会议制度修订 - 制度于2025年8月修订[2] 会议召开要求 - 需过半数独立董事出席方可举行[5] - 原则上不迟于会议召开前3日发送会议材料[5] - 以现场召开为原则[11] 职权行使规则 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[6] - 特定事项提交董事会审议前需全体独立董事过半数同意[6] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，非独立董事列席人员无表决权[9] - 会议记录至少保存十年[12] 制度实行与解释 - 自董事会审议通过之日起实行[16] - 由公司董事会负责解释[16]

重庆惠程信息科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 8 月制定） 第三章 内容规范性要求 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互 动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水 平，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司在互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重 并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公 平。公司信息披露以通过 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性， 规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护 投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准 则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的审议与披露 第五条 公司变更会计政策、会计估计和 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1名[4] - 专门委员会成员均由3名董事组成，相关委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5日书面通知，紧急可随时通知[7] - 董事会换届后首次会议可于当日召开，不受通知限制[7] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[10] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[11] - 董事会决议一人一票，书面表决[14] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[21] 特殊事项审议 - 公司提供财务资助、担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[21] - 关联关系董事不参与相关决议表决，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[23] 其他规则 - 董事会会议记录保存不少于十年[25] - 董事对定期报告有异议应表明态度并公告，董事会说明情况[20] - 高管执行决议遇重大变化应报告[23] - 董事会审议不同事项应关注相应要点[17][18][20]

重庆惠程信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （2025 年 8 月修订） 公司董事、高级管理人员和公司各部（处）、分公司、控股子公司及参股公司都应 做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或 网站上正式公开的信息，包括但不限于： 1 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%； 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内 ...

年报机制 - 建立健全年报工作汇报和沟通机制[4] 独立董事履职 - 管理层2个月内向独立董事汇报经营和重大事项[5] - 安排独立董事实地考察生产经营[5] 审计安排 - 财务负责人提交审计工作安排及材料[5] - 安排独立董事与注册会计师见面会[5] 监督审议 - 独立董事审议报告关注内容并签署意见[6] - 监督财务信息关注准则和审计问题[6] 其他 - 二分之一以上独立董事可聘请外部机构[7] - 关注年报编制信息保密[7] - 制度由董事会解释修订，决议通过生效[9]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理使用[2] - 制度于2025年8月修订[1] 印章刻制 - 重要印章刻制需经对应领导审批[7] - 新刻或重刻印章要审批备案并缴销原章[7] 印章保管 - 不同印章由指定专人保管[9] 印章使用 - 实行事前登记与审批制度[13] - 外带需申请审批并明确责任[14] 印章废止 - 废止需经对应领导审批[16] 违规处理 - 违规使用保管印章将追究责任[18] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[18]

担保审议规则 - 公司及子公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并披露[6] - 七种情形单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 公司股东会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[7] 担保额度管理 - 公司向控股子公司提供担保，可对资产负债率70%以上和以下两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会[8] - 公司向合营或联营企业提供担保，满足条件可对未来十二个月拟担保对象及新增额度预计并提交股东会[8] - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度50%[9] 担保后续处理 - 公司担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[10] - 被担保人债务到期后15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[10] - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序[17] 担保操作流程 - 签订担保合同需经董事会或股东会表决通过，签订人应持有决议并获授权[12] 担保部门职责 - 公司对外担保主办部门为财务部，风控部及证券部协助办理[16] - 子公司须定期向公司财务部报送担保额度使用情况[32] 担保责任限制 - 公司作为保证人，可在一定条件下拒绝承担超出约定份额等责任[18] 收购审查 - 公司收购和对外投资时，应审查被收购方对外担保情况[42] 破产处理 - 人民法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[19] 档案管理 - 公司对外担保档案管理应与担保同步进行[19] 责任追究 - 因控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取措施追讨并追责[22] - 未按规定程序擅自越权签担保合同，应追究当事人责任[22] - 相关人员违反规定造成损失，应承担赔偿责任[22]

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为促进重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内完成披露[9] 重大事项披露标准 - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需披露[16] - 日常交易合同中，涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情况需披露[17] - 关联交易中，公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等情况需披露[19] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[19] 财务报告要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[13] 特殊审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作出专项说明[13] 其他重大事项披露 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[21] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[21] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失需披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[21] 信息披露流程 - 控股子公司召开相关会议应在两工作日内报公司证券部[29] - 公司定期报告由证券部制订编制计划[26] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[26] - 涉及董事会、股东会决议的临时报告由证券部编制[28] - 公司发现已披露信息有误按临时报告披露程序发更正等公告[30] 信息沟通与保密 - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[37] 人员职责 - 公司董事、高级管理人员等应保证信息披露真实、准确、完整[33] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并改正问题[35] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行并处理违规问题[36] - 高级管理人员需向董事会报告公司重大事件等信息[36] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务并办理对外公布事宜[36] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[37] 会计师事务所相关 - 公司解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[39] 培训与豁免 - 董事会秘书负责组织信息披露制度培训[39] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免[42] - 公司应在年报、半年报、季报公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[45] 内部监督 - 公司内部审计部门对内部控制和财务信息进行检查监督[47] 投资者关系与内幕信息 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[49] - 持有公司5%以上股份的相关人员为内幕信息知情人[53] - 公司应在信息公开前填写内幕信息知情人档案[53] 合作与保密协议 - 公司与中介机构合作需事前签订保密协议[54] 责任追究 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，失职将被处分[57] 档案管理 - 证券部负责信息披露文件档案管理，保管期限不少于10年[60] - 借阅信息披露文件需向董事会秘书申请，遗失需担责[60] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释与修订，自决议通过生效[62]