（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-019 宁波东力股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议书 面通知于2023年11月30日以专人送达及微信方式发出，会议于2023年12月11日上 午以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋济隆先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 鉴于公司第六届董事会任期于2024年1月7日届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。公司董事会提名委员会提名宋 济隆先生、宋和涛先生、丁碧春女士、武子超先生四人为公司第七届董事会非独 立董事候选人（简历附后），董事候选人尚需提交股东大 ...

宁波东力股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 二〇二三年十二月八日 独立董事：楼百均、章勇敏、蒲一苇 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、 《公司章程》等相关规定，作为宁波东力股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，召开了独立董事专门会议，对拟提交公司第六届董事会第十六次会议审 议的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，并发 表事前认可意见如下： 经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波东力重 型机床有限公司厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司关联交 易遵循市场定价原则进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律、法规及《公 司章程》等有关规定，关联交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六 届董事会第十六次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该 ...

投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 宁波东力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和 认可，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者 ...

宁波东力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 宁波东力 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司聘请独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 宁波东力 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

宁波东力股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | | | 第一节 股份发行 . | | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 股份转让 | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | | 股东大会的召集 . | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 13 | 第四节 | | 股东大会的召开 . | 第五节 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 . | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-018 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例（%） | 比例（%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | 办理解 | 交通银行 | 自身 | | 东力 | | 30,000, | | | | | 2023.10 | | 股份有限 | | | | 是 | | 21.66% | 5.64% | 否 | 否 | | 除质押 | | 生产 | | 集团 | | 000 | | | | | .27 | 手续止 | 公司宁波 | 经营 | | | | | | | | | | | 分行 | | （一）本次质押 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为3.83亿元，同比增长3.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为967.6万元，同比增加54.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,029.6万元，同比增加336.48%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,002.9万元，同比增加72.58%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，同比增加100%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.18亿元，较上年度末增加2.36%[4] - 公司2023年1-9月营业收入为11.05亿元[18] - 公司2023年1-9月净利润为3.04亿元[18] - 公司2023年9月30日总资产为23.21亿元[16][17] - 公司2023年9月30日总负债为10.00亿元[16][17] - 公司2023年9月30日净资产为13.21亿元[16][17] - 公司2023年1-9月研发投入为5,504万元[18] - 公司2023年1-9月销售费用为5,378万元[18] - 公司2023年1-9月管理费用为6,376万元[18] - 公司2023年1-9月财务费用为1,347万元[18] - 公司2023年1-9月其他收益为1,700万元[18] - 2023年1-9月公司实现营业收入497,905,467.37元[21] - 2023年1-9月公司实现净利润30,413,176.06元[19] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-30,029,038.36元[21] - 2023年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-24,309,291.28元[21] - 2023年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,168,923.14元[22] - 2023年1-9月公司收到税费返还18,130,572.00元[21] - 2023年1-9月公司支付给职工及为职工支付的现金212,080,982.11元[21] - 2023年1-9月公司支付的各项税费110,998,263.73元[21] - 2023年1-9月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,140,759.20元[21] 股东情况 - 公司控股股东东力控股集团有限公司持股比例为26.03%[13] - 公司前十大股东中存在关联关系的股东为宋济隆和许丽萍夫妇[13] - 股东陈登峰通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,411,900股[14] 其他信息 - 公司未有其他重要事项[15] - 公司2023年第三季度报告未经审计[22]

