担保信息 - 公司拟为子公司提供不超4.8亿元连带责任担保至2025年度股东大会召开[2] - 各子公司担保额度及2024年末资产负债率：浙海成套5000万、30.17%[2]；海得电气1.5亿、49.73%[2]；成都海得2000万、49.95%[2]；浙海新能源2.5亿、65.20%[2]；上海海斯科1000万、37.67%[2] - 截至2024年12月31日，实际担保余额26073.24万元，占2024年净资产22.93%[17] - 截至2025年3月31日，已审批额度61850.00万元，实际担保余额23185.89万元，无逾期担保[17] 业绩总结 - 浙海新能源2024年营收3.018817亿元，利润总额 -5111.8万元，净利润 -4854.31万元[7] - 海得电气2024年营收13.842397亿元，利润总额3276.22万元，净利润2501.1万元[13] - 成都海得2024年营收5321.38万元，利润总额8.33万元，净利润37.74万元[11][12] - 上海海斯科2024年营收2010.98万元，利润总额126.65万元，净利润128.26万元[8][9] 其他 - 子公司融资等业务担保利于业务开展，无财务和法律风险，财务风险可控[16] - 监事会认为担保决策程序合规，同意提供连带责任担保[18] - 公告由公司董事会于2025年4月28日发布[20]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会会议[2] - 2024年6月4日召开第八届董事会第十六次会议[13] - 2024年6月25日召开第九届董事会第一次会议[13] - 2024年6月26日召开第九届董事会第二次会议[13] 独立董事履职 - 独立董事王力2024年应参加董事会7次，现场出席6次，通讯参加1次[3] - 2024年王力参与5次审计委员会等多种会议[4] - 2024年王力累计现场工作时长不少于十五日[10] 公司决策 - 2024年公司续聘众华会计师事务所为审计机构[12] - 依据2023业绩确定董事长等2023年度浮动薪酬[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[15] - 2025年希望公司稳健经营、增强盈利能力[15]

审计机构情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[2] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘众华所为2024年度审计机构议案[2][5] 审计工作进程 - 众华所对2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[3][4] - 2024 - 2025年多次召开年报见面会及审计委员会会议[5][6][7] 审计评价 - 审计委员会认为众华所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8]

关联交易 - 2025年与重庆佩特预计关联交易不超200万元，2024年实际22万元，2025年初至3月31日为0万元[2] - 2025年与海得网络预计关联交易不超1150万元，2024年实际147.37万元，2025年初至3月31日为8.2万元[2] - 2025年与海得智慧能源预计关联交易不超64000万元，2024年实际4506.35万元，2025年初至3月31日为249.77万元[3] - 向关联人采购产品商品预计30500万元，上年实际208.86万元[6] - 向关联人销售产品商品预计30600万元，上年实际2936.9万元[6] - 向关联人提供劳务预计2200万元，上年实际1274.45万元[6] - 接受关联人提供劳务预计2050万元，上年实际255.51万元[7] 关联方情况 - 控股股东郭孟榕在海得智慧能源持股19.09%[3] - 重庆佩特2024年资产2937.4万元，负债7.85万元，营收58.24万元，净利润 -55.69万元[8] - 海得网络2024年资产251.66万元，负债20.8万元，营收130.41万元，净利润 -102.21万元[10] 财务数据 - 2023年末资产178,838.08万元，2024年末107,521.88万元[16] - 2023年末负债146,451.95万元，2024年末112,654.08万元[16] - 2024年末银行贷款13,368.59万元[16] - 2023年末流动负债144,225.72万元，2024年末111,162.22万元[16] - 2023年营收105,424.17万元，2024年27,684.04万元[16] - 2023年利润总额7,252.09万元，2024年 - 37,539.05万元[16] - 2023年净利润5,417.27万元，2024年 - 37,634.64万元[16] 其他 - 日常关联交易助拓展工业安全及新能源储能领域影响力和占有率，节约市场费用[15] - 独立董事同意日常关联交易议案并提交董事会审议[17] - 公告含公司第九届董事会第五次会议等备查文件[18]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][7] - 变更前执行多项准则及规定，变更后执行准则解释第17、18号规定[2][3][4] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][5] 决策审批 - 审计、董事会、监事会同意执行新准则并变更政策[6][7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[11]

| 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 一、牢记使命愿景，致力成为工业 4.0 整体解决方案服务的领先者 4 | | | 1、公司简介 | 4 | | 2、公司大事记 | 6 | | 3、公司文化 | 8 | | 4、主要业务 | 9 | | 二、保护投资者合法权益，推进公司发展行稳致远 13 | | | 1、规范公司治理 | 13 | | 2、依法信息披露 | 13 | | 3、增进投资者交流互动 | 14 | | 4、积极实施利润分配政策 | 14 | | 三、完善制度保障，建立协同发展的合作伙伴关系 14 | | | 1、建立健全采购制度 | 14 | | 2、加强产品及服务的质量管理 | 15 | | 3、共建行业合作生态圈 | 15 | | 四、聚焦环境保护，推动清洁能源事业发展 | 15 | | 1、助力绿色发展 | 15 | | 2、倡导绿色办公 | 16 | | 五、重视员工权益，坚持以人为本的人才理念 16 | | | 1、权益保障 | 16 | | （1）规范用工制度，保障员工职业健康 | 16 | | （2）制定安全管理制度，确保公司安全生产运营 16 | | | （ ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备32336.29万元，占净利润绝对值比例-145.17%[2][3] - 计提减值后减少2024年净利润20318.65万元，权益合计减少同额[7] 数据详情 - 信用减值损失-3451.85万元，资产减值损失-28884.44万元[2] - 存货账面余额104961.40万元，可收回73301.40万元，计提跌价27898.51万元[5] 合规情况 - 董事会审计委员会、监事会认为计提符合规定[8][9]

业绩总结 - 众华所2024年业务收入总额为56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户数量73家，审计收费总额9193.46万元[3] - 2024年度财务报告审计费用不含税70万元，内控审计费用不含税35万元[6] 人员数据 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[3] - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师签2家，质控复核人复核5家[5] 未来展望 - 2025年4月24日公司董事会、监事会全票通过续聘众华所为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[8] 其他情况 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 宁波圣莱达案赔偿已履行完毕[4] - 众华所最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚多次[4]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备遵照相关规定[1] - 计提后2024年财报能更公允反映财务状况等[1]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会会议和3次股东大会会议[2] - 2024年6月25日召开第九届董事会第一次会议，6月26日召开第二次会议[9] 独立董事情况 - 孟宪忠2024年应参加董事会4次，现场出席3次，通讯参加1次[3] - 2024年孟宪忠参与1次提名委员会会议[4] - 孟宪忠自2024年6月25日任职，累计现场工作不少于8天[8]