业绩相关 - 监事会同意公司本次计提资产减值准备[2] - 认为计提依据充分、符合规定、反映实际、决策合规[2]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-041 上海海得控制系统股份有限公司 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度 报告全文及摘要》 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、 有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 2024 年半年度报告全文 及摘要会同本公告同 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》 备查文件： 1、上海海得控 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年8月28日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议事项 - 以3票同意审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 以3票同意审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2] 公告发布 - 《2024年半年度报告全文及摘要》同日刊登于巨潮资讯网[2] - 《关于计提资产减值准备的公告》同日刊登于巨潮资讯网[2]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提资产减值准备1207.80万元[2] - 信用减值损失 - 1699.11万元，占2023年净利润 - 14.48%[2] - 资产减值损失491.31万元，占比4.19%[3] - 计提减值减少2024年半年度净利润704.79万元[4] - 合并报表所有者权益合计减少704.79万元[4]

权益分派方案 - 2023年度以总股本351,908,370股为基数，每10股派现金1元（含税），不送股不转增[2] - 香港投资者等每10股派0.9元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月1日，除权除息日为8月2日[5] - 分派对象为8月1日收市后在册全体股东[6] 其他 - 咨询联系人吴秋农、邱扬凡，电话021 - 60572990[10]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[1] - 业绩预告未经会计师事务所预审计[7] - 业绩预告数据为初步测算，未经预审计，具体以2024年半年度报告为准[10] 财务数据关键指标变化 - 预计营业收入为10.5亿元 - 11.5亿元，上年同期为15.20984亿元[2] - 预计亏损650万元 - 950万元，上年盈利6706.05万元，同比下降109.69% - 114.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2650万元 - 2950万元，上年盈利5752.20万元，同比下降146.07% - 151.28%[5] - 扣除非经常性损益后基本每股收益预计亏损0.0185元/股 - 0.0270元/股，上年盈利0.1906元/股[6] 业绩下降原因 - 公司整体业绩同比下降，新能源业务价格波动、在建项目延期结算致营收和利润下降，期间费用大幅增长[8] 业务发展策略 - 公司在集中式储能市场注重风险管控，加大分布式储能领域投入[9]

业绩总结 - 2024年1月至公告披露日，公司及子公司累计收到政府补助款22,571,340.57元[2] - 软件产品增值税即征即退款为4,692,538.98元[2] - 公司及子公司收到的政府补助累计达最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%[2] - 本次收到的政府补助预计增加公司税前利润总额22,571,340.57元[6] 各主体收入 - 海得控制和海得软件于2024.1 - 6收到增值税即征即退款分别为1,770,011.22元和188,091.56元[2] - 海得新能源于2024.4收到2023年度十佳工业企业奖励70,000元[2] - 浙江海得成套于2024.2收到完成销售收入及税收补助981,815元[3] - 浙江海得成套于2024.2收到房租补贴及财政返还1,134,064元[3] - 浙江海得智慧能源于2024.3收到2023年度各类工作考核先进单位奖励80,000元[3] 补助计入情况 - 计入“递延收益”的政府补助共0元，计入“其他收益”的政府补助共22,571,340.57元[5]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-037 上海海得控制系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成了第九届 董事会、第九届监事会的换届选举，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。 具体内容详见公司分别于 2024 于 6 月 26 日、2024 年 6 月 27 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，现将相关事项说明如下： 一、第九届董事会组成情况 许泓先生为公司第九届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第九届董事会副董 事长，任期三年。 公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）董事会专业委员会人员组成 战略委员会（4 人）：许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、孟宪忠先生；许 泓先生为主任委员。 审计委员会（3 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-036 上海海得控制系统股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案： 一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级 管理人员的议案》 同意公司聘任郭孟榕先生为公司总经理兼公司财务负责人，聘任吴秋农先生 为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届 满时止（简历附后）。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，该议案中的聘任公司财 务负责人部分已经公司董事会审计 ...

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年6月25日现场召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名，通过选举监事会主席议案[1] 监事会主席 - 贾滢澜当选第九届监事会主席，任期三年[1] - 贾滢澜历任多部门经理，现任职流程方法部总监[3] - 贾滢澜持有公司股票4410股，无关联关系且符合任职条件[3]