股东出席情况 - 出席会议股东22人，代表股份290,489,111股，占总股份22.7517％[3] - 中小股东出席21人，代表股份45,279,069股，占总股份3.5463％[4] 议案表决情况 - 议案1.00总表决同意290,423,111股，占出席股东所持股份99.9773％[6] - 议案5.00总表决同意290,390,711股，占出席股东所持股份99.9661％[15] - 议案6.00总表决同意290,394,611股，占出席股东所持股份99.9675％[18] - 议案8.00总表决同意290,394,511股，占出席股东所持股份99.9674％[22] - 议案10.00总表决同意290,423,111股，占比99.9773%，弃权66,000股，占比0.0227%[27] - 议案12.00总表决同意290,394,611股，占比99.9675%，反对28,500股，占比0.0098%，弃权66,000股，占比0.0227%[31] - 议案14.00总表决同意290,394,611股，占比99.9675%，反对94,500股，占比0.0325%[35] 董事选举情况 - 选举王宋琪为非独立董事同意股份数285,347,119股（总表决）、40,137,077股（中小股东表决）[40] - 选举陈守忠为独立董事同意股份数285,347,113股（总表决）、40,137,071股（中小股东表决）[47] - 公司第八届董事会非独立董事王宋琪、陈斌等6人成功当选[41] - 公司第八届董事会独立董事陈守忠、贾闻轩、季千雅成功当选[44]

监事会审议并通过了下列决议： 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-019 广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生公司第八 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议召开，会议由 全体第八届监事推举洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届 监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监 事会推选洪志国先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第八届 ...

广西东方智造科技股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 225007 号 | . | | | --- | --- | | A | | | . | œ 1 | | œ S . | œ | 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 财务报表附注 9-79 1-2 3 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 7 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Ac Avenue Xicheng District Beijing China 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 225007 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西东方智造科技股份有限公司(以下简称东方智造或公 司)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东方智造 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东方智造，股票代码为002175[6] - 公司注册地址为桂林市七星区临江路234号，注册地址的邮政编码为541004[7] 公司业务概况 - 公司主要从事数显量具量仪的生产、销售与研发[9] - 公司主要业务包括智能制造业务和产业园区综合管理服务[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入为274,709,011.88元，较上年增长0.40%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为43,936,431.45元，较上年下降59.09%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为25,945,475.67元，较上年下降43.03%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0344元，较上年下降59.10%[12] - 公司2023年总资产为714,469,620.91元，较上年增长8.19%[12] 产品与技术 - 公司的智能物流分拣设备业务主打产品是名客速拣直线分拣机，已在全国多地成功应用[24] - 公司自主研发的IP67防水芯片已实现批量生产并远销欧美多个发达国家，成为全球极少数拥有该技术的公司[26] - 公司自主研发的“工业现场测量物联网系统”已全面上市，获得多个自主知识产权，开创了工业现场测量物联网的新时代[26] 市场表现与前景 - 公司主打产品“名客速拣直线分拣机”极大促进了基层网点向自动化分拣的转型，提高了分拣效率和准确性，降低了运营成本[27] - 公司坚持细分领域，开展定制化自动分拣装备业务，根据客户需求提供个性化解决方案，具有广阔的市场发展前景[27] - 公司成功打造“名客速拣”品牌，树立良好品牌形象，提升市场影响力，将继续推广产品，锁定基层网点市场[28] 公司治理与内控 - 公司董事会下设四个专业委员会，分工明确，有效运作[80] - 公司监事会由三名监事组成，能够认真履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[80] - 公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[81] 风险与应对 - 公司面临的风险包括外部环境等地缘政治影响、汇率波动、全球性的能源危机等，应对措施包括关注政治、经济形势、加大研发投入[72] 公司股权及关联交易 - 公司实际控制人为李斌，为境内自然人，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，主要职业为科翔控股自然人控股股东[200] - 公司持有广陆数测18.04%股份，承诺避免与广陆数测产生同业竞争和规范关联交易[147]

财务表现 - 2024年第一季度，广西东方智造科技营业收入达到57,874,936.54元，同比增长14.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,134,843.74元，同比增长185.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,244,786.26元，同比增长114.14%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 2024年第一季度，广西东方智造科技股份有限公司营业利润为30,799,03.69元，同比增长126.7%[13] - 净利润为20,493,16.98元，同比增长332.4%[13] 资产负债表变动 - 广西东方智造科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为267,654,324.98元，较上期增长了13,959,188.02元[10] - 公司固定资产达到337,576,858.96元，较上期略有下降[11] - 公司负债合计为149,287,080.32元，较上期增加了12,976,221.33元[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为73,538,387.70元，同比增长21.8%[15] - 经营活动现金流出小计为72,293,601.44元[16] - 投资活动现金流出小计为4,775,669.06元[16] - 筹资活动现金流入小计为19,000,000.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为12,239,079.57元[16] - 期末现金及现金等价物余额为125,945,063.47元[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为69,616，前十名股东持股情况表列举[8] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为2024年5月17日多个时段[2] - 股权登记日为2024年5月14日[3] 审议议案 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5] - 议案15和16分别对6名非独立董事、3名独立董事累积投票表决[6] - 议案8和14须2/3以上表决权通过，其他过半数通过[6] 会议登记 - 登记时间为2024年5月16日特定时段[8] - 登记地址为江苏省南通市如皋市万寿南路999号[8] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[11] - 会议联系人王宋琪，电话和传真0513 - 69880410[11] - 网络投票代码362175，投票简称东方投票[22]

业绩相关 - 中兴财光华对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2023年监事会召开4次正式会议[2] 制度评价 - 公司财务和内控制度较完善[5] 未来展望 - 2024年监事会将监督董高经营行为[6]

制度修订 - 公司于2024年4月26日召开会议审议通过修订公司章程及其附属制度部分条款议案[1] - 董事会修订后新增提名董事候选人职权[1][2] - 公司重新制定《股东大会议事规则》等附属制度[12] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议并披露[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，须审议披露[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占一定比例（未明确），须审议披露[3] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[4] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[4] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[4] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计资产绝对值超0.5%的关联交易需审议公告[4] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[8] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[9][10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[9][10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[9][10] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[11] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流并听取意见[12] - 存在股东违规占用资金情况，扣减该股东现金红利偿还占用资金[12] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 其他规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员应为非高管董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[3] - 年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元的情况需关注[4] - 公司年度利润分配金额不得超过当年末累计未分配利润[10] - 以上事项需提交股东大会审议，以桂林市市场监督管理局核准的公司章程修订为准[13]

广西东方智造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 225015 号 -西东方智造科技股份有 Avenue Xicheng District Rejung China 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第225015号 广西东方智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[4] - 各委员会均由三名董事组成[6][7][8][9][10] 委员会人员要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8][9][10] - 审计委员会成员应至少包括一名会计专业人士并由其担任召集人[9] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次，须三分之二以上成员出席[16] - 提名等三委员会需召集人或三分之二以上委员提议且出席[16] - 会议通知需提前3天，紧急情况可口头或电话通知[16] 委员会职责 - 审计委员会监督内外部审计工作，提议聘请或更换外审机构[10][13] - 提名委员会研究制定董事和高管选择标准和程序[14] 其他规定 - 会议资料应至少保存十年[18] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[20]