证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-056 上海海得控制系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元人民币（可循环滚动使用）的 自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。 具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：不超过35,000万元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品。 （四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。 （五）资金来源：在保证公司正常经 ...

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2023 年 1-6 月财务报表能够更加 公允地反映截止 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公 司的会计信息更具有合理性。 上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会成员：巢序、王力、郭孟榕 2023 年 8 月 11 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减 值》等相关规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层 的说明，对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断， 对公司计提资产减值准备作如下说明： 关于计提资产减值准备的合理性说明 ...

2023 年半年度报告全文及摘要 会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-054 上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度 报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证 ...

上海海得控制系统股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监发[2022]26号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情 况进行了核实了解，并发表如下意见： 公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财，有利于在 控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对 公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。公司制定了严格的风险控 制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，同意公司使用不超过 35,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2023 年 8 月 11 日召开的 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 审议的部分议案，发表以下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 （ ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-053 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 上海海得控制系统股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公 司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时 间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度 报告全文及摘要》 2023 年半年度报告全文 及摘要会同本公告同 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）， ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 2023 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net）远程 | | 及人员姓名 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 31 日 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 公司董事长许泓先生 | | 上市公司接待 | 总经理兼财务负 责人郭孟榕先生 | | 人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 | | | 独立董事巢序先生 | | | 5 月 31 日 15：00-17：00 公司召开了 2022 年度网上业绩说明会， | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 通过网络说明会的形式，对公司所处行业状况、对外投资、 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为 2023 年 5 月 22 日 10:30 - 11:30，记录日期为 2023 年 5 月 23 日 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位为江海证券于昊天 [1] - 接待人员有副总经理兼董事会秘书吴秋农、证券事务代表邱扬凡、证券事务代表助理王雨婷 [1] 并购行芝达相关 - 行芝达是智能制造领域解决方案提供商及服务商，覆盖新能源汽车、光伏等新兴重点产业赛道 [2] - 行芝达强于控制系统执行层与控制层，公司强于控制层、数据交互层和业务管理层，并购有协同效应 [2] - 公司围绕智能制造，以数字化与绿色化赛道为双翼，此次并购是战略规划自然选择 [2] 储能业务相关 - 公司与电芯生产厂家有价格联动机制，电芯价格下降对储能业务毛利率无影响 [3] - 进入市场时机和业务策略优势：储能业务 2021 年下半年开始产品开发与市场开发，是较早参与者；风电变流器进入市场晚且装机增速下行，业务策略未获先发优势 [3] - 技术积累和研发能力优势：有十几年风电变流器研发应用经验和大功率电力电子技术积累，在储能系统相关方面有开发和研发优势 [4] - 业务实施主体优势：2022 年 12 月 28 日成立浙江海得智慧能源有限公司，由上市公司及实控人共同出资，按市场资源高效配置原则组建，从事除电芯外储能业务及系统集成 [4]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-027 上海海得控制系统股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议审议通过了《2022 年度报告及摘要》，具体内容公司已于 2023 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者查阅。 为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2023 年 5 月 31 日（星 期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度报告 说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负 责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生、独立董事巢序先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为德邦证券（楼宇），时间为2023年5月10日10:30 - 11:30，地点在公司，接待人员有副总经理兼董事会秘书吴秋农等 [1] 资产并购相关 - 并购标的行芝达是智能制造领域解决方案提供商及服务商，覆盖新能源汽车等新兴重点产业赛道，与公司在控制系统不同层面各有优势，并购后有协同效应，促进业务发展 [2] - 公司围绕智能制造，以数字化与绿色化赛道为双翼，通过技术等能力驱动与资源协同形成综合竞争力，此次并购是战略规划自然选择 [2] 风电变流器业务相关 - 2022年全国新增风电装机容量约37GW，公司风电变流器实际发货容量约7.6GW，保持较高市场占有率和头部供应商地位 [3] - 变流器产品销售以风机头部制造商配套为主，产业链格局基本稳定，通过合作提升市场占有率，维保服务业务增长，整体毛利率同比上升，未来将研发孵化新产品 [4] 储能业务相关 - 2021年下半年开始开发孵化储能产品和市场，除电芯制造外均自研自制，形成系统整体集成交付能力 [6] - 2022年在源网侧储能强配市场多点突破，工商业侧组串式储能完成样机制作，售后运维系统上线实践，设立子公司推动新能源业务发展 [6] - 2023年新能源储能业务随政策和产能提升，在集中式大储市场形成规模化业务，力争工商业侧储能业务批量化突破，尝试拓展海外用户侧储能市场 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为南方基金，参与人员为梁嘉铄 [1] - 活动时间为2023年5月8日10:30 - 11:30，地点在公司 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书吴秋农、证券事务代表邱扬凡、证券事务代表助理王雨婷 [1] 业务相关问题解答 销售模式影响 - 工控行业系统解决方案销售成趋势，但不会挤压公司工业电气自动化业务发展，因其业务商业模式多样，涉及行业和产品品类多 [2] 三大业务情况 - 工业电气自动化与工业信息化业务市场渐入复苏，新增数字化、信息化自主可控产品接受市场应用验证 [3] - 新能源业务增长迅猛，新能源储能业务在产业政策带动下发展迅速，本年度迄今在手执行订单近1.5GWh [3] 并购进展 - 公司及各方正有序推进并购交易，尚需履行内部决策程序并经监管机构批准或核准，目前正配合中介机构完成申报文件，尽快进入法定程序 [4] 互动结束情况 - 投资者互动于上午11:30结束，不存在未公开重大信息泄露情况 [5]