经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 [该议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议] 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-089 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第三十二次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 16：00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，公司全体高管及第七 届监事会候选人列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

换届选举 - 公司于2024年12月6日进行第六届董事会、监事会换届选举[1] - 第七届董事会提名7位候选人，4位非独立董事，3位独立董事[1] - 第七届监事会提名3位候选人，2位非职工代表监事，1位职工代表监事[3][4] 人员持股 - 谢永富持有145.5万股，45万股待解除限售[8] - 白昱持有77.6万股，24万股待解除限售[9] - 郑辉持有873,000股，270,000股待解除限售[13] 其他信息 - 股东会对监事候选人采用累积投票制逐项表决[5] - 独立董事候选人取得深交所资格证书，刘红玉为会计专业人士[2] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[1]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-088 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事 会第三十八次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 5 名，实参与表决董事 5 名，公司全 体监事、高级管理人员和第七届董事会候选人列席了会议。本次会议由代行董事 长谢永富先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；[该 议案需提交 2024 年第三次临时股东会审议] 1.01 会议以 5 票同意、0 票反 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》相关规定，秦本军先生的辞职报告自送达董事会时生效。秦本军先生辞去 上述职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行。公司内部治理健全，制度完善，秦本军先生辞职后不会对公司日常经 营管理造成重大影响。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-087 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于公司董事长、总经理秦本军先生辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月4日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到董事长、总经理秦本军先生的书面辞职报告。秦本军先生因被中国证券 监督管理委员会采取5年证券市场职务禁入措施，特向公司董事会申请辞去公司 第六届董事会董事长、总经理及董事会提名委员会委员职务，辞职后其不在公司 担任任何职务。 公司董事会对秦本军先生在任职期间对公司发展做出的贡献，表示衷心的感 谢！ 特此公告。 2 公司将根据《公司法》《公司章程》的相关规定尽快增 ...

处罚情况 - 2023年5月10日秦本军因涉嫌操纵证券市场被立案调查[1] - 2024年3月12日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》[2] - 2024年12月4日收到《行政处罚决定书》[3] - 没收违法所得690,924.51元，并处2,072,773.53元罚款[3] - 对秦本军采取5年证券市场禁入措施[3] 后续事项 - 15日内汇交罚没款[5] - 60日内可申请行政复议[5] - 6个月内可提起行政诉讼[5] 对公司影响 - 处罚系对秦本军个人，不涉及公司或其他现任董监高[6] - 不会对公司日常经营产生重大影响，生产经营稳定[6]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-085 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日接到控股 股东、实际控制人秦本军先生的通知，获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股 份办理了质押业务，具体事项如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （万股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限售 股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 秦本 军 是 400 1.47 0.54 是，高管 锁定股 否 2024年12 月 2 日 2025 年 12 月 2 日 华夏银行 股份有限 公司桂林 分行 个人 担保 200 0.74 0.27 是，高管 锁定股 否 2024年12 月 3 日 2025 年 12 月 3 日 个人 担保 合计 600 2.21 0.81 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-084 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次用于回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。公司 于2024年6月3日实施2023年年度权益分派，并对本次回购股份的价格上限进行调 整，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.50元/股（含）调整为不超过人民币 8.30元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（ ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-082 一、会议的召开情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第三十七次会议决 议召开本次股东大会。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 4、会议时间及地点： 现场会议的召开时间为2024年11月28日下午15:00，现场会议的召开地点为 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cn ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-083 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2、申报地点及申报材料送达地点：桂林市临桂区人民南路19号桂林莱茵生 物科技股份有限公司证券投资部，002166@layn.com.cn； 申报联系人：王庆蓉、尹菲麟 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第三十七次会议、2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 公司《激励计划》首次授予激励对象中 1 名激励对象已离职而不再具备激励对象 资格，公司将回购注销该激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会于11月28日召开[2] - 会议由董事会11月11日决议召集，11月12日通知刊载[4] - 现场会议在桂林召开，网络投票时间为11月28日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人390名，代表股份293,312,426股，占总股本39.5307%[8] - 中小投资者代表股份21,922,834股，占总股本2.9546%[9] 提案表决 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》获通过[14] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》获通过[18]