会议信息 - 公司第十二届董事会第四次临时会议于2024年12月13日召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 授信情况 - 公司向中信银行武汉分行申请综合授信总额10000万元人民币[3] - 综合授信敞口额度为5000万元人民币[3] - 授信期限为1年，在2023年年度股东大会授权范围内[3] 表决结果 - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年10月30日登载召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年11月18日16:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东115人，代表股份38,189,900股，占比21.5395％[7] - 《续聘会计师事务所议案》同意37,899,400股，占投票总股数比例99.2393％[10] - 中小股东同意584,800股，占比66.8114％[11]

会议时间 - 股东大会现场会议2024年11月18日16:00召开[3] - 网络投票时间为2024年11月18日[3] - 股权登记日为2024年11月13日[6] 参会情况 - 出席会议股东等115人，代表股份38,189,900股，占比21.5395%[8] - 现场参会代表股份37,314,600股，占比21.0459%[8] - 网络投票代表股份875,300股，占比0.4937%[8] 议案表决 - 续聘事务所议案同意37,899,400股，占比99.2393%[12] - 反对239,600股，占比0.6274%[12] - 弃权50,900股，占比0.1333%[12] 会议合规 - 律师验证股东大会程序及决议合法有效[13]

股份冻结情况 - 当代城建发2533万股于2024年11月13日因合同纠纷被司法再冻结[1][3] - 当代科技本次冻结649,350股，占其所持比例13.48%，总股本0.37%[1] - 当代科技352万股被司法再冻结，占其所持比例73.05%，总股本1.99%[1] 持股及冻结比例 - 截至披露日，当代城建发持股22.53%，累计冻结占所持66.69%，总股本15.03%[4] - 截至披露日，当代科技持股2.72%，累计冻结占所持100%，总股本2.72%[4] 其他情况 - 最近一年，当代城建发涉诉讼及仲裁6起，标的约16.82亿元[5] - 湖北省武汉市中级人民法院裁定当代科技进入重整程序，结果未知[5]

股权变动 - 2024年11月11日当代科技200万股被司法强制执行，减持比例1.13%[3] - 变动前三者合计持股4756.3359万股，占26.83%，变动后占25.70%[3] - 当代科技变动前持股681.87万股占3.85%，变动后占2.72%[3] 其他情况 - 当代科技股份全部冻结，本次为被动减持，不影响控制权和经营[5]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 三季度公司收入与扣非净利润同比均平稳增长,创历史新高[1] - 三季度梵净山项目扩容后收入增长良好,其他盈利项目表现分化[1] - 降本增效逐步验证,三季度扣非净利率同比改善1.1个百分点[1] - 后续公司将兼顾存量盈利项目挖潜与储备项目推进[1] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年公司收入分别为7.01/7.80/8.46亿元,归母净利润为1.65/1.83/2.01亿元[2] - 公司动态PE为17/15/13x[2] - 公司EBIT Margin为39.2%/39.7%/40.0%,ROE为12.0%/12.3%/12.5%[2]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - Q3营收增速转正,优质项目持续发力 [1] - 资产优化+管控加强下公司盈利能力有所提高 [2] - 中长期亦有储备项目推出驱动持续增长 [2] 公司财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润分别为1.9亿元/2.1亿元/2.3亿元,对应PE各为15X/13X/12X [2] - 2024年营业收入747.80百万元,同比增长4.00% [4] - 2024年归母净利润187.01百万元,同比增长46.65% [4] - 2024年毛利率63.00% [4] - 2024年EPS为1.05元 [4]

会议相关 - 公司第十二届董事会第六次会议于2024年10月28日召开，9名董事实到[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 同意于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会[8] 审计相关 - 审计委员会已审议公司2024年第三季度财务数据[5] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 提请股东大会授权董事会决定审计报酬增减幅度不超20%[7]

业绩总结 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[11] - 截止2023年12月31日，审计上市公司201家，审计收费26115.39万元[11] 人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[11] 未来展望 - 2024年10月28日公司审计委员会同意续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[17] - 2024年10月28日公司董事会审议通过续聘，议案尚需股东大会审批[18] 其他 - 2023年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见的非标准审计意见[3] - 中审众环累计赔偿限额8亿元，近三年无民事诉讼担责情况[11] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[12] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[12] - 本期审计费用增减幅度不超上一年基础20% [16]

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2024 年第二次临时股东大会的提案经公司第十二届董 事会第六次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）16:00。 网络投票时间为 2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9：25、9:30— 11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...