宁波东力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东力股份有限公司董事会现就提名楼百均为宁波东力股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波东力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

宁波东力 董事会薪酬与考核委员会实施细则 宁波东力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内 ...

宁波东力股份有限公司 | 修订前条文 | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第一百一十五条 | 董事会由9名董事 | 第一百一十五条 董事会由7名董事 | | 组成，其中 | 3 名为独立董事。 | 组成，其中 3 名为独立董事。 | 除上述修订外，原《公司章程》的其他条款保持不变。以上修订内容待提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体内容以市场监督管理局核准 登记为准。 宁波东力股份有限公司董事会 章程修正案 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司章程指引》 等有关规定，结合公司实际情况，对公司章 程部分条款进行修订，修订内容如下： 二0二三年十二月十一日 ...

宁波东力股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 二〇二三年十二月八日 独立董事：楼百均、章勇敏、蒲一苇 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、 《公司章程》等相关规定，作为宁波东力股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，召开了独立董事专门会议，对拟提交公司第六届董事会第十六次会议审 议的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，并发 表事前认可意见如下： 经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波东力重 型机床有限公司厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司关联交 易遵循市场定价原则进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律、法规及《公 司章程》等有关规定，关联交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六 届董事会第十六次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-023 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2023年12月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通 知的议案》。会议决议于2024年1月8日（星期一）下午14:00以现场表决和网络 投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:3 ...

宁波东力 内幕信息知情人登记管理制度 宁波东力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会应当保证内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜，证券部具体负责公司内幕信息的管理及信 息披露工作。公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。公司监事会对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司等 及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。 公 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-021 宁波东力股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附：简历 鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工 会委员会于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开工会委员会全体会议，经审议， 会议通过如下决议： 喻丹女士：1982 年 6 月出生，本科学历。曾任公司董事长秘书，现任公司人 力资源部部长。 会议一致同意选举喻丹女士担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期 三年，与第七届监事会任期一致。 特此公告。 宁波东力股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十一日 喻丹女士与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和 规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-022 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第六届 董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于签订厂房 租赁合同暨关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、因生产经营需要，公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资 子公司宁波东力电驱科技有限公司拟与宁波东力重型机床有限公司（以下简称 "重型机床"）签署《厂房租赁合同》。 2、重型机床为公司控股股东东力控股集团有限公司下属全资子公司，公司 董事长宋济隆先生为重型机床法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次厂房租赁构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项已提交公司第六届董事会第十六次 会议审议，会议审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，无须提 交股东大会审议。 二、关联方基本情况 | 公司名称 | 宁波东力 ...

宁波东力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王继生，作为宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人宁波东力股份有限公司董事会提名为宁波东力股 份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过宁波东力股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-019 宁波东力股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议书 面通知于2023年11月30日以专人送达及微信方式发出，会议于2023年12月11日上 午以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋济隆先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 鉴于公司第六届董事会任期于2024年1月7日届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。公司董事会提名委员会提名宋 济隆先生、宋和涛先生、丁碧春女士、武子超先生四人为公司第七届董事会非独 立董事候选人（简历附后），董事候选人尚需提交股东大 ...