一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-063 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名刘红玉女士为桂林 莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－065 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十八次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2023 年 12 月 7 日下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15—9：25，9：30— ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-056 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 69 人，可解除限售的限制 性股票数量为 455.20 万股，占目前公司总股本 742,082,425 股的 0.61%。 本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 11 月 21 日。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱茵生物"）于 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合解除限售条件的 69 名激励对象办理 455.20 万股限制性股票 ...

独立董事意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等法律法规、规范性文件的相关要求，我们作为桂林莱茵生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断 立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的独立意见 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满， 根据 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的条件已经成就，同 意为符合本次解除限售条件的 69 名激励对象所获授的 455.20 万股限制性股票办 理解除限售相关事宜。 经审查，我们认为： （一）公司符合《管理办法》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件及 公司《激励计划》规定的实施股权激励计划的相关情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格，未发生《 ...

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-053 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第二十四次会议的通知于 2023 年 11 月 6 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日下午 16:00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，部分高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2022 年限制性股票激励计划 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 1 北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 德恒 01F20210037 号 致：桂林莱茵生物科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受桂林莱茵生物科技股份有限公司 （以下简称公司、股份公司或莱茵生物 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-054 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 （一）2022年9月13日，公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》《关于公司<2022年限制性股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了明确同意的独立 意见。北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技 股份有限公司2022年限制性 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-055 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 69 人。 2、本次解除限售数量：455.20 万股，占目前公司总股本 742,082,425 股的 0.61%。 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱茵生物"）于 2023 年 11 月 10 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合解除限售条件的 69 名激励对象办理455.20 ...

第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十七次会议的通知于 2023 年 11 月 6 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司 全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-052 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公 告》（公告编号：2023-054）。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性 ...

证券简称：莱茵生物 证券代码：002166 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整及首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就事项 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 | 莱茵生物、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本 | | | | 激励计划、本计划、 | 指 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 《激励计划》 | | 励计划（修订稿） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 | | 限制性股票 | 指 | 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励 ...