武汉三特索道集团股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-42 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以 下简称"公司""本集团"）依据《企业会计准则》及公司相关会计政 策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减 值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、长期应收款、长期股权 投资，2023年半年度资产减值准备合计计提11,796,018.14元，占公司 2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为15.31%。具 体明细如下： | 项目 | 占 本年计提金额 | 年度经审计属于 上市公司股东的净利润 | 2022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元） | | | | | ...

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事 关于公司第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，作为武汉三特 索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司 第十二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司 资金的情况。 二、关于公司2023年半年度对外担保的专项说明及独立意见 1 严格控制对外担保，截至报告期末，除上述担保外，没有其他对外担 保，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司上 述担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务 违约而承担风险。 （以下无正文） 2 （本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关 于公司第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 武汉三特索道集团股份有限公司 独立董事： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-39 经与会监事审议，会议对审议事项做出决议： 审议通过《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》。 选举闫琰女士任公司第十一届监事会监事长，任期三年，任期至 本届监事会届满日止。 武汉三特索道集团股份有限公司 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由半数以上监事推选闫琰女士主持，应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次监事会召集、召开、表决程序符合《公司法》《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 闫琰监事长个人简历详见附件。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 监 事 会 不得提名为监事的情形。闫琰女 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-38 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第一次临时会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发 出。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议由 半数以上董事共同推举的董事周爱强先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。公司监事会监事及高级管理人员列席会议。本次董事 会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道 集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董 事长的议案》； 1. 选举周爱强为公司第十二届董事会董事长； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 选举王栎栎为公司第十二届董事会副董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2023）得伟君尚律字第 8187 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开 程序、 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-37 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2023 年 8 月 9 日（星期三）。 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-40 武汉三特索道集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、公司章程等相关法律、规则的规定，武汉三特 索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开了职工代表大会，选举张新铁先生（简历附后）为公司第十一届监 事会职工代表监事，选举结果合法有效。 张新铁先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司第十一届监事会，任期至公司第十一届监 事会届满。 本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直 系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选 举程序符合《公司法》《工会法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律、法规及有关规定的要求，选举结果合法有效。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 15 日 附件： 第十一届监事会职工代表监事简历 张新铁先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

2023 年 8 月 14 日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十二届董事会第一次临时会议聘任张泉为公司总裁，袁 疆为公司常务副总裁，彭岗为公司总会计师，郭大陆、邢福承、曹正 为公司副总裁，韩文杰为公司总经济师，舒本道为公司总工程师，任 期至公司第十二届董事会届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本 人作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立 意见： 一、经对公司提供的个人简历的审查，未发现有《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列不 得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，上述人员均符合高级管 理人员任职资格的规定； 二、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定； 三、经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜 任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。 （以下无正文） （本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 武汉三特索道集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-1 的具体披露时间暂未确定，请您持续关注公司在巨潮资讯网上的 公告信息。 4、请问，在今年经济复苏弱于预期，人们消费意愿弱的背景 下，大家在公司景区人均消费较往年是否出现下降？ 答：尊敬的投资者，您好！今年旅游行业复苏情况较好，公 司一季度业绩大幅提升，公司将紧抓行业复苏机遇，全面抢营收， 抓效益、增利润，推动上市公司高质量可持续发展。 5、有没有想过把名字改为中国三特？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议！ | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动  | | | □现场参观 | | | 其他 | | | 参与 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动与公 | | 活动参与人 | 司互动的投资者。 | | 员 | 上市公司接待人员：董事长张泉、董事兼总裁王栎栎、董事会秘 | | | 书兼副总裁曹正、总会计师张云韵 | | 时间 | 2023 年 5 月 25 日 14 ...

财务数据关键指标同比变化 - 2023年第一季度营业收入159,690,524.48元，较上年同期增长173.09%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润28,717,802.80元，较上年同期增长231.03%[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,695,093.49元，较上年同期增长243.18%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额59,837,372.23元，较上年同期增长562.51%[5][8] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长233.33%[5][8] - 稀释每股收益0.16元/股，较上年同期增长233.33%[5][8] - 加权平均净资产收益率2.51%，较上年同期增长4.29%[5] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产1,878,398,315.74元，较上年度末增长0.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,156,839,898.99元，较上年度末增长2.57%[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数21,612，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 股东持股及股份转让情况 - 武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与罗德胜为一致行动人，合计持有公司41.80%的股份[11] - 2023年2月3日，当代城建发拟将26,551,295股股份（占总股本14.98%）转让给高科集团，当代城建发等将放弃47,563,359股股份（占总股本26.83%）表决权[13] - 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金持股比例0.96%，持股数量1,704,600股[11] - 中铁第四勘察设计院集团有限公司、中南建筑设计院股份有限公司持股比例均为0.67%，持股数量均为1,193,431股[11] 股权交易金额调整情况 - 保康三特九路寨旅游开发有限公司100%股权总成交金额由188,002,859.36元调整为187,493,965.11元，公司已收到全部款项[14] 部分资产项目年初与期末余额对比 - 2023年3月31日货币资金期末余额为231,400,923.72元，年初余额为220,276,089.93元[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额为12,057,526.34元，年初余额为8,448,259.08元[16] - 2023年3月31日预付款项期末余额为5,668,094.41元，年初余额为4,471,983.26元[16] - 2023年3月31日其他应收款期末余额为33,719,771.72元，年初余额为42,151,688.37元[16] - 2023年3月31日存货期末余额为7,112,720.60元，年初余额为8,209,904.66元[16] 财务数据关键指标较上期变化 - 公司2023年第一季度营业总收入为159,690,524.48元，较上期58,474,502.01元增长明显[20] - 本季度营业总成本为100,576,222.12元，上期为79,130,885.88元[20] - 净利润为31,516,669.68元，上期净亏损23,665,129.13元[21] - 资产总计1,878,398,315.74元，较上期1,882,496,320.83元略有下降[17] - 负债合计687,728,570.59元，上期为722,045,739.96元[18] - 所有者权益合计1,190,669,745.15元，上期为1,160,450,580.87元[18] - 基本每股收益为0.16元，上期为 - 0.12元[21] - 流动负债合计496,406,427.94元，上期为549,055,575.20元[17] - 非流动负债合计191,322,142.65元，上期为172,990,164.76元[18] - 营业收入159,690,524.48元，上期为58,474,502.01元[20] 现金流量指标较上期变化 - 经营活动现金流入小计本期为172,336,806.22元，上期为71,896,742.69元[23] - 经营活动现金流出小计本期为112,499,433.99元，上期为84,834,232.11元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,837,372.23元，上期为 - 12,937,489.42元[23] - 投资活动现金流入小计本期为433,586.40元，上期为98,043,105.05元[23] - 投资活动现金流出小计本期为32,805,491.72元，上期为506,515,440.35元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,371,905.32元，上期为 - 408,472,335.30元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为11,468,054.91元，上期为35,414,623.21元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为27,808,688.03元，上期为132,177,558.83元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,340,633.12元，上期为 - 96,762,935.62元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为11,124,833.79元，上期为 - 518,172,760.34元[24]