财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员有董事长等[1] 投资者参与 - 2024年5月15日15:00 - 16:00可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流[2] - 2024年5月15日前可进行会前提问[2]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份93,746,891股，占比11.9550%[5] - 出席中小股东8人，代表股份5,348,200股，占比0.6820%[5] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份88,398,791股，占比11.2730%[5] - 网络投票股东7人，代表股份5,348,100股，占比0.6820%[5] 议案表决情况 - 《惠程科技2023年年度报告》等多议案同意率超99%通过[6][7][9][12] - 《全资子公司签订运营委托合同暨关联交易》议案同意率97.7226%通过[13] - 《修订<董事会议事规则>》等议案有反对和弃权票[16][17] 其他情况 - 北京齐众律师见证大会并出具合法有效的法律意见书[18][19] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书等[20]

增持计划 - 控股股东绿发城建拟于2024年2月6日起6个月内增持，金额1500 - 3000万元[3] - 增持目的是认可业务规划，稳定控制权[6] - 不设固定价格，按股价和市场趋势实施[3] 增持情况 - 2024年2月6日至5月6日，累计增持4279400股，占比0.55%，金额1482.93万元[3] - 增持前持股84119291股，占比10.73%，现持股88398691股，占比11.27%[4] 其他说明 - 增持符合规定，不导致控股股东等变化[10]

股东大会信息 - 公司提议2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月30日[2] 会议审议相关 - 本次股东大会审议10项议案，议案9需三分之二以上通过[4] - 股东大会提案含《惠程科技2023年年度报告》等议案[20] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:30[7] - 登记地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼[7] - 普通股投票代码为"362168"，简称为"惠程投票"[15] 其他 - 会议费用由与会股东自理[9] - 授权委托书有效期自签署日至会议结束[20]

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-028 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议 应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ...

独立董事相关 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露专项意见[1] - 董事会认为张淮清、罗楠能胜任独立董事职责[1] - 张淮清、罗楠符合任职及独立性要求[1]

重庆惠程信息科技股份有限公司 资金管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，健全资金统一调度管理制度，提高资金使用效率，防范资金风险，实 现资金运作效益最大化，根据国家有关法律法规及公司相关制度，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司。 第三条 本制度所述资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票 据、有价证券和其他货币资金。 第四条 公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司实施货币资金业务管 理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科学合理； （二）现金、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、 核对、清理应当严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行； （三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记 录；银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。 第二章 职责分工 第五条 财务部对资金业务应严格按照岗位职责分工，确 ...

人员情况 - 截至2022年12月31日，公司从业人员总数4027人，合伙人166人，注册会计师948人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚3次、监管措施16次、自律措施3次[4] - 40名从业人员近三年受行政处罚6人次、监管措施29人次、自律措施7人次[4] 决策事项 - 2023 - 2024年相关会议审议通过续聘及年报等议案[9][12]

重庆惠程信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2024]第 11-00024 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动 ...

第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公司的组织和行为， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合整体目标及资源情况，经过合理预 测、综合计算和全面平衡，对当年或超过一个年度的生产经营和财务事项进行计 划和安排的过程，包括经营预算、资本预算、筹资预算和财务预算。 第三条 本制度所称预算管理，主要包括：预算管理包括预算的编制、审批、 执行、调整、分析、考核及监督等环节。 第四条 本制度适用于集团公司各部门、子公司、控股公司及所属单位。 第二章 预算管理的机构 第五条 预算管理的组织机构 重庆惠程信息科技股份有限公司 预算管理制度 （2024 年 4 月） （一）股东大会负责审批公司年度预算方案、决算方案； （二）公司预算管理机构为董事会。董事会在预算管理方面的主要职责是： 4.督促公司预算方案的实施，完成预算目标。 第六条 预算管理的办事机构设在财务部。财务部在预算管理方面的主要职 责是： （一）负责建立和健全公司预算管理制度和工 ...