江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000544 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000544 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

业绩与合规 - 2023年财务报告真实准确反映状况和经营情况[5] - 2023年关联交易基于需求，定价合理且履行程序[5] - 2023年仅对控股子公司担保，无违规情况[6] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项报告[2][3] 未来展望 - 2024年监事会强化监督，定期查财报监控关键事项[8]

关联交易数据 - 2024年度预计关联交易总额累计不超15520万元，2023年实际发生5452.12万元[2] - 向江特电气采购电气设备等截至披露日已发生64.51万元，2023年发生1965.34万元[4] - 向江特电气采购材料等预计3000万元，2023年发生33.84万元[4] - 向关联人采购原材料预计3000万元，截至披露日已发生65.29万元，2023年发生2008.34万元[5] - 向关联人销售产品预计520万元，2023年发生7.95万元[5] - 接受江西康特劳务预计12000万元，截至披露日已发生0元，2023年发生3435.83万元[5] - 2023年向关联人采购原材料实际与预计差异比例74.90%[6] - 2023年向关联人销售产品实际与预计差异比例96.03%[6] - 2023年接受关联人劳务实际与预计差异比例86.26%[6] 关联方业绩 - 2023年江特电气总资产670732.41万元，净资产375371.75万元，营收284119.09万元，净利润 - 41844.77万元[8][10] - 2023年尉尔电梯总资产4660.83万元，净资产3513.29万元，营收1074.02万元，净利润 - 260.54万元[8][10] - 江西康特注册资本2000万元[11] - 2023年江西康特总资产18386.71万元，净资产 - 1442.86万元，营收6003.32万元，净利润 - 3292.44万元[11] 关联关系与交易说明 - 江特电气等持有江西江特新材料股份，江西江特新材料通过江西康特新材料间接控制江西康特[11] - 公司向江特电气采购，江西康特向公司提供服务[14] - 关联交易以市场公允价为基础协商确定[14] - 关联交易协议在预计金额内签署[14] - 关联交易为日常所需，经严格审批[15] - 关联方履约好，不对公司财务造成重大影响，公司业务不依赖关联方[15]

江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西特种电机股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011010580 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西特 种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-021 一、担保情况概述 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计 不超过人民币 280,000 万元的担保额度，期限自股东大会审议通过之日起一年。 上述事项于 2024 年 4 月 8 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容 详见公司 2024 年 3月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-010）。 二、担保进展情况 近日，公司与宜春某银行签订了《最高额保证合同》。 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 担保责任 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 自债务人依具体业 | | 江西特种电机 | 江西江特电机 | 宜春某银行 ...

江西特种电机股份有限公司 远期结售汇管理制度 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指公司与具有相关业务资质的银行等 金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇 率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二节 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准并具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织和个人进行交易。 1 第一节 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-019 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 9： 30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十六次会议。 胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 2. 审议通过《关于制定<远期结售汇管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-020 江西特种电机股份有限公司 关于开展远期结售汇业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第十届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务及可 行性分析的议案》，董事会同意公司开展额度不超过等值 5 亿元人民币额度的远 期结售汇业务，期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度内可循环滚动使 用，同时授权公司经营管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。本事项在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1 1、拟开展的期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。 董事会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开 展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格 的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。 2、资 ...

会议信息 - 2024年3月21日发布第二次临时股东大会通知公告[3] - 4月8日下午14:30现场会议召开，同日网络投票[5] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表210,885,533股，占比12.3590%[7] - 现场及网络共50名，代表247,061,775股，占比14.4792％[8] 议案表决 - 《担保额度预计议案》同意246,684,775股，占比99.8474%[12] - 中小投资者同意35,799,242股，占比98.9579％[12]

江西特种电机股份有限公司 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-018 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上 董事共同推举，本次股东大会由董事卢顺民先生主持。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年4 月8 日上午9： 15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9： 15 至下午 15：00。 6、现 ...