会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2024年召开7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[7] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[14] 审计与核查情况 - 2024年续聘中审众环为审计机构[18] - 陈娴灵核查多项内容合规[16][17][20]

舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[3] 组织架构 - 成立舆情工作组，总裁任组长，董事会秘书任协调人[4] 监测机制 - 建立完善舆情监测机制，多渠道全天全方位监控[5] 信息收集 - 董事会秘书处收集总部资本市场舆情，子公司收集本企业相关报道信息[5] 处理原则 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传、勇于面对、系统运作[9] 处置分工 - 一般舆情由董事会秘书和秘书处处置，重大舆情由舆情工作组决策[10] 处置措施 - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、澄清、维权、恢复管理等[10][11] 防范措施 - 公司通过建立媒体关系等防范舆情[13] 责任义务 - 相关人员对舆情有上报和保密义务，违规将受处分或追责[15][17] 制度规定 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19] - 制度未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[19]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4][9] - 2024年召开7次审计委员会、3次薪酬与考核委员会[5][6] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[13] 审计与评价 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[16] - 占美松认为多项报告合规准确[14][15][18] 工作时间 - 2024年占美松现场工作15天[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[4][9] - 独立董事陈真出席6次董事会和3次股东大会[4][9] - 2024年独立董事陈真现场工作15天[11] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[12] 内控评价 - 独立董事认为内控报告真实准确无重大缺陷[14] 义务履行 - 独立董事认为公司信息披露义务履行良好[15]

武汉三特索道集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《 武汉三特索道集团 股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 武汉三特索道 集团股份有限公司舆情管理制度》等规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理 工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市 场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理 P A G E 工具。 （三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系 统化方式持续开 ...

审计情况 - 中审众环对三特索道2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 强调事项对2024年度财务状况和经营成果无影响[4] 调查进展 - 2023年8月7日公司和艾路明被立案调查，截至报告日无结论[2] 重要性水平 - 以利润总额5%计算合并报表整体重要性水平[3] 公司举措 - 董事会积极消除审计报告事项影响[5] - 持续关注强调事项并及时披露信息[6]

投资决策 - 公司拟用不超20000万元自有闲置资金委托理财[2] - 投资额度自2025年4月7日起12个月内有效[2][4] 投资产品 - 投资产品含银行保本型理财、结构性存款等，无高风险产品[2][3] 资金来源 - 资金为公司及其子公司自有闲置资金，非募集和信贷资金[3] 风险控制 - 投资有市场、收益、操作风险，公司将确保资金安全[5][6][7] 投资意义 - 适度低风险理财可提高资金使用效率和资产回报率[8]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行[3] - 自印发日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前[3] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[5] 公告信息 - 公告于2025年4月9日发布[7]

审计情况 - 中审众环于2025年4月7日对三特索道2024年度财报出具带解释性说明的无保留意见审计报告[1] - 以利润总额5%计算合并财务报表整体重要性水平[2] 立案调查 - 公司及原实控人2023年8月7日因信披违规被立案，截至财报报出未出结论[1] 强调事项 - 强调事项已恰当列报披露，对财报理解重要，不改变无保留意见[4] - 强调事项对2024年财务状况和经营成果无影响[4] - 因立案调查未消除，继续发表带强调事项段无保留意见[5]

公司信息 - 千岛湖旅业公司2015年2月11日成立，注册资本10,500万元[4] 业绩数据 - 2023年末资产7,918.81万元，2024年末8,115.21万元[5] - 2023年末负债1,773.75万元，2024年末2,217.88万元[5] - 2023年度利润总额 -250.95万元，2024年度 -246.26万元[5] - 2023年度净利润 -249.93万元，2024年度 -247.73万元[5] 担保情况 - 拟为千岛湖旅业公司2.471亿元项目贷款提供担保，期限不超8年[2] - 担保范围为本金24,710万元及利息等费用[8] - 本次担保后担保额度29,510万元，占净资产21.61%[11] - 截至2025年3月31日，对外担保余额3,043.26万元，占净资产2.23%[11] - 对合并报表外单位担保余额为0[11]