资产减值准备 - 监事会审核公司2024年度计提资产减值准备事项[1] - 监事会认为计提依据充分、公允反映情况且决策程序合规[1] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备[1] 其他信息 - 监事包括贾滢澜、陈志旻、戴梅[2] - 日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-222,743,512.13元，母公司净利润为-37,040,421.97元，实际可供股东分配利润为175,377,910.81元[6] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 未来展望 - 同意公司及下属子公司未来12个月内向金融机构申请不超25亿元综合授信额度[11] - 提请2024年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[22] 关联交易 - 公司及控股子公司预计与重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超200万元[14] - 公司及控股子公司预计与上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超1,150万元[14] - 公司及控股子公司预计与浙江海得智慧能源有限公司日常关联交易金额不超64,000万元[14] 其他决策 - 为控股子公司提供融资及担保合计金额不含银行保函不超7650万元，含银行保函不超12000万元，有效期自2024年度股东大会批准至2025年度股东大会召开[18] - 使用自有资金进行现金管理的议案获审议通过[19] - 《舆情管理制度》获审议通过[20] - 2024年度股东大会定于2025年5月28日召开，股权登记日为2025年5月21日[23]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-222,743,512.13元，上年度117,305,337.91元[3] - 最近三个会计年度平均净利润12,077,785.52元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，待股东大会审议[2] - 2024年度现金分红0元，上年度和上上年度均为35,190,837.00元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红70,381,674.00元[4] 资金安排 - 公司留存未分配利润用于2025年日常经营[4]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-018 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 （3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。其中， 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投 ...

财务审计 - 众华会计师事务所审计海得控制2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2024年12月31日海得控制在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 海得控制市场主体注册资本为人民币2670.0000万元[18]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月24日出具海得控制2024年度财务报表审计报告[2] 非经营性往来 - 海得控制与上海海得新能源非经营性往来2024年累计发生额（不含利息）3490.72万元，期末余额763.69万元[5] - 与北京海得工业智能非经营性往来2024年累计发生额（不含利息）576.79万元，期末余额811.38万元[5] - 与上海海得智慧能源非经营性往来期初余额2000万元，偿还2000万元[5] - 与成都海得控制系统非经营性往来期初余额291.63万元，偿还292.50万元，差额0.87万元[5] - 海得控制非经营性资金往来2024年累计发生额（不含利息）4067.5万元，期末余额2575万元[5] 事务所信息 - 众华会计师事务所执业证书编号31000003，组织形式为普通合伙制[16] - 众华会计师事务所注册资本2670万元[17]

业绩总结 - 2024年度营业收入355,171.47万元[10] - 2024年营收扣除项目1,605.80万元，占比0.68%[10] - 2023年营收扣除项目1,459.74万元，占比0.41%[10] - 2024年营收扣除后金额233,398.53万元[10] - 2023年营收扣除后金额353,711.73万元[10] 审计情况 - 众华会计师事务所2025年4月24日出具2024年度财报审计报告[2] - 事务所认为2024年度营收扣除情况表编制符合规定[6] - 专项审核报告供2024年度报告披露使用[7]

经核查公司独立董事王力、孟宪忠、邵晓玲的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员任期内未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董 事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 各分子公司、部门负责人是舆情信息管理第一责任人[5] 舆情信息处理 - 采集设在董事会办公室，范围涵盖各类互联网信息载体[7] - 知情人按流程上报舆情信息[7] - 一般舆情由总经理和董秘处置，重大舆情向工作组报告[7] 责任与制度 - 内部人员对未公开信息保密，违规追责[11] - 擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[11][14] - 制度自董事会审议通过实施及修改[13]

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[2] 独立董事履职 - 独立董事巢序2024年应参加董事会3次、股东大会3次均现场出席[3] - 2024年参与2次审计、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 参与审议多项关联交易及重大事项议案并投同意票[5][6] - 年初至6月25日换届离任累计现场工作不少于8天[10] 关联交易与审计 - 2024年度关联交易定价公允合理[11] - 未更换会计师事务所，续聘众华[11][12] 薪酬与选举 - 2024年4月25日审议通过发放2023年度高管浮动薪酬议案[12] - 6月4日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[12] - 6月25日2023年度股东大会选举产生新一届独立董事[13]