广西东方智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，广西东方智 造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈守忠先 生、寿祺先生、丁建安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈守忠先生、寿祺先生、丁建安先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了 2023 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2023 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼董事会秘书王宋琪先生、董事 兼总经理陈斌先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监 陈伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 ...

并购情况 - 2023年5月公司并购名客（山东）智能制造有限公司100%股权[17] 商誉数据 - 商誉所在资产组组合账面金额1398.49万元，分摊商誉原值183.59万元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值183.59万元，全部商誉账面价值183.59万元[14] 评估结果 - 商誉所在资产组可回收金额评估值为1520万元，不存在减值迹象不计提减值[2][3] 未来展望 - 2024 - 2028年预计营收增长率12.06% - 61.37%等[16]

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年不超100,000元（税前）[10] - 非独立董事未兼行政职务津贴不超独立董事标准[10] - 股东和职工监事津贴每人每年不超36,000元（税前）[10] - 监事会主席津贴标准同独立董事[10] 薪酬发放 - 董事、监事津贴按月或按年发放[12] - 离任按实际任期算津贴，不足一月按实际天数发[12] 决策机制 - 董事、监事报酬事项由股东大会决定[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事薪酬方案[6] - 监事会制定监事薪酬数额和发放方案[6] 调整依据 - 董事、监事薪酬调整依据含公司生产经营状况等[16]

业绩总结 - 2023年底合并及母公司报表未分配利润均为负[1] - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] 决策依据 - 利润分配预案基于实际情况，未违规[2] - 预案保障经营、维护股东长远利益[2] - 预案合规，无损害股东利益情形[3] 备查文件 - 含第七届董事会和监事会相关会议决议[4]

财务内控情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 业务与风险 - 纳入评价范围业务有量具量仪、智能物流分拣等[5] - 重点关注高风险领域有公司治理、人力资源等[5] 资金与交易 - 财务部对资金集中管理，报告期无违规事项[11] - 2023年度关联交易符合规定[12] 缺陷标准 - 明确财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[15][20] - 指出财务报告重大、重要缺陷迹象[17][18]

目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225014 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchenamenwa Avenue Xicheng District Beijing, China 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 225014 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")委托, 根据中国注册会计师执业准 ...

董事会提名 - 公司董事会提名贾闻轩为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人及时报告督促辞职[14]

广西东方智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，从业人员 3091 人，注册会计师 824 人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、 租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、 燃气及水的生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东 大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...

股本变动 - 2007年9月11日首次发行1450万股，10月12日上市，股份总数56932192股[7] - 2008年5月5日每10股转增5股，股份总数变为85398288股[7] - 2013年5月28日非公开发行32400000股，股份总数为117798288股[7] - 2014年7月8日发行股份购买资产新增26305361股，总股本变为144103649股[7] - 2015年6月24日每10股转增6股，总股本增至230565838股[7] - 2016年4月14日非公开发行新增59348859万股，股本变更为289914697股[7] - 2016年7月29日每10股转增16股，股本变更为753778212股[7] - 2021年12月24日每100股转增69.384138股，股本增加至1276780727股[8] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[27] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[33] 质押与收益 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[34] - 董监高买卖股票所得收益归公司所有[27] 收购决议 - 因减少注册资本、与其他公司合并收购股份需经股东大会决议[24] - 因员工持股等情形收购股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[24] 注销期限 - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等情形应6个月内转让或注销[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会收到提议10日内给出书面反馈意见[43] - 董事会同意后5日内发出通知[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[51] - 网络或其他方式投票时间规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[53] - 发出通知后延期或取消应提前2个工作日公告[53] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 会议记录保存期限不少于10年[61] - 董事会和监事会应作报告，独立董事应述职[70] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举他人[59] - 议事规则由董事会拟定，股东大会批准[60] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[67] - 控股股东及其一致行动人持股达30%以上，选举董监实行累积投票制[70] - 候选董监当选票数规定[70][71] - 通过派现等提案后2个月内实施方案[75] 董事会 - 董事任期3年，可连选连任[97] - 兼任职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[79] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[81] - 董事会收到辞职报告2日内披露[82] - 董事辞职生效或任期结束后1年内忠实义务有效[82] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[107] - 交易涉及资产总额等四种情况须经董事会审议[88] - 关联交易需提交董事会审议并公告[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[89] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[91] - 临时会议通知提前5日（不含当天），紧急情况除外[91] - 会议记录保存期限不少于10年[93] 管理层与监事会 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[95][96] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[101] - 监事会由不少于3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103][104] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[103] - 监事会审核公司定期报告并提书面意见[104] 财报披露 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[107] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[107] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前注册资本25%[111] - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利或股份派发[112] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[113] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[113] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[113] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[115] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[119][120] 公司变更 - 合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[128][129] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[133] - 因特定情形修改章程经2/3以上股东通过可存续[133] - 因特定情形解散应15日内成立清算组[133] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权[134] 控股股东 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[141] 通知与披露 - 股东大会以公告方式通知，董事会和监事会按章程规定通知[124][126] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[126] - 不同通知方式的送达日期规定[124] 章程生效 - 章程经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[143]