关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。该议案同时经第七届监事 会第二十次会议审议通过。现将该方案的基本情况公告如下： 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-007 宏达高科控股股份有限公司 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 2 1、 公司第七届董事会第二十一次会议决议； 2、 公司第七届监事会第二十次会议决议。 以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发人民币 26,51 4,379.20 元，母公司剩余未分配利润 852,724,857.86 元结转至下一年度。 本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。 特此公告。 备查文件： 1 ...

会议召集与举行 - 提前三日通知全体独立董事召开会议，一致同意可不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议决策与表决 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使前经会议审议且过半数同意[4] - 表决一人一票，举手表决或记名投票[4] 会议资料与保密 - 会议资料至少保存十年[5] - 出席及列席人员对会议内容保密[6] 报告与制度 - 年度述职报告应含会议工作情况[6] - 制度经股东大会通过生效，董事会负责解释修改[6]

会议信息 - 2024年05月07日15:00 - 17:00召开2023年年度网上业绩说明会[1][2][3][5] - 会议以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[1][2][3] - 参加人员有董事长等（可能调整）[4] 投资者参与 - 2024年05月07日前可通过网址或小程序码提问[1][5] - 2024年05月07日15:00 - 17:00可通过网址或小程序码互动[5] 报告披露 - 2024年4月26日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[2] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[6]

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-010 宏达高科控股股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养。自公司 2011 年聘请天健会计师事务所作为本公 司的审计机构，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 ...

声明人于斌，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-013 宏达高科控股股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达高科"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册地 址并修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址的相关情况 （一）、公司注册地址变更的说明 1、变更前 注册地址：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 2、变更后 本次地址变更系浙江省海宁市对当地市政道路名称调整，公司注册地址 所在的道路和门牌号发生变化，注册地址变更后便于客户和投资者联系本公 司，公司经营和办公场地实际未发生变化。因此拟对公司注册地址进行变更： 由"浙江省海宁市建设路 118 号"变更为"浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号"，公司的主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。 二、公司章程修订情况 公司结合证监会等监管机构最新颁布的《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—98 | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………………………………………… 第 | 99 页 | | 五、 ...

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周伟良） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求， 在 2023 年任职期间认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议， 对董事会相关议案发表了独立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议 情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-012 宏达高科控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，第七届监事会目 前已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东协商提名陆维敏先生、许铨先生作为公司第八届监事会股东代表监 事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述股东代表监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第八届 股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计 算。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。 附件 第八届监事会股东代表监事候选人简历 陆维敏先生：中国籍，无境外永久居留权，出 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益 不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且至少包括一名会计 专业人士。 宏达高科控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏达高科控股股份有限公司（以下称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管 理办法》（以下称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等有 关法律、法规、规范性文件和《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董 ...