目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225014 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchenamenwa Avenue Xicheng District Beijing, China 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 225014 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")委托, 根据中国注册会计师执业准 ...

董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-004 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 2024 年 4 月 26 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》详见同日 指定信息披露媒体巨潮 ...

一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 季千雅 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名陈守忠为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业需有注册会计师资格等及5年以上全职经验[7] - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份等[7][9] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任不超六年[13] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月26日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名贾闻轩为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人及时报告督促辞职[14]

业绩总结 - 2023年营收274,709,011.88元，较2022年增长0.40%[4] - 2023年净利润43,936,431.45元，较2022年减少59.09%[4] - 2023年扣非净利润776,915.40元，较2022年减少96.89%[4] - 2023年经营现金流净额25,945,475.67元，较2022年减少43.03%[4] - 2023年末总资产714,469,620.91元，较2022年末增长8.19%[4] - 2023年末净资产579,847,378.91元，较2022年末增长18.60%[4] 其他新策略 - 2023年度拟不进行分红、转增及送股[7] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[8] - 提请授权董事会办理不超3亿且不超净资产20%的定增[9] - 同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[8]

广西东方智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，从业人员 3091 人，注册会计师 824 人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、 租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、 燃气及水的生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东 大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...

广西东方智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广 西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《上市 公司章程指引》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了 2023 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2023 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼董事会秘书王宋琪先生、董事 兼总经理陈斌先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监 陈伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 ...

业绩数据 - 2023年营收274,709,011.88元，与上年基本持平[9] - 2023年净利润43,936,431.45元，综合毛利率30.06%[9] - 2023年底总资产714,469,620.91元，同比增8.19%[9] - 2023年底所有者权益579,847,378.91元，同比增18.60%[9] - 2023年量具量仪业务收入266,517,639.29元[10] - 2023年物流分拣设备业务收入6,228,511.85元[10] - 2023年园区管理服务业务收入1,834,510.67元[10] 会议情况 - 2023年董事会召开6次会议，审议23项议案[3] - 2023年董事会组织召开2次股东大会[6] - 2023年审计委开4次会，提名委、薪酬委各开1次会[7] 未来展望 - 2024年围绕经营和为股东创造价值开展工作[12] - 严格履行信息披露义务，健全制度完善运作体系[12] - 优化治理结构，提升规范化运作水平[12] - 加强内控建设，完善风险防范机制[13]