管理架构 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[6] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[8] - 工作内容涵盖发展战略、法定信息、经营管理等信息披露[8] 工作开展与职责 - 公司应多渠道多形式开展投资者关系管理工作[9] - 投资者关系管理部门职责有拟定制度、组织活动等[11] 信息披露 - 应披露信息须在指定报纸和网站第一时间公布[11] 投资者说明会 - 召开应采取便于参与方式并提前公告[13] - 参与人员包括董事长、财务负责人等[14] - 特定情形下公司应及时召开[14] 调研安排 - 公司接受调研由董事会秘书统一安排[14] - 接待特定对象相关资料存档期限为十年[19] 信息提供限制 - 公司不得向分析师或基金经理提供未正式披露的重大信息[17] 记录刊载 - 相关人员接受特定对象采访和调研后次一交易日开市前刊载相关记录表及附件[16] 控股股东要求 - 控股股东等人员接受调研前应知会董事会秘书，原则上应全程参加[15] 沟通与承诺 - 公司与调研机构及个人直接沟通，来访人员需签署《承诺书》[15] 互动易回复 - 公司通过多种渠道与投资者交流，互动易回复需经董事会秘书审核[20] 突发事件处理 - 突发事件包括媒体重大负面报道等[22] - 不实或夸大报道影响股价时可申请临时停牌[22] 制度生效与管理 - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责制定、修改和解释[26]

其他新策略 - 公司对在任独立董事于斌、陈相瑜、张敏华独立性进行评估[1] - 三位独立董事情况符合法规对独立性要求[1]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] 档案报备 - 重大资产重组等情形应在5个交易日内报备内幕信息知情人档案[10] - 知情人第一时间告知董秘，董秘组织填写核实后向深交所、浙江证监局报备[11] - 相关主体填写登记表分阶段送达公司，完整档案不晚于信息公开披露时间[13] - 行政管理部门人员接触信息按要求登记，公司一事一记[13] - 重大事项制作备忘录报送深交所，事项变化补充提交档案[14] - 信息公开披露后2个交易日内将档案报送浙江证监局备案[14] 其他规定 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[15] - 董事会核查信息真实性，董秘负责登记入档和备案[16] - 公司与知情人明确保密义务和责任追究[16] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[19] - 董事等确保特定自然人不违规买卖股份及衍生品种[20] - 制度由董事会解释修订，自审议通过起施行[22][23] - 内幕信息一事一记，填报获取方式等[27]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[2] - 独立董事应出席董事会4次，现场出席2次，通讯出席2次[2] - 独立董事对各议案均投赞成票[2] 履职情况 - 2024年对公司及子公司多次现场考察[3] - 关注信息披露，督促完善制度[4] - 对多方面情况调查并提建议[4] - 监督公司治理等事项[4] - 审查董监高尽职及薪酬方案执行情况[5] 项目决策 - 参与审阅投资议案，同意产业化升级项目[5]

公司治理 - 2024年度公司召开6次董事会和2次股东大会[2] - 独立董事应出席董事会4次，现场出席2次，通讯出席2次[2] 独立董事职责 - 独立董事自2024年5月起任职，担任多委员会职务[8][5] - 审查公司人员半年度尽职和薪酬方案执行情况[5] 其他信息 - 独立董事公布联系方式为76035016@qq.com[8]

董事会会议 - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会[2] - 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于4月24日现场召开[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事对多项事项出具同意审核意见[3][4] - 对公司及子公司进行多次现场考察[5] - 持续关注信息披露，督促完善制度[6] 人员变动 - 2024年5月后，独立董事不再担任下一届董事会独立董事[10]

印章范围 - 制度适用于公司及子公司有法律效力的印章管理使用[2] - 印章包括公章、法定代表人印章等[3] 印章刻制 - 董事会印章由证券部申请，董事长审批后刻制[6] - 监事会印章由监事会申请，监事会主席审批后刻制[6] - 其他印章由使用公司或部门申请，完成审批流程后刻制[6] 印章保管与使用 - 行政办公室统一管理，实体印章分置保管[8] - 用章需填写审批单，保管人建登记台帐[12] - 带章外出需书面申请，用毕交回[12] 特殊用章规定 - 涉及敏感等信息需董事会秘书核准后用印[12] 制度生效 - 制度董事会审议通过生效，解释权属董事会[14]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息日常管理[6] 处理原则与方式 - 舆情处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情副组长处置，重大舆情开会决策[10] 责任与制度 - 违规泄密或编造传播虚假信息，公司保留追责权利[13] - 制度经董事会审议通过生效，由其制定修改解释[15]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月22日[3] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司三楼会议室[3] 会议审议 - 会议审议10项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] 表决方式 - 所有议案非累积投票表决，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[4][5] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，需单独计票[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月23 - 26日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司董事会办公室[7] 其他 - 网络投票代码为362144，简称宏达投票[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束止[20]