业绩总结 - 2022 - 2024年经审计净利润合计38850074.57元[3] - 未完成业绩承诺金额211149925.43元[4] 业绩补偿 - 控股股东科翔高新应补偿211149925.43元[4] - 2025年已收到补偿款4000万元[5][6] - 公司董事会将督促其履行补偿义务[7]

东方智造业绩补偿事件 - 东方智造收到控股股东科翔高新关于履行业绩承诺的回复函，科翔高新表示将积极履行义务，包括通过处置资产补足业绩承诺款 [1] - 2021年12月科翔高新作为重整投资人承诺东方智造2022-2024年扣非净利润合计不低于2.5亿元，但实际仅完成3885万元，完成率15.54%，需补足2.11亿元差额 [1][3] - 截至2025年5月30日，科翔高新已支付首笔2000万元补偿款，剩余款项仍在沟通中 [4][5] 科翔高新资产状况 - 科翔高新对外投资24家存续企业，包括东方智造、新三板企业如皋银行（持股7.56%）和艾棣维欣（持股9.8%）以及多家早期融资企业 [2][5] - 科翔高新由科翔控股100%持股，实控人为自然人李斌，其2023年12月通过增资1.3亿元成为东方智造最终控制人 [5][6] - 李斌具有多年产业投资经验，曾投资或任职南通桑美特机械、江苏中融生态等企业，但未在东方智造直接任职 [6] 上市公司催收措施 - 东方智造2024年审计报告出具后多次发函督促科翔高新履约，要求说明补偿计划和履约保障 [3] - 公司表示将采取法律措施确保控股股东履约，科翔高新在回函中称正与相关方沟通处置资产方案 [3][5]

业绩总结 - 2022 - 2024年经审计净利润合计38850074.57元，未完成金额211149925.43元[3][4] 业绩补偿 - 控股股东科翔高新应补偿211149925.43元，已付首笔2000万元[4][5] 后续行动 - 公司督促科翔高新履约，将依规披露进展[4][6]

东方智造业绩补偿事件 - 东方智造控股股东科翔高新需补足2.11亿元业绩补偿款，因2022-2024年公司实际净利润合计3885万元，仅完成承诺目标2.5亿元的15.54% [1][3] - 科翔高新承诺通过处置资产等方式履行补偿义务，但截至2025年5月28日未完成支付，公司已多次发函督促 [1][3] - 东方智造2021年因资不抵债启动重整，科翔高新作为重整投资人承诺3年净利润达标但未实现 [1] 科翔高新资产与投资情况 - 科翔高新对外投资24家存续企业，包括东方智造、新三板企业如皋银行（持股7.56%）和艾棣维欣（持股9.80%） [2][4] - 科翔高新质押东方智造1.92亿股，占其持股比例78.3%，总持股19.21% [4] - 科翔高新由科翔控股全资控股，实控人李斌2023年通过增资1.3亿元入主，未在东方智造任职 [4][5] 公司治理与实控人背景 - 东方智造实控人李斌曾投资多家机械制造、地产公司，具备产业投资经验 [5] - 公司2021年原名ST东网，重整后更名东方智造 [1]

控股股东业绩承诺基本情况 - 公司于2021年12月1日披露《重整计划》，科翔高新作为重整投资人成为控股股东 [2] - 科翔高新承诺重整计划执行完毕后三个会计年度扣非净利润合计不低于2.5亿元，未完成需以货币补足差额 [2] - 科翔高新承诺受让的转增股票36个月内不减持 [2] - 2025年4月28日董事会审议通过业绩承诺完成情况说明议案，会计师事务所出具鉴证报告 [2] 业绩补偿情况 - 2022-2024年三个会计年度实际扣非净利润合计3885万元，较承诺2.5亿元差额2.11亿元 [4] - 根据《重整计划》约定，科翔高新需补偿差额2.11亿元，应在2025年5月28日前以货币补足 [5] 目前进展情况 - 公司多次发函督促科翔高新履行业绩补偿义务 [6] - 科翔高新回复称将积极履行义务，可能通过处置资产补足款项，目前仍在与相关方沟通 [7] 其他说明 - 公司董事会将持续督促控股股东履行业绩补偿义务，并依法采取进一步措施 [7] - 公司将根据进展履行信息披露义务 [7]

业绩总结 - 2022 - 2024年经审计净利润合计38850074.57元[5] - 未完成业绩承诺金额211149925.43元[5] 补偿情况 - 控股股东科翔高新应补偿211149925.43元，5月28日前货币补足[5] - 公司多次督促，5月28日科翔高新称正沟通补偿事项[6] 后续安排 - 董事会督促补偿，公司按进展履行程序和披露信息[6]

