参会股东情况 - 出席会议股东及代理人203人，代表股份108,074,131股，占比13.7821%[4] - 出席中小股东202人，代表股份12,770,220股，占比1.6285%[4] 投票情况 - 现场投票1人，代表股份95,303,911股，占比12.1536%[4] - 网络投票202人，代表股份12,770,220股，占比1.6285%[4] 议案审议结果 - 《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》以105,957,431票同意，占比98.0414%通过[5]

业绩总结 - 2024年度预计净利润-1.8亿至-1.3亿元[3] - 2024年度预计扣非净利润-1.9亿至-1.4亿元[3] - 2024年度预计扣除后营收1.7亿 - 2.2亿元[3] - 2024年度预计期末归母净资产-4000万至-2100万元[3] 未来展望 - 若2024年经审计满足条件将披露退市风险警示公告[4] - 预计不晚于2025年4月29日披露经审计的2024年年报[5] - 披露年报前至少再披露两次风险提示公告[6]

2024年财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.3亿 - 1.8亿元，上年同期盈利189.73万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.4亿 - 1.9亿元，上年同期亏损1.211296亿元[3] - 2024年营业收入2亿 - 2.9亿元，上年为2.541623亿元[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益 -4000万元至 -2100万元，上年同期为1754.10万元[3] - 2024年度非经常性损益影响净利润约1600 - 2000万元[7] 业绩亏损原因 - 业绩亏损因游戏业务缩减、充电桩订单减少、光伏风电项目进度不及预期[5][6] 资产减值情况 - 资产减值拟冲回递延所得税资产3600万元，全额计提应收账款减值1500万元[6] 2025年发展规划 - 2025年将围绕智能制造业务加大创新、开拓市场、降本增效[7] 业务拓展 - 公司拟4700万元现金收购锐恩医药51%股权拓展至生物医药板块[7] 退市风险 - 若2024年度相关指标不达标，公司股票将被实施退市风险警示[9]

基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，董事会同意公司与植 恩生物技术股份有限公司（以下简称"植恩生物"）签署《重庆锐恩医药有限公 司股权转让协议》，公司拟以现金4,700.00万元购买植恩生物所持有的重庆锐恩 医药有限公司（以下简称"锐恩医药"）51%股权，本次交易资金来源于公司自有 或自筹资金。本次收购完成后，锐恩医药将成为公司的控股子公司，纳入公司的 合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审 议。 具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号：2025-003）。 二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订<委 1 托销售代理协议>之补充协议暨关联交易的议案》。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-001 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第六次会议于2024年12月31日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过对外投资议案[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购重庆锐恩医药51%股权，待股东会审议[2] - 具体交易内容见2025年1月2日巨潮资讯网公告[2]

业绩补偿 - 寇汉需支付业绩补偿款44,698.95万元[2] - 2023 - 2024年累计收到补偿款13,500万元[5][6][7] - 尚需支付31,198.95万元[7][8] 法律执行 - 2022年起诉，2023年裁定终结执行，2024年恢复执行[3][5][6] 财务影响 - 本次补偿款计入2024年度当期损益[9]

授信与贷款 - 2024年重庆惠程未来及其子公司申请综合授信不超2亿元[2] - 重庆惠程未来向渤海银行申请1000万元贷款额度[5] 担保情况 - 绿发相关公司为公司及子公司提供6000万元担保额度[3] - 绿发相关公司为公司及子公司增加2.13亿元担保额度[4] - 2024年担保总额度不超2.73亿元，剩余可用6300万元[4][8]

涉案金额及执行情况 - 涉案金额2212.52万元[2] - 2024年4月申请强制执行，标的额2212.52万元[4] - 2024年9月收到执行款111.14万元，余额2101.38万元[4] 债务清偿情况 - 哆可梦派分红1236.96万元偿债[5] - 中冀投资累计还款1348.10万元，余额864.42万元[5] 其他事项 - 案件对现金流、利润影响待确认[2] - 截至披露日无重大诉讼仲裁事项[7]

公司概况 - 证券代码：002168，证券简称：ST惠程 [1] - 公司名称：重庆惠程信息科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动记录表编号：2024-002 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [3] - 参与单位及人员：通过"全景路演"参加活动的投资者 [3] - 时间：2024年11月28日（星期四）15:00-17:00 [3] - 地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络互动 [3] - 上市公司接待人员：惠程科技董事兼总裁郑远康先生，惠程科技财务总监/董事会秘书兼副总裁付汝峰先生 [3] 公司业务及发展 - 主营业务：电气输配电业务、新能源汽车充电桩业务 [5] - 电气输配电业务：新型高分子电气绝缘材料技术，专业配网装备及综合解决方案 [5] - 充电桩业务：全资子公司重庆惠程未来，提供新能源电动车充电场站一体化解决方案 [5] - 核心产品：智能型配电终端、配电箱、成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、绝缘材料、电缆附件等 [5] - 充电桩产品：7KW交流充电桩、20~360KW一体式充电桩、480~960KW充电堆、预装式充电堆以及液冷充电终端产品 [5] 财务状况 - 2024年第三季度财报：营业收入1.47亿元，净利润为负 [7] - 固定资产余额：1.12亿元，投资性房地产余额：1.29亿元 [7] - 长期股权投资：27,907,385.22元，涉及电力、新能源充电桩、输配电等业务 [9] - 2024年1-9月归母净利润：-8309万元，同比下滑66% [11] 退市风险及应对措施 - 退市风险警示条件：最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值 [5] - 公司目前未触及退市风险警示的情形，正聚焦主业，积极开拓市场，并加速推进在手订单的生产交付，尽最大努力提升经营业绩和盈利能力 [5][7][9][11] 其他重要事项 - 璧山机场建设可能带来的业务机会 [10] - 中驰惠程所持公司股票已全部被法院冻结，冻结申请人为重庆绿发资产经营管理有限公司 [9] - 公司智能装备生产总部基地项目累计投入金额5,269.18万元，未来计划在璧山建设智能装备生产总部基地、研究院、电气设备生产基地、钣金及模具加工、原材料生产和3C电路生产基地 [9] - 公司收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司豁免债务本金1亿元，将减少公司对绿发资产的其他应付款1亿元，相应增加公司资本公积1亿元 [13] 未来规划及策略 - 公司将抓住机遇，将业务优势与地方国资的资金优势、资源优势等有效结合起来，产生战略协同效应，共同助力公司实现高质量发展 [3] - 公司正围绕经营战略目标，把握市场发展趋势，持续努力做好经营管理工作，在稳定现有客户的基础上，积极寻求与优质企业的合作机会，努力提高公司营业收入，增强公司盈利能力 [11] - 公司将着重梳理主营业务研发、生产和销售的各个环节，实施控本降费、提质增效等措施，实现主营业务的优化运作，提升公司价值及回报投资者 [13] 股东及市值管理 - 2024年第三季度报告披露股东总数：53,346户 [11] - 公司充分重视对投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，将围绕经营战略目标，持续努力做好经营管理工作，提升公司内在价值和可持续发展能力，进一步推进市值管理工作，以增强市场信心，回报投资者 [11] 法律及合规事项 - 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程（2024年10月）》第一百一十四条、《关联交易管理制度》第三章相关内容 [7] - 公司将持续关注中驰惠程上述股份被冻结的后续进展，并将根据相关法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务 [9] - 如有相关计划，公司将严格依照法律法规规定及时履行信息披露义务 [11]

股价情况 - 公司股票2024年11月22 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 目前公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东和实控人异常波动期无买卖公司股票情形[3] 其他 - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[6] - 公告日期为2024年11月27日[8]