会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2023年召开3次审计等委员会，未开战略委员会[7] 换届选举 - 2023年提名9人组成第十二届董事会，任期三年[15] 审计机构 - 2023年续聘中审众环为审计机构，聘用期一年[17]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构[1] - 2023年4月28日股东大会续聘中审众环[4] 审计工作安排 - 中审众环对2023年度财务报告及内控有效性审计[5] - 2024年1月9日和4月22日进行审计沟通[6][8] 审计成果 - 2023年中审众环按时完成年报审计工作[9]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额169,670.25万元，负债39,446.21万元，股东权益130,224.04万元，每股净资产7.09元[4][5] - 2023年全年营收71,903.44万元，净利润12,751.67万元，每股收益0.72元，净资产收益率10.15%[5] - 2023年度可供分配利润4,737.51万元，拟每10股派现2.2元，派现3,900.6万元[11][12] 未来展望 - 2024年计划营收和扣非归母净利润同比均增长3%[8]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开股东大会、战略委员会和独立董事专门会议[4][7] 人员聘任与意见 - 2023年8月14日聘任张泉为总裁等高管，独立董事陈娴灵发表同意意见[16] 审查意见 - 2023年8月28日陈娴灵对公司半年度相关事项审查并发表同意意见[6] 工作时间 - 2023年陈娴灵现场工作时间为4天[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年半年度和三季度报告，财务数据详实[15]

会议召开 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 召开3次审计、1次提名、2次薪酬与考核委员会[8] 决策事项 - 2023年1月16日同意控股子公司借款资助事项[5] - 4月6日认可续聘会计师事务所等议案[5][7] - 7月28日同意董事会换届选举[7] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[13] 人员选举 - 2023年7月提名董事候选人，8月选举通过任期三年[14] 审计机构 - 2023年4月审议通过续聘中审众环[15] - 聘请（伙）为2023年度审计机构聘期一年[16] 独立董事 - 2023年现场工作11天，就年报开两次会[8][11] - 刘广明2023履职并签述职报告[17][18]

审计相关 - 公司聘请中审众环为2023年度年报审计机构[1] - 2023年4月6日董事会审计委员会同意续聘[5] - 2023年9月11日审计委员会进行审前沟通[5] - 2024年1月9日审计委员会初审后再次沟通[5] - 2024年4月22日审计委员会最终沟通并提交报告[6] 会议相关 - 2023年4月6日召开第十一届董事会第十一次会议[3] - 2023年4月28日召开2022年年度股东大会续聘审计机构[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[9]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开股东大会、战略委员会和独立董事专门会议[4][7] 独立董事工作 - 2023年独立董事占美松出席4次董事会，现场工作时间4天[4][13] - 2023年8月14日、28日独立董事发表多项同意独立意见[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[15] 人员聘任 - 2023年8月14日公司聘任张泉为总裁等多名高级管理人员[16]

诉讼金额 - 诉讼标的额为7297.64万元[3] - 小额诉讼涉案总金额约5651.14万元，占比5.01%[8] 判决结果 - 需将案涉土地使用权变更登记[6] - 驳回原告其他请求[6] - 负担受理费406,682元、保全费5,000元[7] 后续影响 - 筹备上诉，影响2024年或以后利润[3][9] - 本次判决不影响2023年度利润[3][9]

违规事项 - 2019 年 1 月起公司及子公司向指定第三方借款，资金流向控股股东，2022 年 4 月 24 日归还[4] - 2020 年 5 月公司转让股权，部分旅游类资产关联担保未履行审议和披露义务[5] 责任认定 - 艾路明等对非经营性资金占用未披露负主要责任[6] - 卢胜等对关联方担保未履行程序和披露负主要责任[6] 监管措施 - 湖北证监局对公司及责任人出具警示函并记入诚信档案[6] - 中国证监会已启动对公司立案调查[6] 救济途径 - 对监管措施不服可 60 日内向证监会申请行政复议[7] - 对监管措施不服可 6 个月内向法院提起诉讼[7]

违规事项 - 2019 年 1 月起控股股东占用资金，2022 年 4 月 24 日归还[1][2] - 2020 年 5 月公司转让股权关联担保未披露[2] 责任认定 - 艾路明对资金占用未披露负主要责任[3] - 卢胜对关联担保未披露负主要责任[4] 监管措施 - 湖北证监局对公司及相关人员出具警示函并记入档案[4] 后续安排 - 公司将自查整改，加强法规学习[5] - 监管措施不影响公司正常经营[5]