过人民币 20,000 万元，向独立第三方购买国内某家车规级半导体行业头 部企业（以下简称"标的公司"）的部分股权。具体情况详见公司《关于公司 进行对外投资暨关联交易的公告》（2023-024）。 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2023-025 宏达高科控股股份有限 ...