一、本次解除质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | | 所持 | 司总 | | | | | | 股东 | 持股 | 比例 | 累计质押 | 股份 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | 数量 | （%） | 股份数量 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | （%） | （%） | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 东力控股 集团有限 | 138,500, | 26.03 | 95,000,000 | 68.59 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 公司 | 000 | | | | | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入721,890,557.15元，上年同期691,545,794.38元，同比增长4.39%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,677,370.75元，上年同期401,754,821.09元，同比减少94.85%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,071,889.04元，上年同期36,223,658.91元，同比减少72.20%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-69,483,287.96元，上年同期-147,901,873.88元，同比增长53.02%[11] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.75元/股，同比减少94.67%[11] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.75元/股，同比减少94.67%[11] - 本报告期末总资产2,305,618,182.00元，上年度末2,309,938,635.00元，同比减少0.19%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,308,227,063.84元，上年度末1,287,549,693.09元，同比增长1.61%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入7.22亿元，同比增加4.39%；归属上市公司股东净利润2067.74万元，同比下降94.85%；扣非净利润1007.19万元，同比减少72.20%[16] - 营业成本5.77亿元，同比增长13.78%；销售费用3313.79万元，同比增长5.07%；管理费用4226.51万元，同比下降1.26%；财务费用861.61万元，同比下降15.61%；所得税费用67.99万元，同比下降93.56%[21] - 研发投入3550.60万元，同比增长7.34%；经营活动现金流净额-6948.33万元，同比增长53.02%；投资活动现金流净额-2183.99万元，同比下降115.78%；筹资活动现金流净额869.75万元，同比增长180.33%；现金及等价物净增加额-8262.57万元，同比下降307.05%[22][23] - 2023年上半年公司营业总收入721,890,557.15元，较2022年上半年的691,545,794.38元增长约4.39%[91] - 2023年上半年公司营业总成本705,841,452.59元，较2022年上半年的631,942,785.31元增长约11.70%[91] - 2023年6月30日公司资产总计2,305,618,182.00元，较2023年1月1日的2,309,938,635.00元下降约0.19%[88] - 2023年6月30日公司负债合计994,731,677.31元，较2023年1月1日的1,019,749,199.28元下降约2.45%[89] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,310,886,504.69元，较2023年1月1日的1,290,189,435.72元增长约1.61%[89] - 2023年6月30日公司长期股权投资为49,816,599.75元，较2023年1月1日的49,180,481.63元增长约1.29%[88] - 2023年6月30日公司固定资产为766,891,925.54元，较2023年1月1日的796,966,116.76元下降约3.77%[88] - 2023年上半年营业成本576,902,506.88元，2022年同期为507,022,099.80元[92] - 2023年上半年税金及附加9,413,908.74元，2022年同期为7,292,495.29元[92] - 2023年上半年营业利润21,363,548.22元，2022年同期为382,164,807.76元[92] - 2023年上半年净利润20,697,068.97元，2022年同期为401,915,411.30元[92] - 2023年上半年基本每股收益0.04元，2022年同期为0.75元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.25亿元，2022年同期为3.15亿元；经营活动现金流出小计3.95亿元，2022年同期为4.63亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6948.33万元，2022年同期为-1.48亿元[96] - 2023年上半年投资活动现金流入小计-57.82万元，2022年同期为3.55亿元；投资活动现金流出小计2126.16万元，2022年同期为2.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2183.99万元，2022年同期为1.38亿元[96] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.15亿元，2022年同期为2.72亿元；筹资活动现金流出小计1.06亿元，2022年同期为2.