深圳市远望谷信息技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表两名和公司职工代表一名。监事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第四条 监事会根据《公司章程》规定行使职权。 第三章 监事会会议制度 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部 门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关 规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或 者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每 6 个月至少召开一次会议。 1 第一条 为了规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作，完善法人治理结构，确保监事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

董事会战略投资委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会战略投资委员会实施细则 董事会战略投资委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 战略投资委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略投资委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略投资委员会（以下简称"战略投资委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。 第五条 战略投资委员会 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第 1 页 共 9 页 第一条 为保证深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，及《深圳市远望谷 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司的实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第四条 公司的关 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市远望 谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会应当在 ...

对外担保管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，降低经营风险，提升公司内部控制水平，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范 性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人（包括公司的全资、控股子公 司）提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供任何形式的担保。 第四条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的 讨论及表决情况，并应严格按照《上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人 ...

第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会 第十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持 本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订 <公司章程>等十六项制度的议案》。 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-055 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详情请参见与本公告同日披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公 告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网）。 本 ...

信息披露管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票及其 衍生品种的价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担 ...

| | 上述股东大会的职权不得通过 | | | 上述股东大会的职权不得通过授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 授权的形式由董事会或其他机 | | | 的形式由董事会或其他机构和个人 | | | 构和个人代为行使。 | | | 代为行使。 | | | 公司发生的交易（提供担保、 提供财务资助除外）达到下列 | | | 公司发生的交易（提供担保、提供财 务资助除外）达到下列标准之一的， | | | 标准之一的，应当提交股东大 | | | 应当提交股东大会审议： | | | 会审议： | | 第四十 | （一）交易涉及的资产总额占公司 | | | （一）交易涉及的资产总额占 | | | 最近一期经审计总资产的 50%以 | | | 上市公司最近一期经审计总资 | | 二条 | 上，该交易涉及的资产总额同时存 | | | 产的 50%以上，该交易涉及的 | | | 在账面值和评估值的，以较高者为 | | | 资产总额同时存在账面值和评 | | | 准； | | 第四十 | 估值的，以较高者为准； | 修 | | …… | | 一条 | …… | 订 | | 本章程第四十二 ...

关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-053 为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（合同编号： JK166623000495,以下简称"主合同"）的履行，新加坡子公司与江苏银行股份 有限公司深圳分行协商一致，订立了《保证金质押合同》（合同编号：保 JK166623000495，以下简称"本合同"），主要内容如下： 1、出质人：远望谷技术有限公司 2、质权人：江苏银行股份有限公司深圳分行 3、保证范围： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司提供外保内贷额度的概述 2023 年 8 月 28 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额 度的议案》，因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司 基于整体考虑，拟向银行申请办理不超过 10,000 万元人民币的授信额度，业务 品种包括流动资金贷款 ...