上海海得控制系统股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 进行评估并履行了监督职责，具体如下： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议、2023 年度 股东大会审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-020 上海海得控制系统股份有限公司 关于子公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：浙江海得智慧能源有限公司已向法院提出立案申 请； 2、上市公司所处的当事人地位：上海海得控制系统股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（以下简称 "浙江海得智慧能源"）为案件原告； 一、本次诉讼事项受理的基本情况 浙江海得智慧能源因买卖合同纠纷向嘉兴市中级人民法院分别起诉元动新 能源有限公司（曾用名：元动新能源汽车有限公司）（以下简称"元动新能源"）、 元动新能源（锡林郭勒盟）有限公司（以下简称"元动新能源（锡林郭勒盟）"） 及相关当事人，浙江海得智慧能源已向嘉兴市中级人民法院提出立案申请。 二、本次诉讼案件的基本情况 1、案件概述 （一）案件一 2023 年 6 月，浙江海得智慧能源与元动新能源签订《设备采购合同》。2023 年 9 月，浙江海得智慧能源向元动新能源交付完毕全部货物。因元动新能源并未 按合同 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王力，教授级高级工程师。曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经 理、董事长，宝山钢铁股份有限公司总经理助理、董事，宝钢集团有限公司总经 理助理、董事会秘书，重庆钢铁股份有限公司董事、鉴微数字科技（重庆）有限 公司董事、新兴铸管股份有限公司董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意 ...

提供担保暨关联交易的公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-016 上海海得控制系统股份有限公司 关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保额度预计，担保对象为公司控股子公司，涉及对资产负债率超过 70%的子公司担保的情形。敬请广大投资者注意风险。 一、为控股子公司提供担保或贷款事项概述 为促进浙江海得智慧能源有限公司（以下简称"浙江海得智慧能源"）业务 发展，满足其资金周转及日常经营需要，公司经过综合考虑，在不影响自身正常 生产经营的情况下，公司拟以自有资金向浙江海得智慧能源提供借款并为其向金 融机构申请综合授信额度提供担保，两者合计金额不超过 7,650 万元人民币（不 含银行保函）且合计不超过 12,000 万元人民币（含银行保函）。本事项有效期 自 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，上述额度在 授权期限范围内可以循环滚动使用。在上述额度内，公司董事会提请股东大会授 权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保或 ...

上海海得控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东合法权益。现将 2024 年任职期 间履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人邵晓玲，博士研究生，曾在大华会计师事务所、上海临港集团任职，现 任职于上海杰鼎私募基金管理有限公司。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会 议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。 公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-015 上海海得控制系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将相关 事项说明如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 ...

2025 年度，因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以 下简称"重庆佩特"）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 200.00 万元。 2024 年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币 22.00 万元。2025 年初至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与重庆佩特的关 联交易金额累计达人民币 0 万元。 公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称 "海得网络"）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,150.00 万元。2024 年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币 147.37 万 元。2025 年初至 2025 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与海得网络的关联交易 金额累计达人民币 8.20 万元。 公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司（以下简称"海得 智慧能源"）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 64,000.00 万元。2024 年度公司及控股子公司与海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币 4,5 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-011 上海海得控制系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持 续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

2、会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-019 上海海得控制系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五 次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月28日（星期三）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过 深圳证券 ...

上海海得控制系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2025-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事 会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》会同本 公告同时刊登于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及 摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 ...