会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议12月23日15:00召开[1] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 会议登记时间为12月20日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 深交所交易系统投票时间为12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票12月23日9:15开始，15:00结束[18] 审议提案 - 审议换届选举第七届董事会非独立董事提案，应选4人[4] - 审议换届选举第七届董事会独立董事提案，应选3人[4] - 审议换届选举第七届监事会非职工代表监事提案，应选2人[5] 其他信息 - 会议召集人是公司第六届董事会，由第三十八次会议决议召开[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 网络投票代码为362166，投票简称为莱茵投票[14] - 累积投票提案需填报选举票数，超规定视为无效[14] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[15]

投资评级 - 报告对莱茵生物维持"买入"评级 [2] 核心观点 - 莱茵生物是天然甜味剂龙头企业，深耕天然甜味剂领域，坚持大单品战略 [2] - 植提产业具备资源优势，天然甜味剂景气度提升，2023年全球植提市场规模达59.4亿美元，中国占比63% [2] - 天然甜味剂具有高安全性和强甜价比优势，2023年全球市场规模为9.79亿美元，预计未来5年CAGR为13% [2] - 工业大麻领域自2018年政策放开后，供给过剩，但雾化领域有望成为新突破点 [2] - 莱茵生物构建全产业链优势，深度绑定国际大客户，预计2024-2028年芬美意年均释放订单1.36亿美元 [2] - 2024年新工厂投产将解决未来3-5年产能需求，合成生物项目落地，预计年产值超10亿元 [2] - 工业大麻雾化项目签订合作协议，预计2024-2026年合并营收目标为850/2300/3650万美元 [2] - 预计2024-2026年EPS分别为0.22/0.33/0.38元，当前股价对应PE分别为38/26/22倍 [2] 公司历史与业务发展 - 莱茵生物成立于1995年，2007年上市，是国内植物提取行业第一家上市公司 [17] - 公司从银杏提取物起家，逐步扩展至罗汉果、甜叶菊等天然甜味剂，2011年获得美国FDA GRAS认证，开启海外市场 [18] - 2018年与芬美意签订五年独家分销合同，植提业务规模快速提升 [18] - 2019年进军工业大麻领域，2022年工业大麻项目正式量产，2024年合成生物车间投产 [19] - 公司天然甜味剂产能及销量居全球供应商前三，2024年新工厂产能逐渐释放 [19] 业务结构与财务表现 - 公司主营业务为植物提取物，2023年植提业务实现营收14.84亿元 [29] - 天然甜味剂业务是核心，主要产品为甜叶菊及罗汉果提取物，具备天然属性和成本优势 [31] - 工业大麻提取物业务主要产品为大麻二酚（CBD）结晶粉末和大麻全谱油产品，下游应用空间广阔 [31] - 茶叶提取物业务通过收购华高生物布局，主要产品为茶多酚、茶氨酸等 [31] - 2023年公司总营收为14.94亿元，预计2024-2026年营收分别为17.93亿元、21.16亿元、24.54亿元 [3] - 2023年归母净利润为8300万元，预计2024-2026年分别为1.66亿元、2.44亿元、2.84亿元 [3] 行业分析 - 中国是全球植提产品第一大供应和消费国，2023年全球植提市场规模为59.4亿美元，中国占比63% [54] - 天然甜味剂市场处于红利释放期，2023年全球市场规模为9.79亿美元，预计未来5年CAGR为13% [2] - 甜菊糖是中国主要出口的天然甜味剂，产能占比全球80%，2023年中国甜菊糖市场规模为1.42亿美元 [82] - 罗汉果苷是中国特有的天然甜味剂，2023年全球市场规模为2.16亿美元，预计未来5年CAGR为22.3% [84] - 工业大麻市场前景广阔，2023年全球市场规模为53.8亿美元，预计2033年将达到243亿美元，CAGR为16.27% [100] 产能与客户 - 莱茵生物通过"公司+合作社+农户"模式保障原料供应，具备全流程溯源能力 [2] - 2024年甜叶菊专业提取工厂试生产，计划年产甜叶菊提取物4000吨，满产后年产值可达14亿元 [2] - 合成生物项目量产甜叶菊RM系列及左旋β-半乳葡聚糖成分，预计年产值超10亿元 [2] - 公司与芬美意、嘉吉、奇华顿等国际知名客户建立稳定合作关系，预计2024-2028年芬美意年均释放订单1.36亿美元 [2] 未来展望 - 莱茵生物通过产能落地释放规模效应，合成生物与主业双向赋能，未来增长势能有望延续 [2] - 工业大麻雾化项目将成为新突破点，预计2024-2026年合并营收目标为850/2300/3650万美元 [2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.22/0.33/0.38元，当前股价对应PE分别为38/26/22倍 [2]

如否，请详细说明：____________________________ 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-095 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会现就提名李雷先生为桂林莱 茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

会议情况 - 公司于2024年12月6日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 本次会议应到、实到职工代表均为60人[1] 人员推选 - 一致推选李杰为公司第七届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李杰1975年出生，2001年加入公司，现任研发部经理、监事[5] - 李杰未持股，无关联关系，无处罚及不良情形[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘红玉女士为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和工作经验[17][19] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处分[33] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]

独立董事提名 - 王若晨被提名为桂林莱茵生物第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[37]

董事会提名 - 姚新德提名王若晨为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[38]

会议安排 - 2024年12月6日董事会通过召开2024年第三次临时股东会议案[1] - 现场会议2024年12月23日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1][17][18] - 股权登记日为2024年12月17日[3] 选举信息 - 股东会审议换届选举提案，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][5][22] - 提案采用累积投票制，选举票数按应选人数与股份数计算[5][15] 登记与投票 - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 15:00，地点为公司证券投资部[11] - 网络投票代码为362166，投票简称为莱茵投票[14]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-092 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李 雷作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名为 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-091 桂林莱茵生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红玉作为桂林莱茵生物科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会提名 为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...