财务表现 - 2024年第一季度，广西东方智造科技营业收入达到57,874,936.54元，同比增长14.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,134,843.74元，同比增长185.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,244,786.26元，同比增长114.14%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 2024年第一季度，广西东方智造科技股份有限公司营业利润为30,799,03.69元，同比增长126.7%[13] - 净利润为20,493,16.98元，同比增长332.4%[13] 资产负债表变动 - 广西东方智造科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为267,654,324.98元，较上期增长了13,959,188.02元[10] - 公司固定资产达到337,576,858.96元，较上期略有下降[11] - 公司负债合计为149,287,080.32元，较上期增加了12,976,221.33元[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为73,538,387.70元，同比增长21.8%[15] - 经营活动现金流出小计为72,293,601.44元[16] - 投资活动现金流出小计为4,775,669.06元[16] - 筹资活动现金流入小计为19,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为12,239,079.57元[16] - 期末现金及现金等价物余额为125,945,063.47元[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为69,616，前十名股东持股情况表列举[8] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独董外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[1] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 认购股票6个月内不得转让[4] 授权与决议 - 授权董事会确认发行条件、制定调整实施方案、聘请中介[7][8] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[10] 公告信息 - 含第七届董事会、监事会会议决议[11] - 发布于2024年4月26日[12]

业绩总结 - 2023年底合并及母公司报表未分配利润均为负[1] - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] 决策依据 - 利润分配预案基于实际情况，未违规[2] - 预案保障经营、维护股东长远利益[2] - 预案合规，无损害股东利益情形[3] 备查文件 - 含第七届董事会和监事会相关会议决议[4]

公司治理结构 - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一[4] - 董事和监事任期均为三年，自股东大会选举通过之日起计算[5] 管理层信息 - 王宋琪现担任董事长及董事会秘书[6][7] - 陈斌现担任董事兼总经理[8] - 彭敏现担任董事、副总经理[8] - 郭强担任名客（山东）智能制造有限公司总经理[9] - 孙建、陈阳旭现担任公司董事[9][10] - 陈守忠担任东方智造独立董事[10] - 洪志国任公司监事长[11] - 陆圣圣任公司职工监事[12] - 李小燕2023年2月至今在公司任职[13]

各位股东及股东代表： 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （寿祺） 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人寿祺，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA 资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、 汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011 年 10 月至今，在时机资本 集团 SkyboundCapital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。2018 年 3 月 1 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年审计委员会开4次会，提名和薪酬与考核委员会各开1次[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[6] 审议通过事项 - 2023年4月20日会议通过续聘审计机构[7] - 2023年4月20日会议通过薪酬方案确认议案[8] - 2023年4月20日会议通过聘任陈斌为总经理[8]

独立董事提名 - 季千雅被提名为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 本人及直系亲属持股、任职等需满足特定条件[8][9] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12]

租赁信息 - 公司拟租江苏朗居如皋办公楼，租期4年，年租金268.475万元[1] - 承租面积18388.7平方米，租金0.4元/平米/天，按季支付[5][7] - 押金67.11875万元，合同签订后五日内支付[9] 关联交易 - 关联交易总金额预计不超1073.9万元，占2023年归母净资产1.85%[2] - 年初至披露日与王永平企业累计已发生租赁交易约89.49万元[11] 江苏朗居情况 - 注册资本2000万元，南通盛银持股51%，王永平持有南通盛银98.75%股权[3] - 2022年营收7497.428569万元，2023年营收为0，净利润 -13.252311万元[3] - 2023年底总资产42353.50381万元，净资产1191.791471万元[3] 交易影响 - 关联交易利于公司发展产业园区综合管理服务业务[10]

独立董事提名 - 贾闻轩被提名为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保精力履职、独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]