广西东方智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，广西东方智 造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈守忠先 生、贾闻轩女士、季千雅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] - 2024年4月26日召开第七届董事会第十九次会议[7] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[6] 议案审议 - 审议通过薪酬方案和津贴方案确认议案[7] - 审议通过租赁办公楼暨关联交易议案[4][7][8] 人事变动 - 本报告期内董事会完成换届[7] - 独立董事丁建安任期于2024年5月17日结束[2][8]

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （季千雅） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人季千雅，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，中共党员。 本人拥有奥克兰科技大学经济管理学硕士学位，目前在美国康奈尔大学和清华大 学五道口金融 MBA 项目就读。曾在全球电子束焊接设备制造业领先企业德国波宾 公司从事跨国业务市场策划工作。自 2014 年 2 月起，历任新能源汽车电池行业 制造企业索尔科技和医疗器械制造企业华源医疗董事 ...

会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，4月26日召开第七届第一次会议[4] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[6] 议案审议 - 4月26日审议通过续聘审计机构等多项议案[7][8] 人事变动 - 本报告期董事会完成换届[8] - 独立董事寿祺于5月17日卸任[2][9]

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈守忠） 各位股东及股东代表： （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司章 程》、《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 2024 年，公司共召开了 4 次董事会，召开了 1 次股东大会。本人在本报告 期内出席了公司全部董事会会议和参加了公司全部股东大会。本人以谨慎态度勤 勉行事，认真阅读了公司报送的各次会议材料。本人持续关注公司的日常经营状 况、重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公 司管理层及时的答复。2024 年，本人对公司董事会各项议案和公司其他事项在 认真审阅的基础上，根据监管部门相关规定，发表了专业性意见。 （二）独立董事专门会议工作情况 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会[3] - 2024年独立董事参加全部董事会和3次审计委员会会议[3][4] 人员变动 - 2024年5月17日起贾闻轩任独立董事[2] - 2024年聘任陈伟为财务总监[7] 信息披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[6] 重要会议 - 2024年5月17日审计委会议审议聘任财务总监议案[7] 组织架构 - 2024年公司董事会完成换届[7]

控股股东股份情况 - 科翔高新解除质押350万股，占所持1.43%，总股本0.27%[3] - 科翔高新再质押350万股，占所持1.43%，总股本0.27%[3] - 科翔高新持股245,210,042股，比例19.21%[6] 质押股份情况 - 变动前后质押192,000,000股，占所持78.30%，总股本15.04%[6] - 未来一年到期700万股，占所持2.85%，总股本0.55%，融资余额1630万[5] - 目前和未来半年到期质押股份为0[5] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量为0[6] - 业务变动不涉及满足公司生产经营需求[5] - 股份质押对公司无实质性影响[5]

控股股东股份情况 - 科翔高新持股2.45210042亿股，比例19.21%[6] - 解除质押6500万股，占所持26.51%，总股本5.09%[3] - 再质押6500万股，占所持26.51%，总股本5.09%[3] 质押股份到期情况 - 目前到期质押股份累计为0，融资余额0万元[5] - 未来半年到期350万股，融资余额500万元[5] - 未来一年到期700万股，融资余额1630万元[5] 质押股份占比 - 变动前后质押1.92亿股，占所持78.30%，总股本15.04%[6]

股价异动 - 公司股票2025年2月6 - 10日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关信息[4][5] 经营情况 - 目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩预计 - 预计2025年4月29日披露《2024年年度报告》[7]

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-037 广西东方智造科技股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定， 公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了 核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 一、股价异常波动情况 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露 而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控 ...