股东大会基本情况 - 会议未出现否决议案且未变更历史决议 [1] - 采用现场+网络投票结合方式召开 现场会议于2025年5月21日14:30在江苏南通举行 [2][3] - 网络投票通过深交所系统进行 覆盖当日9:15-15:00全时段 [3] 股东参与情况 - 合计1,131名股东参与 代表2.63亿股(占总股本20.6147%) 其中现场投票股东1人持股2.45亿股(19.2053%) [3] - 中小股东1,130人参与 代表1,799万股(1.4093%) 全部通过网络投票 [4] - 公司董事、监事、高管及律师均列席会议 [5][6] 议案表决结果 核心经营议案 - 董事会工作报告获98.4974%赞成票 中小股东赞成率78.0208% [8][9] - 年度报告及摘要获98.2412%通过 中小股东赞成率74.2729% [12][13] - 财务决算报告获98.4414%支持 中小股东赞成率77.2011% [14][16] 利润分配与融资 - 年度利润分配方案获98.5153%通过 中小股东赞成率78.2826% [17][18] - 简易程序定向增发授权获98.3136%赞成 中小股东赞成率75.3316% [26][27] 高管薪酬相关 - 董事及高管薪酬方案获98.2756%通过 中小股东赞成率74.7770% [19][20] - 监事薪酬方案获98.2906%赞成 中小股东赞成率74.9965% [21][22] 法律程序合规性 - 律师确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》要求 [6][28] - 法律意见书与股东大会决议作为备查文件存档 [29]

会议信息 - 股东大会召集人为公司董事会，2025年4月29日发布通知[2] - 现场会议于2025年5月21日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 现场1名股东或代表，代表股份245,210,042股，占总股份19.2053％[4] - 网络投票股东1,130人，代表股份17,993,865股，占比1.4093％[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意259,249,007股，占比98.4974％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意258,589,007股，占比98.2466％[8] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》同意258,574,607股，占比98.2412％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意259,101,507股，占比98.4414％[13] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意259,296,107股，占比98.5153％[15] - 提案6.00总表决同意258,665,307股，占比98.2756％[17] - 提案6.00中小股东表决同意13,455,265股，占比74.7770％[18] - 提案7.00总表决同意258,704,807股，占比98.2906％[20] - 提案7.00中小股东表决同意13,494,765股，占比74.9965％[21] - 提案8.00总表决同意259,025,807股，占比98.4126％[22] - 提案8.00中小股东表决同意13,815,765股，占比76.7804％[23] - 提案9.00总表决同意258,765,107股，占比98.3136％[24] - 提案9.00中小股东表决同意13,555,065股，占比75.3316％[25]

股东情况 - 出席会议股东1131人，代表股份263203907股，占比20.6147％[3] - 中小股东1130人，代表股份17993865股，占比1.4093％[4] 议案表决 - 多项议案同意比例超98％，如2024年度董事会工作报告议案同意占比98.4974％[6] - 中小股东对部分议案同意占比76.7804％，反对占比16.9569％，弃权占比6.2627％[23][24] 提案表决 - 提案9.00总表决同意占比98.3136％，反对占比1.4593％，弃权占比0.2272％[25] - 提案9.00中小股东表决同意占比75.3316％，反对占比21.3456％，弃权占比3.3228％[26] 会议合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集及召开程序合法有效[27]

会议基本信息 - 2025年5月9日下午16点 - 17点以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”举办2024年度业绩说明会，面向全体投资者 [1] - 接待人员有董事长王宋琪、董事兼总经理陈斌等 [1] 融资与分红情况 - 以简易程序向特定对象发行股票事项须经2024年年度股东会审议通过，截至目前无具体发行计划 [1] - 2024年合并报表及母公司单体报表未分配利润为负，暂不满足分红条件 [2] 业绩相关情况 - 2024年度扣非前归母净利润同比下降，因非经常性损益从2023年的4315.95万元降至2024年的349.50万元；扣非后净利润1311.75万元，较去年同期增长 [2] - 2024年实现营业收入32552.11万元，同比增长18.50%；归属于上市公司股东的净利润1661.25万元；综合毛利率达32.95%，同比上升2.98个百分点 [3][6] - 2025年一季度营收增长但利润不及预期，未触及ST情形 [2] ESG与市值管理 - 未披露ESG报告，但重视相关工作并在定期报告披露重要信息 [2] - 市值管理做好信息披露和投资者关系管理两方面工作，截至目前无回购计划 [2][3] 业务板块情况 智能制造业务 - 精密数显量具量仪业务表现稳健 [2][5][6] - 真空镀膜设备应用于食品和药品包装领域，有望成新营收增长点 [5] - 智能物流分拣设备方面，全资子公司名客智造截至25年4月底累计签署订单约6700万元，后续将扩大客户群体和丰富业务模式 [6] 产业园区综合管理服务业务 - 包括代建管理、营销、商业租赁、物业管理等服务业务，各板块有一定增长 [2] 其他情况 - 控股股东科翔高新需补足2.11亿元，公司正与其沟通，若不还钱将采取合法措施督促履约 [4] - 关于行业整体和其他企业业绩表现及行业未来发展前景，可参照2024年年度报告 [6]