目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225014 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchenamenwa Avenue Xicheng District Beijing, China 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 225014 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")委托, 根据中国注册会计师执业准 ...

股本变动 - 2007年9月11日首次发行1450万股，10月12日上市，股份总数56932192股[7] - 2008年5月5日每10股转增5股，股份总数变为85398288股[7] - 2013年5月28日非公开发行32400000股，股份总数为117798288股[7] - 2014年7月8日发行股份购买资产新增26305361股，总股本变为144103649股[7] - 2015年6月24日每10股转增6股，总股本增至230565838股[7] - 2016年4月14日非公开发行新增59348859万股，股本变更为289914697股[7] - 2016年7月29日每10股转增16股，股本变更为753778212股[7] - 2021年12月24日每100股转增69.384138股，股本增加至1276780727股[8] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[27] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[33] 质押与收益 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[34] - 董监高买卖股票所得收益归公司所有[27] 收购决议 - 因减少注册资本、与其他公司合并收购股份需经股东大会决议[24] - 因员工持股等情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[24] 注销期限 - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等情形应6个月内转让或注销[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会收到提议10日内给出书面反馈意见[43] - 董事会同意后5日内发出通知[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[51] - 网络或其他方式投票时间规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[53] - 发出通知后延期或取消应提前2个工作日公告[53] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 会议记录保存期限不少于10年[61] - 董事会和监事会应作报告，独立董事应述职[70] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人[59] - 议事规则由董事会拟定，股东大会批准[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[67] - 控股股东及其一致行动人持股达30%以上，选举董监实行累积投票制[70] - 候选董监当选票数规定[70][71] - 通过派现等提案后2个月内实施方案[75] 董事会 - 董事任期3年，可连选连任[97] - 兼任职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[79] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[81] - 董事会收到辞职报告2日内披露[82] - 董事辞职生效或任期结束后1年内忠实义务有效[82] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[107] - 交易涉及资产总额等四种情况须经董事会审议[88] - 关联交易需提交董事会审议并公告[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[89] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[91] - 临时会议通知提前5日（不含当天），紧急情况除外[91] - 会议记录保存期限不少于10年[93] 管理层与监事会 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[95][96] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[101] - 监事会由不少于3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103][104] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[103] - 监事会审核公司定期报告并提书面意见[104] 财报披露 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[107] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[107] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前注册资本25%[111] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[112] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[113] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[113] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[115] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[119][120] 公司变更 - 合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[128][129] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[133] - 因特定情形修改章程经2/3以上股东通过可存续[133] - 因特定情形解散应15日内成立清算组[133] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权[134] 控股股东 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[141] 通知与披露 - 股东大会以公告方式通知，董事会和监事会按章程规定通知[124][126] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[126] - 不同通知方式的送达日期规定[124] 章程生效 - 章程经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[143]

董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-004 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 2024 年 4 月 26 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》详见同日 指定信息披露媒体巨潮 ...

一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 季千雅 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈守忠为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业需有注册会计师资格等及5年以上全职经验[7] - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份等[7][9] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任不超六年[13] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月26日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名贾闻轩为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人及时报告督促辞职[14]

业绩总结 - 2023年营收274,709,011.88元，较2022年增长0.40%[4] - 2023年净利润43,936,431.45元，较2022年减少59.09%[4] - 2023年扣非净利润776,915.40元，较2022年减少96.89%[4] - 2023年经营现金流净额25,945,475.67元，较2022年减少43.03%[4] - 2023年末总资产714,469,620.91元，较2022年末增长8.19%[4] - 2023年末净资产579,847,378.91元，较2022年末增长18.60%[4] 其他新策略 - 2023年度拟不进行分红、转增及送股[7] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[8] - 提请授权董事会办理不超3亿且不超净资产20%的定增[9] - 同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[8]

人员数据 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，从业人员3091人，注册会计师824人，359名签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2023年中兴财光华业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[3] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[3] 决策事项 - 2023年4月20日董事会通过续聘会计师事务所议案，5月12日股东大会通过[3] - 2024年4月26日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[6] 财务评价 - 中兴财光华认为公司财务报表按准则编制，公允反映2023年财务状况等，公司保持有效内控[5]

广西东方智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广 西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《上市 公司章程指引》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和 ...

业绩报告 - 公司2024年4月27日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司2024年5月10日15:00 - 16:00举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行，投资者可登录“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长兼董秘王宋琪等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年年度业绩说明会问题并将在会上解答[2]