上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于 2024 年度计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真 的核查，并发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会 计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产 价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规 定，同意本次计提资产减值准备。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2025 年 4 月 24 日 ...

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 证券监管机构关于上市公司内部控制建设的有关规定和《公司章程》等相关规定， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司内部控制制度健全，设计合理、执 行有效，不存在重大缺陷。公司董事会出具的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际 情况。 监事：贾滢澜、陈志旻、戴梅 2025 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现 发表意见如下： 上海海得控制系统股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司 董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、 方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认 真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事 会工作报告》 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司 2024 年年度 报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-009 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 35,190,837.00 | 35,190,837.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -222,743,512.13 | 117,305,337.91 | 141,671,530.78 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 200,215,481.69 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利 | | 175,377,910.81 | | 1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总 | 70,381,674.00 | | 额（元） | | | 最近三个会计年度累计回购注销总 | 0.00 | | 额（元 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-018 上海海得控制系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事项概述 为提高公司股权融资决策效率，根据相关规定，上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》。公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为公司2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权具体内容 （3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。其中， 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投 ...

■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查疫 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查疫 " ZHONI 内部控制审计报告 众会字(2025) 第 03122 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 海得控制系统股份有限公司〈以下简称"海得控制"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海得控制董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.fc.gv.cn）" 选行至8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.j.pz5.cn） "进行至8.co n501 上海海得控制系统股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股份有限公司 (以下简称"海得控制")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 03120 号《审计 报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证 ...

上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.cov.cn） 进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// /sc.cmof.cov.cn） 进行查报 上海海得控制系统股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 上海市如口区车十名路1089号北外滩屯运十户场车楼梯17-18楼（200082 众会字(2025)第 03123 号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"）2024 年度 的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字〈2025〉第 03120 号审计报告。同时,我们审核了后附的海得控制 2024 年度 营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 海得控制管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 ...

上海海得控制系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将对公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效"的原则，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面 ...

上海海得控制系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见 经核查公司独立董事王力、孟宪忠、邵晓玲的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员任期内未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在影响公司独立董 事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...