独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]

股票回购注销 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划中37.74万股[2] - 已完成36.33万股回购注销，占回购前总股本0.049%[2] - 1.41万股因司法冻结暂未办理[2] - 本次完成后股本由741,986,825股变为741,623,525股[3] - 2024年回购注销2名离职对象9.56万股[4] 股票发行上市 - 2007年首次发行1650万股并上市[3][4] - 2015年非公开发行1622.6694万股并上市[4] - 2019年公开发行12793.3378万股并上市[4] - 2021年非公开发行16547.0085万股并上市[4] 激励计划 - 2022年实施计划，授予1139.76万股限制性股票[4]

投资安排 - 2023年2月20日同意用不超5000万元自有资金证券投资，额度12个月循环用[1] - 2023年4月4日、6月26日参与Ispire投资，持股705,044股，约500万美金[2] 投资数据 - 截至2024年12月31日，最初投资成本35,410,800元[4] - 2024年本期购买0元，出售4,105,489.41元[4] - 2024年报告期损益 -33,507,042.44元[4] - 期末账面价值22,960,090.33元[4] 合规情况 - 2024年度证券投资操作未违反法规及公司制度[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，期限一年[3] - 2025年3月26日董事会7票、监事会3票同意续聘[9] 费用情况 - 2025年度财务报告审计费用80万元，较上期不变[7] 致同所情况 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[5] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[5] - 近三年受行政处罚2次等[5]

2024年情况 - 召开监事会会议8次[2] - 监事会成员列席董事会10次、出席股东会4次[4] - 致同对2024年度财报出具标准无保留审计意见[6] - 严格按规定存放与使用募集资金[7] - 董事会对2024年度日常关联交易预计审议程序合规[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[8] - 监事会认为董事会编制和审核定期报告程序合规[8] - 同意续聘致同为2024年度审计机构[8] - 对2022年限制性股票激励计划监督审查，程序合法合规[9] - 依法实施第六届监事会换届选举[9] 2025年展望 - 督促公司提高规范运作水平，完善法人治理结构[10] - 监事会成员加强学习和培训，提高专业与履职能力[11] - 增加与董事会和管理层沟通，加强财务等情况检查[11] - 加强对重大事项合规监督，关注募集资金管理使用[11] - 提高与内外部审计机构沟通交流，防范经营风险[11]

业绩数据 - 2024年营业收入为177,176万元，研发投入为7,114万元，研发投入占营收比重为4.02%[32] - 2024年归母净利润为16,301万元，资产总额为501,873万元，纳税总额为9,604万元[32] - 预计2024年分红金额为7,263万元，近三年累计分红金额总计29,364万元，分红率69.21%[32][54] - 截至2025年1月24日，累计回购股份15,275,701股，占总股本2.06%，成交总金额104,999,549.14元[55] 用户与市场 - 业务覆盖全球60多个国家和地区，建立“345”一体化业务布局[29] - 2024年累计接待投资者调研7场，举办业绩说明会1场，回复投资者提问104条[58] 未来展望 - 坚持“大单品”策略，形成以天然甜味剂等大单品为核心的产品结构[24] 新产品与新技术研发 - 2024年新建检测中心通过CNAS评审，获实验室认可证书，检测项目近150项，涵盖36个标准，实验室检测项目超500 + 项[83][85] - 截至报告期末已取得170项发明及实用新型专利[73] 市场扩张与并购 无 其他新策略 - 2024年对罗汉果长期合作供应商进行种苗发放和回收授权[91] - 2024年通过ISO 45001安全管理体系认证2024年度审核[95] - 2024年制定多项环保制度，完善绿色环境管理体系，应对双碳目标取得成效[107] 公司治理 - 董事会女性人数为2人，独立董事人数为3人，非独立董事占比57%，独立董事占比43%[32][47][48] - 2024年股东会召开4次，董事会召开10次，监事会召开8次[46] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，主任委员均由独立董事担任[49] 社会责任 - 2024年对外捐赠总额为188万元，包括向桂林市见义勇为促进会等捐赠[32][128] - 废水合规排放率为100%，固废合规处理率为100%，重大伤亡事故为0人，重大环境处罚事件为0次[33] - 节能增效综合碳减排量为6,728吨，光伏发电项目碳减排量为3,200吨[33] 员工情况 - 员工总人数1347人，研究生及以上占比2.9%，大学本科占比17.82%，大专占比12.77%，大专以下占比68.00%[129] - 生产人员占比68.00%，销售人员占比5.64%，技术人员占比13.36%，财务人员占比2.08%，行政人员占比10.91%[130] - 2024年各级培训总时长为14738小时，一级培训72次，时长10820小时，人次2838次[135] - 2024年举办首届实验技能竞赛，超40%实验技能人员参与[140]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见 - 董事会出具自查专项意见日期为2025年3月28日[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行165,470,085股A股，发行价每股5.85元，募集资金967,999,997.25元，净额961,109,931.12元[1] - 募集资金于2022年8月18日到位[2] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目43,214.98万元，未使用54,315.98万元[2] - 2024年以募集资金直接投入募投项目17,343.11万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入60,558.09万元，未使用37,031.05万元[3] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金36,910.00万元，121.05万元存放于专户[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储累计利息收入1,478.15万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计1,210,529.91元[4] 项目投资情况 - 甜叶菊专业提取工厂建设项目承诺投资73,000，累计投入54,274.53，投资进度74.35%[11] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目承诺投资23,800，累计投入6,283.56，投资进度26.40%[11] 资金使用情况 - 2022年9月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元[11] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为6亿元，2023年9月19日余额52,892.60万元已归还[12] - 2023 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为5亿元，2024年9月14日余额4亿元已归还[12] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为4亿元，截至2024年12月31日未归还金额为36,910万元[12] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过6亿元，实际收益1,214.99万元[12] 其他情况 - 公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露情况[8] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[8] - 2023年3月将莱茵天然健康产品研究院建设项目实施主体变更为全资子公司[11]

业绩总结 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易总额796.26万元，2025年预计不超2500万元[2] - 2024年君实投资营业收入1707.92万元，净利润907.69万元[7] - 2024年风鹏生物营业收入669.33万元，净利润 -28.85万元[10] 关联交易数据 - 2025年向君实投资租赁房屋预计≤150万元，已发生20万元，2024年实际132.63万元[5] - 2025年向风鹏生物销售商品预计≤2000万元，已发生75.82万元，2024年实际591.91万元[5] - 2025年向风鹏生物采购商品预计≤350万元，已发生66.60万元，2024年实际71.72万元[5] 关联方财务状况 - 截至2024年12月31日，君实投资总资产118400.35万元，净资产30197.34万元[7] - 截至2024年12月31日，风鹏生物资产总额302.77万元，净资产 -131.60万元[10] 交易决策情况 - 2025年3月21日，独立董事全票审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 监事会认为董事会对2025年度日常关联交易预计审议程序合规[17]

业绩总结 - 2024年末公司计提减值金额合计3753.96万元[1] - 2024年度计提减值减少归母净利润3753.96万元[8] 减值详情 - 计提存货减值1794.76万元，因原材料价跌和需求变[1] - 计提应收账款减值1497.23万元，系BT项目专项[1] - 计提其他应收款减值110.40万元[3] - 计提合同资产减值351.57万元[3]