广西东方智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，广西东方智 造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈守忠先 生、寿祺先生、丁建安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈守忠先生、寿祺先生、丁建安先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

业绩总结 - 2023年底合并及母公司报表未分配利润均为负[1] - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] 决策依据 - 利润分配预案基于实际情况，未违规[2] - 预案保障经营、维护股东长远利益[2] - 预案合规，无损害股东利益情形[3] 备查文件 - 含第七届董事会和监事会相关会议决议[4]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[1] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 认购股票6个月内不得转让[4] 授权与决议 - 授权董事会确认发行条件、制定调整实施方案、聘请中介[7][8] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[5] - 发行须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[10] 公告信息 - 含第七届董事会、监事会会议决议[11] - 发布于2024年4月26日[12]

公司治理结构 - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第八届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一[4] - 董事和监事任期均为三年，自股东大会选举通过之日起计算[5] 管理层信息 - 王宋琪现担任董事长及董事会秘书[6][7] - 陈斌现担任董事兼总经理[8] - 彭敏现担任董事、副总经理[8] - 郭强担任名客（山东）智能制造有限公司总经理[9] - 孙建、陈阳旭现担任公司董事[9][10] - 陈守忠担任东方智造独立董事[10] - 洪志国任公司监事长[11] - 陆圣圣任公司职工监事[12] - 李小燕2023年2月至今在公司任职[13]

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈守忠） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈守忠，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，中共党员， 经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984 年 6 月， 毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工作；1987 年至 1997 年，中央财经大学财政系农 财教研室和企业财务教研室工 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-008 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，现将该事项有关情况公 告如下： 一、关联交易概述 （一）因商业租赁业务需要，公司拟就租赁江苏省南通市如皋市高新技术产 业开发区解放路六号办公楼事宜与江苏朗居建筑工程有限公司（以下简称"江苏 朗居"）签署《租赁合同》。租赁期限 4 年整，租金每年 2,684,750.00 元人民币， 4 年租金共计 10,739,000.00 元人民币。 （二）王永平先生是公司控股股东科翔高新技术发展有限公司的执行董事， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王永平先生为上市公司关联 自然人。江苏朗居为王永平先生控制的企业，且王永平先生在江苏朗居担任执行 董事，所以江苏朗居为上市公司关联法人。本次交易构成关联交易。 （三）公司已于 2024 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，公司全体董事一致同意此项议案， 本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会议审议并全票 ...

各位股东及股东代表： 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （寿祺） 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人寿祺，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA 资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、 汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011 年 10 月至今，在时机资本 集团 SkyboundCapital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。2018 年 3 月 1 ...

独立董事提名 - 季千雅被提名为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 本人及直系亲属持股、任职等需满足特定条件[8][9] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12]

独立董事提名 - 贾闻轩被提名为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保精力履职、独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225014 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchenamenwa Avenue Xicheng District Beijing, China 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 225014 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")委托, 根据中国注册会计师执业准 ...