桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-007 桂林莱茵生物科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第七届 监事会第二次会议的通知于 2025 年 1 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日上午 11：00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，公司全体高管列席了会议。 公司监事会主席李元元先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于广西证监局对公司 采取责令改正措施决定的整改报告》； 监事会认为：公司出具的《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的要求，整改措施符合公司的实际情 况。监事会将督促公司认真落实各项整改措施，提高公司规范运作、财务管理和 信息披露水平，切实维护公 ...

财务预测与业绩增长 - 公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润为15,677.09万元至18,977.53万元，同比增长90%至130%[3] - 公司预计2024年扣除非经常性损益后的净利润为14,316.09万元至17,616.53万元，同比增长594%至755%[3] - 公司2024年基本每股收益预计为0.22元/股至0.26元/股，上年同期为0.11元/股[3] 市场拓展与品牌建设 - 公司通过大单品发展策略和全球市场开拓，提升了品牌美誉度和市场占有率[5] - 公司通过增强与国内外客户的合作粘性，推动经营业绩大幅增长[6] 产能建设与技术突破 - 公司顺利完成新增产能建设，并在合成生物领域取得突破性进展[5] 财务数据披露与审计 - 公司业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通，双方不存在分歧[4] - 具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准[7]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-003 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，回购价格 未超过回购方案中的价格上限，公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法 律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合公司回购股份方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。具体如下： 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次用于回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-001 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次用于回购的资 金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。公司 于2024年6月3日实施2023年年度权益分派，并对本次回购股份的价格上限进行调 整，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.50元/股（含）调整为不超过人民币 8.30元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。 具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（ ...

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议通知于2024年12月18日发出，12月23日17：00召开[3] - 应出席监事3名，实出席3名[3] 选举结果 - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权选举李元元为第七届监事会主席[4] 人员信息 - 李元元1974年出生，2007年加入公司[8] - 截至公告披露日，李元元未持股，与大股东无关联关系[8]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-103 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第一次会议的通知于 2024 年 12 月 18 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方 式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日下午 16：00 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体 监事、高级管理人员和高级管理人员候选人列席了会议。公司与会董事推举董事 谢永富先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举谢永富先生为 公司第七届董事会董事长的议案》；[简历附后] 董事会同意选举谢永富先生为公司第 ...

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人85名，代表股份290,876,018股，占比39.6623％[6] - 现场投票股东4人，代表股份290,024,085股，占比39.5461%[6] - 网络投票股东81人，代表股份851,933股，占比0.1162％[6] 选举情况 - 各非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举提案总表决同意率均达99.8581％[7][8][9][11] - 各提案中小投资者同意率均超97.7669％[7][8][9][11]

北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒 01F20210037 号 致：桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日召开。北京德恒律师事 务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲 律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相 关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议， ...

股票回购 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[1] - 回购股份价格上限调整为不超过8.3元/股[1] - 截至2024年11月30日累计回购7992071股，占总股本1.08%[3] - 截至2024年11月30日回购成交总金额49955093.26元[3] 贷款情况 - 中信银行桂林分行承诺贷款额度最高不超过6000万元[5] - 贷款期限三年，专项用于回购股票[9]

（一）本次对外担保情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-099 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保进展情况概述 近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成 都华高生物制品有限公司（以下简称"华高生物"）就上年向成都银行股份有限 公司蒲江支行申请500万元人民币的贷款事项办理了到期后续贷手续，该债务由 成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担保"）提供连带责任保证担 保，担保金额为500万元人民币。公司与成都金控担保签订了《保证反担保合同》， 就公司控股子公司华高生物向成都银行股份有限公司蒲江支行申请续贷事项，向 成都金控担保提供主债权本金最高额500万元的连带责任保证反担保。同时，公 司控股子公司华高生物的其他股东按出资比例向公司提供反担保。 （二）对外担保审议情况 公司于2024年4月9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议 ...