活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年11月28日（星期四）15:00-17:00 [1] - 活动平台：全景路演（http://rs.p5w.net）互动平台 [1] 公司参与 - 参与人员：重庆惠程信息科技股份有限公司相关高级管理人员 [1] - 交流形式：通过全景路演网站与投资者进行“一对多”形式的在线交流 [1] 公告声明 - 公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布日期：二〇二四年十一月二十六日 [3]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人278人，代表股份106,888,297股，占比13.6309%[4] - 出席中小股东277人，代表股份11,584,386股，占比1.4773%[4] 投票情况 - 现场投票股东及代理人2人，代表股份95,453,911股，占比12.1727%[4] - 网络投票股东276人，代表股份11,434,386股，占比1.4582%[4] 议案表决结果 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占比96.6125％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比96.3717％[6] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数占比96.3628％[7] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数占比96.5689％[8] 会议信息 - 现场会议召开时间为2024年11月15日14:30 [3] - 召开地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室[3]

其他新策略 - 公司自2024年11月16日起增加投资者热线电话[1] - 原投资者热线电话为0755 - 82767767[1] - 现投资者热线电话1为0755 - 82767767，电话2为023 - 41880878[1] - 公司其他联系方式保持不变[1]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于11月15日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份95,453,911股，占比12.1727%[5] - 网络投票股东276人，代表有效表决权股份11,434,386股，占比1.4582%[5] - 出席股东会中小股东277名，代表股份11,584,386股，占比1.4773%[5] 议案审议 - 股东会审议4项议案，含《关于拟续聘会计师事务所的议案》等[7][8] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占比96.6125%，中小投资者同意股数占比68.7434%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比96.3717%，中小投资者同意股数占比66.5223%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数占比96.3628%，中小投资者同意股数占比66.4394%[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数占比96.5689%，中小投资者同意股数占比68.3411%[15] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等程序及决议合法有效[16]

案件情况 - 案件处于诉前调解阶段，涉案金额3190.29万元[2] - 公司请求被告支付业绩补偿款2969.85万元等[2] 股权与业绩承诺 - 2017年3月公司138346.095万元受让哆可梦77.57%股权[3] - 被告承诺哆可梦2019年度净利润不低于24500万元[3] 业绩与补偿 - 哆可梦2019年度净利润4275.61万元，未达承诺[3] - 2022年确定被告应现金补偿4411.18万元[4] - 2024年10月公司收到补偿款200万元[8] - 截至披露日被告尚需支付2769.85万元[8] 利润影响 - 案件对公司本期及期后利润影响不确定[2][8]

会议情况 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年10月29日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 以3票同意通过《关于<惠程科技2024年第三季度报告>的议案》[2] - 以3票同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，需提交临时股东会审议[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月31日在巨潮资讯网披露[3] - 《监事会议事规则（2024年10月）》于2024年10月31日在巨潮资讯网披露[3][4]

舆情管理 - 制定舆情管理制度保护公司及投资者利益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作小组组长[4] 信息采集与处理 - 证券部负责舆情信息采集[4] - 一般舆情由证券部组织回复[8] - 重大舆情小组控制传播范围[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[13]

股东会安排 - 公司提议2024年11月15日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月8日[2] 议案情况 - 审议总议案及4项非累积投票提案[4] - 议案1、3普通决议，议案2、4特别决议[4] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年11月14日[6] - 普通股投票代码为"362168"，简称为"惠程投票"[12] - 授权委托书有效期至会议结束[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，待2024年第二次临时股东会审议[1] - 2024年10月29日董事会通过续聘议案[7] 大信数据 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿、证券收入4.50亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[3] - 大信同行业上市公司审计客户134家[3] - 大信职业保险与风险基金超2亿[3] - 近三年大信受行政处罚4次、监管措施18次、自律处分10次[3] 审计费用 - 上一年度审计费用100万，财报审计80万、内控审计20万[5] - 2024年度审计费用100万，财报审计80万、内控审计20万[5]

人事变动 - 公司2024年10月29日审议通过变更内审负责人议案[1] - 刘锦因个人原因辞内审负责人，不再任职[1] - 董事会同意聘任杨娇任内审负责人至八届董事会届满[1] 人员信息 - 杨娇1992年生，南京审计大学审计学本科[5] - 杨娇曾任上海宏信设备工程有限公司审计稽核经理等职[5] - 2024年7月至今，杨娇任公司内审部经理[5] 股份与关系 - 截至披露日，刘锦和杨娇未持有公司股份[1][5] - 杨娇与控股股东等无关联关系，任职资格合规[5]