内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 所有重大方面保持有效财务与非财务内控[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准[10] - 财务报告内控重要缺陷定量标准[10] - 财务报告内控一般缺陷定量标准[10] 缺陷情况 - 报告期无财务报告重大和重要缺陷[12] - 未发现非财务报告重大和重要缺陷[13] 其他事项 - 依据法规及章程开展内控评价工作[7] - 报告期无内控相关重大事项说明[14]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润45914452.16元[4] - 2024年母公司净利润 - 10574740.95元[4] - 2023年度归属上市公司股东净利润40420252.74元[5] - 2022年度归属上市公司股东净利润328118277.90元[5] - 最近三个会计年度平均净利润138150994.27元[5] 利润分配 - 2025年4月27日董事会、监事会通过《2024年度利润分配预案》[1][2] - 2024年度现金分红总额为0元[5] 未分配利润 - 截至2024年12月31日公司合并报表未分配利润 - 284518283.30元[4] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润 - 562296148.88元[4]

会议安排 - 2025年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14:00召开，采用现场与网络投票结合[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362164，投票简称为东力投票[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] - 审议事项包括《2024年度董事会工作报告》等多项提案[4][5] - 全部提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15] - 备查文件为公司第七届董事会和监事会第六次会议决议[8]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润45914452.16元，母公司净利润 - 10574740.95元[7] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 284518283.30元，母公司 - 562296148.88元[7] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[4][5][8][10][12] - 2025年担任实际岗位监事按标准领薪，未担任不领薪[9]

内部控制评价 - 监事会审阅并同意公司《2024年度内部控制评价报告》[2] - 认为公司内控健全有效，报告反映实际情况[2] - 基准日公司无内控重大缺陷[2] 信息发布 - 监事会意见发布于二〇二五年四月二十九日[3]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润45,914,452.16元，母公司净利润 - 10,574,740.95元[8] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 284,518,283.30元，母公司 - 562,296,148.88元[8] 其他新策略 - 2025年度独立董事岗位津贴96,000元/年（含税）[11] - 公司及子公司2025年计划向金融机构申请6亿综合授信，有效期12个月[15] 会议相关 - 第七届董事会第六次会议7位董事全参加[3] - 多项报告表决全票通过[4][5][7][8] - 拟定2025年5月23日召开2024年年度股东大会[18]

业绩总结 - 2024年期初非经营性占用资金余额0万元，非经营性往来资金余额300万元[14] - 2024年度非经营性占用累计发生金额 - 100万元[14] - 2024年末非经营性占用资金余额100万元，非经营性往来资金余额700万元[14] 其他 - 2025年4月27日会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 资金占用方含宁波东力重型机床有限公司等，往来方含宁波高新区东力技术有限公司等[14] - 资金占用因外贸保证金，往来因往来款[14]

审计相关 - 立信中联审计宁波东力公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是宁波东力公司董事会责任[5] - 宁波东力公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入146,170.51万元[8] - 期末资产总计236.96亿元，较上年末增长2.09%[17] - 期末股东权益合计137.56亿元，较上年末增长3.46%[19] - 本期营业收入下降约1.72%，营业成本下降约2.78%[24] - 本期研发费用增长约24.61%，财务费用下降约47.00%[24] - 本期营业利润增长约8.60%，净利润增长约15.03%[24] 财务数据 - 截止2024年12月31日固定资产73,360.14万元，在建工程16,742.15万元[8] - 期末流动负债合计91.46亿元，较上年末下降4.78%[19] - 期末非流动负债合计7.94亿元，较上年末增长155.30%[19] - 2024年经营活动现金流入小计906,237,341.57元[28] - 货币资金期末余额222,148,957.81元，上年末余额183,498,092.15元[183] - 应收票据期末余额27,448,285.59元，上年末余额19,056,111.85元[184] 会计政策 - 会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计量基础[41] - 采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月[44][45] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[86][87] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[108] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认[140] 税收政策 - 东力传动和欧尼克科技企业所得税减按15%征收[178][179] - 邯郸东力等符合小型微利企业标准享受税收优惠[178][181] - 欧尼克科技2024年度享受增值税即征即退政策[181] - 东力传动等享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[182] - 部分公司享受研发费用税前加计扣除政策[182]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次[6] - 独立董事2024年应参加董事会5次，均亲自出席[6] - 2024年独立董事组织或参加各委员会会议9次[7][9][10] 业务决策 - 2024年12月18日审议通过续签厂房租赁合同议案[16] - 2024年8月23日前续聘立信中联为审计机构[19] - 第七届董事会第三次会议提名沈杰为非独立董事候选人[20] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[17] - 编制并披露2023年度内控自评报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提建议[22]