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额为869.75万元，2022年同期为-1082.76万元[96] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-8262.57万元，2022年同期为-2029.87万元；期初现金及现金等价物余额为1.69亿元，2022年同期为4.30亿元；期末现金及现金等价物余额为8625.72万元，2022年同期为4.10亿元[96][97] - 2023年上半年收到的税费返还为221.63万元，2022年同期为474.21万元；收到其他与经营活动有关的现金为1388.17万元，2022年同期为2631.59万元[96] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为401,401,401元[101] - 2023年上半年公司综合收益总额为401,401,401元[101] 母公司财务关键指标变化 - 2023年上半年母公司营业收入212,392,149.43元，2022年同期为27,422,028.54元[94] - 2023年上半年母公司营业成本202,237,053.47元，2022年同期为26,091,743.00元[94] - 2023年上半年母公司营业利润 -2,185,824.22元，2022年同期为307,500,483.11元[95] - 2023年上半年母公司净利润 -2,015,786.41元，2022年同期为337,797,507.11元[95] - 2023年上半年母公司基本每股收益 -0.0038元，2022年同期为0.6348元[95] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计8822.81万元，2022年同期为1194.09万元；经营活动现金流出小计8718.99万元，2022年同期为945.38万元；经营活动产生的现金流量净额为103.82万元，2022年同期为248.71万元[97] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计269.20万元；投资活动现金流出小计1295.75万元，2022年同期为3042.86万元；投资活动产生的现金流量净额为-1295.75万元，2022年同期为-2773.66万元[97] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2000万元，2022年同期为1.02亿元；筹资活动现金流出小计6188.11万元，2022年同期为7223.32万元；筹资活动产生的现金流量净额为-4188.11万元，2022年同期为2954.62万元[97] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-5380.04万元，2022年同期为429.67万元；期初现金及现金等价物余额为7437.02万元，2022年同期为1.28万元；期末现金及现金等价物余额为2056.98万元，2022年同期为430.96万元[97] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 2,015,786.41元[103] - 2023年母公司综合收益总额为 - 2,015,786.41元[104] - 2023年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为 - 337,797,507.11元[105] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 337,797,507.11元[105] - 2023年末母公司所有者权益期末余额为1,030,605,909,432元[105] - 2023年6月30日母公司资产总计1,242,472,727.34元，较2023年1月1日的1,266,204,227.45元下降约1.88%[90] - 2023年6月30日母公司负债合计211,868,633.02元，较2023年1月1日的233,584,346.72元下降约9.29%[91] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计1,030,604,094.32元，较2023年1月1日的1,032,619,880.73元下降约0.19%[91] 业务线营收数据变化 - 装备制造业营收7.03亿元，占比97.39%，同比增长3.39%；其他业务营收1884.27万元，占比2.61%，同比增长63.15%[25] - 传动设备营收6.07亿元，占比84.09%，同比增长0.61%；门控系统营收9601.32万元，占比13.30%，同比增长25.23%；其他业务营收1884.27万元，占比2.61%，同比增长63.15%[25] - 大陆地区营收7.12亿元，占比98.57%，同比增长3.45%；海外地区营收1030.99万元，占比1.43%，同比增长178.06%[25] 子公司财务数据 - 东力传动总资产17.1078790188亿元，净资产10.0146247142亿元，营业收入66.243384738亿元，营业利润1.741860967亿元，净利润1.660077595亿元[39] - 欧尼克科技总资产2.1220868578亿元，净资产1.6582785287亿元，营业收入0.9703842099亿元，营业利润0.1547645681亿元，净利润0.1299326723亿元[39] 资产结构变化 - 货币资金本期末104,032,084.80元，占总资产4.51%，上年末174,267,462.24元，占比7.54%，比重降3.03%[26] - 应收账款本期末411,094,391.05元，占总资产17.83%，上年末336,574,613.55元，占比14.57%，比重增3.26%[27] - 固定资产本期末766,891,925.54元，占总资产33.26%，上年末796,966,116.76元，占比34.50%，比重降1.24%[28] - 短期借款本期末307,862,230.00元，占总资产13.35%，上年末292,905,411.87元，占比12.68%，比重增0.67%[30] - 合同负债本期末59,491,750.98元，占总资产2.58%，上年末101,720,389.45元，占比4.40%，比重降1.82%[30] - 应收款项融资本期末29,645,894.04元，占总资产1.29%，上年末73,232,412.09元，占比3.17%，比重降1.88%[31] - 2023年6月30日货币资金为104,032,084.80元，较2023年1月1日的174,267,462.24元减少[87] - 2023年6月30日应收账款为411,094,391.05元，较2023年1月1日的336,574,613.55元增加[87] - 2023年6月30日存货为476,846,847.02元，较2023年1月1日的489,529,770.14元减少[87] - 2023年6月30日流动资产合计为1,122,424,289.62元，较2023年1月1日的1,129,513,03

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-014 宁波东力股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东东力控股集团有 限公司（以下简称"东力集团"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除 质押及质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 起始日 | 解除 日期 | 质权人/ 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | /冻结/拍卖等 股份数量 | 持股份 比例（%） | 总股本 比例（%） | | | | | 东力集团 | 是 | 25,000,000 | 18.05% | 4.70% | 2022.10 .18 | 2023.8. 17 | 光大银行股份 有限公司宁波 | | | | | | | | | 分行 ...