中兴财光华审会字(2025)第 225002 号 审计报告 广西东方智造科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 225002 号 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 目录 审计报告 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西东方智造科技股份有限公司 (以下简称东方智造或公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东方智造 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。 ...

中兴财光华审专字(2025) 第 225005 号 广西东方智造科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东方智造公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,东方智造公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第225005号 广西东方智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们审计了 广 西 东 方 智 造 科 技 股 份 有 限 公 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广西东方智造科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广西东方智造科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王宋琪、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计 主管人员）陈伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分详细描述了公司未来发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 -------------------------- ...

广西东方智造科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2025-014 广西东方智造科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 1 广西东方智造科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 63,355,403.34 | 57,874,93 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人寿祺，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA 资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、 汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011 年 10 月至今，在时机资本 集团 SkyboundCapital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。本人 自 2018 年 3 月 1 日经换届选举担任东方智造独立董事。因任期届满，已于 2024 年 5 月 17 日正式卸任该职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈守忠） 各位股东及股东代表： （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司章 程》、《独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 2024 年，公司共召开了 4 次董事会，召开了 1 次股东大会。本人在本报告 期内出席了公司全部董事会会议和参加了公司全部股东大会。本人以谨慎态度勤 勉行事，认真阅读了公司报送的各次会议材料。本人持续关注公司的日常经营状 况、重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公 司管理层及时的答复。2024 年，本人对公司董事会各项议案和公司其他事项在 认真审阅的基础上，根据监管部门相关规定，发表了专业性意见。 （二）独立董事专门会议工作情况 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （季千雅） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人季千雅，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，中共党员。 本人拥有奥克兰科技大学经济管理学硕士学位，目前在美国康奈尔大学和清华大 学五道口金融 MBA 项目就读。曾在全球电子束焊接设备制造业领先企业德国波宾 公司从事跨国业务市场策划工作。自 2014 年 2 月起，历任新能源汽车电池行业 制造企业索尔科技和医疗器械制造企业华源医疗董事 ...

广西东方智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查报告》，广西东方智 造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈守忠先 生、贾闻轩女士、季千雅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事陈守忠先生、贾闻轩女士、季千雅女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

2024 年度独立董事述职报告 （丁建安） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁建安，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，农工民主党 党员，法学博士，副教授，执业律师。2004 年 7 月，在吉林大学法学院硕士研究 生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院） 任教；2006 年 9 月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009 年 7 月，博士研 究生毕业，取得法学博士学位，同年 8 月赴苏州大学王 ...

本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠实 履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾闻轩，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年，会计学硕士， 英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。毕业于澳大利亚莫纳什大学，获得硕士 学位。曾就职于普华永道中天会计师事务所及综合性证券公司。现任 MUFGFundServices（加拿大）有限公司财务部副总监。贾闻轩女士已取得独立董 事资格证书。2024 年 5 月 17 日至今担任东方智造独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广西东方智造科技股份有限公司 2024 ...