证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-040 上海海得控制系统股份有限公司 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 备查文件 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议 特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司监事会 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 临时会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东、 实际控制人对子公司增资暨关联交易的议案》 《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的公告》会同本公告 同时刊登于巨潮资讯网（http://www.c ...

会议信息 - 第九届董事会第一次临时会议于2025年11月28日召开，7名董事全到[2] 议案通过情况 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》获通过，待股东大会审议[2][4] - 《关于修订、制订部分管理制度的议案》获通过，部分待股东大会审议[4] - 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》获通过，许叶峰任新成员[7] - 《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的议案》获通过，待股东大会审议[8] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过，大会定于12月16日召开，股权登记日为12月9日[8]

交易概述 - 海得控制控股股东及实际控制人郭孟榕拟以现金1亿元人民币对子公司海得智慧能源进行增资，认缴新增注册资本5500万元人民币 [1] - 增资完成后，海得智慧能源的注册资本将从1.65亿元人民币增加至2.22亿元人民币 [1] - 本次交易已通过公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议批准 [1] 股权与控制权变动 - 增资后，海得控制对海得智慧能源的持股比例将从50.97%下降至37.89% [1] - 公司将不再控制海得智慧能源，不再将其纳入合并财务报表范围 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为49,835户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至11月10日公司股东户数为49835户，较10月31日减少3543户，环比降幅为6.64% [2] - 公司股东户数连续第2期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为14.80元，较前上涨0.14% [2] - 自本期筹码集中以来股价累计下跌3.33% [2] - 期间具体交易日表现为3次上涨，4次下跌 [2] 三季度财务业绩 - 前三季度公司实现营业收入19.33亿元，同比增长17.01% [2] - 前三季度实现净利润537.18万元，同比增长104.97% [2] - 前三季度基本每股收益为0.0153元，加权平均净资产收益率为0.47% [2]

股东户数与筹码集中度 - 截至10月31日公司股东户数为53378户 较上期10月20日减少4443户 环比降幅为7.68% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.02% 期间具体交易日表现为4次上涨 6次下跌 [2] 公司财务表现 - 前三季度公司共实现营业收入19.33亿元 同比增长17.01% [2] - 前三季度实现净利润537.18万元 同比增长104.97% [2] - 前三季度基本每股收益为0.0153元 加权平均净资产收益率为0.47% [2] 股价表现 - 截至发稿海得控制收盘价为15.15元 当日下跌1.05% [2]

公司基本情况 - 公司成立于1994年3月15日，于2007年11月16日在深圳证券交易所上市，注册及办公地址均为上海市 [1] - 公司是国内工业自动化领域知名企业，具备全产业链服务能力，在工业自动化系统集成方面优势显著 [1] - 公司主营业务为工业自动化领域的系统集成业务和产品分销业务，所属申万行业为机械设备 - 自动化设备 - 工控设备 [1] - 公司业务涉及海上风电、风能、虚拟电厂、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度，公司营业收入为19.33亿元，在行业30家公司中排名第9位，行业平均营收为24.94亿元，中位数为8.67亿元 [2] - 公司主营业务构成中，工业电气自动化业务收入6.84亿元，占比53.43%，新能源业务收入4.12亿元，占比32.20%，工业信息化业务收入1.84亿元，占比14.37% [2] - 2025年三季度，公司净利润为1338.47万元，在行业中排名第27位，行业平均净利润为2.71亿元，中位数为4740.7万元 [2] 财务健康状况 - 偿债能力方面，2025年三季度公司资产负债率为54.93%，高于行业平均水平的34.21%，去年同期为57.88% [3] - 盈利能力方面，2025年三季度公司毛利率为12.81%，低于行业平均水平的33.30%，去年同期为14.82% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为许泓、郭孟榕 [4] - 董事长许泓2024年薪酬为118.85万元，较2023年的122.11万元减少3.26万元 [4] - 总经理郭孟榕2024年薪酬为118.53万元，较2023年的122.17万元减少3.64万元，并兼任公司财务负责人 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为4.35万户，较上期增加0.57%，户均持有流通A股数量为5524.64股，较上期减少0.57% [5] 机构持股情况 - 十大流通股东中，华夏中证机器人ETF（562500）为第四大流通股东，持股581.20万股，相比上期增加108.57万股 [5] - 天弘中证机器人ETF（159770）为第五大流通股东，持股231.72万股，相比上期增加40.29万股 [5] - 香港中央结算有限公司为第六大流通股东，持股196.42万股，相比上期减少6.99万股 [5]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为19.33亿元，同比增长17.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为537.18万元，同比增长104.97% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1621.99万元 [1] - 基本每股收益为0.0153元 [1]

核心财务表现 - 公司前三季度营业收入为19.33亿元，同比增长17.01% [1] - 归母净利润为537.18万元，同比增长104.97% [1] - 扣非归母净利润为-1621.99万元，同比增长87.52% [1] - 基本每股收益为0.02元，加权平均净资产收益率为0.47% [1][2] 盈利能力指标 - 前三季度毛利率为12.81%，同比下降2.01个百分点 [2] - 前三季度净利率为0.69%，较上年同期上升12.63个百分点 [2] - 第三季度单季毛利率为12.26%，同比上升0.90个百分点，环比下降1.94个百分点 [2] - 第三季度单季净利率为-1.10%，较上年同期上升31.21个百分点，较上一季度下降5.39个百分点 [2] 费用控制与效率 - 前三季度期间费用为2.67亿元，较上年同期减少5891.77万元 [2] - 期间费用率为13.83%，较上年同期下降5.92个百分点 [2] - 销售费用同比减少15.07%，管理费用同比减少19.07%，研发费用同比减少21.58% [2] - 财务费用同比增长6.02% [2] 估值与市场数据 - 市盈率（TTM）约为-26.33倍，市净率（LF）约为4.67倍，市销率（TTM）约为2.12倍 [2] - 截至三季度末股东总户数为4.35万户，较上半年末下降1.09万户，降幅20.03% [2] - 户均持股市值由上半年末的8.47万元增加至11.40万元，增幅34.60% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为工业自动化领域的系统集成和产品分销 [3] - 主营业务收入构成为：工业电气自动化业务53.43%，新能源业务32.20%，工业信息化业务14.37% [3] - 所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备 [3] - 所属概念板块包括海上风电、风能、虚拟电厂、逆变器、太阳能等 [3]

案件情况 - 公司控股子公司浙江海得智慧能源为原告，一审已判决[2] - 涉案金额约2.79亿元[2] 判决结果 - 被告支付货款等277,170,243元及逾期付款利息损失[5] - 被告承担律师费等1,976,048元[5] 影响说明 - 涉诉资产已在2024年度计提减值准备[6] - 一审判决未生效，对公司利润影响不确定[2][6]