武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李安安） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 李安安先生：1977 年 10 月出生，法学博士。现任武汉大学法学 院副教授，兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、合建卡特工业 股份有限公司、湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 （二） ...

市场扩张和并购 - 公司2019年以28000万元收购东湖海洋公园80%股权[2] 业绩总结 - 2023年前三季度业绩向好，四季度下滑未达承诺[9] - 2023年东湖海洋公园扣非净利润1839.40万元，实现率42.98%[8][10] 业绩补偿 - 2022年未达承诺起诉，一审判决卡沃、花马红付补偿款及利息[11] - 2023年卡沃应赔偿1464.36万元，花马红应赔偿488.12万元[15] 法律行动 - 2023年11月申请保全，冻结花马红25000000元存款[14] - 停止付卡沃股权对价，申请冻结其账户资产[14] - 申请2023年度对赌赔偿诉前保全[16]

业绩审计 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 会计师以公司扣非后净利润的5%计算合并报表整体重要性水平[4] 风险事项 - 公司及原实控人2023年8月7日被证监会立案调查，未出结论[2] 应对措施 - 董事会将消除审计报告事项影响，关注进展并披露信息[6][7] 提醒说明 - 董事会提醒投资者注意风险，专项说明日期为2024年4月24日[7][8]

审计相关 - 2024年4月22日出具2023年度带解释性说明无保留意见审计报告[1] - 以扣非后净利润5%计算合并报表整体重要性水平[2] 合规情况 - 2023年8月7日公司及原实控人因信披违规被立案，未出结论[1] 往期问题解决 - 2022年股东占用资金已归还，上期非标意见事项消除[5] 强调事项 - 强调事项段涉及事项对2023年财务和经营无影响[4]

财务审计 - 公司聘请中审众环审计2023年度财报，获带强调事项段无保留意见审计报告[1] 专项说明 - 董事会出具关于审计报告的专项说明，监事会审核同意[1] 后续工作 - 监事会配合董事会，关注解决报告所涉事项影响，文件日期2024年4月24日[1][2]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-6 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之第三 ...

关于武汉三特索道集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100481 号 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"） 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三特索道管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为 ...

一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公 司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事 会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健 康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议 通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权 董事会决定其报酬的议案》《监事会关于<董事会关于公司 2022 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见的内部控制审计报告 ...

业绩总结 - 2023年年度资产减值准备合计计提31,602,884.98元，占净利润比例24.78%[3] - 2023年应收账款坏账准备计提288,888.79元，占净利润比例0.23%[3] - 2023年其他应收款坏账准备计提 -9,409,427.60元，占净利润比例 -7.38%[3] - 2023年长期应收款坏账准备计提 -1,096,714.50元，占净利润比例 -0.86%[3] - 2023年商誉减值损失计提16,591,741.53元，占净利润比例13.01%[3] - 2023年长期股权投资减值准备计提13,365,620.14元[13] - 2023年固定资产计提减值准备6,914,175.13元[14] - 2023年在建工程减值准备计提4,948,601.49元[3] - 对部分子公司股权计提长期股权投资减值准备54,269,697.33元[13] - 2023年12月31日核销资产金额共计398,525.36元[17] - 计提资产减值减少公司净利润31,602,884.98元，减少所有者权益同额[19] - 核销资产减少公司净利润398,525.36元，减少所有者权益同额[19] 资产情况 - 收购海洋公园80%股权形成商誉相关资产组账面价值272,862,291.19元[11] - 固定资产账面价值1,037,925,199.55元，可收回金额932,508,117.70元[14] - 应收账款原值928,294.34元，净值0元[17] - 其他应收款原值454,684.26元，净值0元[17] - 固定资产原值8,407,573.28元，净值398,525.36元[17] - 无形资产原值75,800元，净值0元[17] - 核销资产合计原值9,866,351.88元，净值398,525.36元[17] 核销原因 - 应收款项核销因对方单位注销无法收回[18] - 固定资产和无形资产核销因损坏报废无法使用[18] 审计情况 - 本次计提资产减值事项经中审众环会计师事务所审计[19]

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 司、武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 （王清刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 本人于 2023 年 3 月 8 日因在公司连续担任独立董事满 6 年，向 公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及公司董事会专门委员会 的相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。鉴于本 人辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董 事会人数的三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本 人继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责，直至公司 董事会实施换届选举，本人于 2023 年 8 月 14 日后不再担任公司独立 董事职务。现将 2023 年本人 ...