股东大会出席情况 - 现场出席23名股东及代表，代表股份418,611,453股，占比59.46%[3] - 网络投票出席19名股东及代表，代表股份83,907,250股，占比11.9180％[3] 议案表决情况 - 《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》同意占比99.88%[5] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意占比99.89%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年4月18日15:30时，地点广州越秀区[3] - 网络投票时间为2024年4月18日[3]

公司基本信息 - 公司现有总股本为704,038,932股，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址为广东省广州市越秀区西湖路12号，办公地址为广东省广州市越秀区西湖路12号10-12楼[6] - 公司的股票简称为广百股份，股票代码为002187，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务数据 - 2023年广百股份营业收入为534.38亿，同比下降9.24%[7] - 2023年广百股份归属于上市公司股东的净利润为3.62亿，同比增长125.23%[7] - 2023年广百股份经营活动产生的现金流量净额为47.62亿，同比增长40.67%[7] - 2023年广百股份基本每股收益为0.05元，同比下降123.81%[7] - 2023年广百股份总资产为983.25亿，同比增长5.41%[7] - 2023年广百股份归属于上市公司股东的净资产为402.28亿，同比增长1.27%[7] 公司业务情况 - 公司所属行业为百货零售业，2023年实现营业收入53.44亿元，同比上升9.24%[13] - 公司主要业务为百货零售服务，包括联销、购销及物业出租[14] - 公司已在广州市区及广东省内其他城市开设门店28家，2023年门店营业收入为384,033万元[18] 公司财务状况 - 2023年末，公司货币资金为3,103,019,373.94元，占总资产比例为31.56%[48] - 2023年末，公司投资性房地产为1,329,632,516.50元，占总资产比例为13.52%，较上年增加8.11%[48] - 2023年末，公司使用权资产为1,859,337,899.92元，占总资产比例为18.91%，较上年减少3.87%[51] 公司治理及股东情况 - 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会，未控制其他境内外上市公司的股权[181] - 公司有限售条件股份总量为186,927,966股，占比26.55%[172] - 公司无限售条件股份总量为517,110,966股，占比73.45%[172]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计对公司与税务事项相关的内部控制进行评估[6] 资产负债 - 截至2023年12月31日，递延所得税资产账面余额69,202.37万元，使用权资产账面余额185,933.79万元，租赁负债账面余额175,234.84万元[6][7] - 2023年12月31日货币资金较年初增长0.51%，交易性金融资产增长0.96%，应收账款下降14.95%[15] - 2023年12月31日流动资产合计增长0.67%，非流动资产合计增长8.58%，资产总计增长5.41%[15] - 2023年12月31日短期借款增长80.00%，流动负债合计增长14.02%，非流动负债合计增长2.93%[17] 经营业绩 - 2023年度营业总收入同比增长9.24%，营业总成本同比增长5.23%，净利润扭亏为盈[20] - 2023年度投资收益同比下降46.65%，公允价值变动收益亏损减少76.09%[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比增长12.29%，经营活动产生的现金流量净额同比增长40.67%[21] 股东权益 - 2023年归属于母公司股东权益小计增加1.29%，少数股东权益减少18.82%，股东权益合计增加1.16%[22] 会计政策 - 公司2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，对2022年1月1日之后单项交易追溯应用[162] - 会计政策变更使合并报表和母公司报表递延所得税资产、负债增加[164] 税费优惠 - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，7家子公司享受[165] - 2023年1月1日至2027年12月31日，增值税小规模纳税人等减半征收部分税费，19家子公司享受[166] 具体资产 - 2023年末应收账款账面余额52,477,754.69元，坏账准备4,827,269.41元，账面价值47,650,485.28元[170] - 预付款项年末余额58091196.11元，其他应收款年末余额108808877.26元[177][179] - 存货年末账面余额285,219,387.32元，其他流动资产年末余额88,909,750.91元[186][187] - 联营企业年末余额62,660,622.9元，中邮消费金融有限公司其他权益工具投资年末余额206,482,480.32元[188][191] - 投资性房地产年末账面价值1,329,632,516.50元，固定资产年末余额977,061,883.23元[198]

业绩总结 - 2023年末非经营性占用余额为317.53[6] - 2023年末租赁保证金占用余额分别为807.77、277.96、108.08[6] - 2023年末提供劳务占用余额为265.24[6] - 2023年末销售商品占用余额分别为9.2、2.67、289.87[6] - 2023年度占用资金利息分别为11.95、89.88、234.44、616.90、280.63[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为55.73[6] - 2023年初占用资金分别为335.38、508.40、9.21、08.08[6] 其他 - 审核广百股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核报告日期为2024年03月22日[5]

审计相关 - 2023年8月17日审议通过续聘中审众环为2023年度财务审计机构议案[1] - 2024年1月18日召开审计计划阶段沟通会议[2] - 2024年3月18日审议通过《公司2023年度审计报告》等内容[3] - 2024年3月23日报告发布[4]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯6次，现场2次[4] - 2023年独立董事应参加股东会会议2次，亲自出席2次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年将召开独立董事专门会议[6] 决策事项 - 同意2023年度日常关联交易计划[13][14] - 同意发行股份及支付现金购买资产并调整业绩承诺期方案[14] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 同意续聘中审众环为2023年度审计机构[15] - 同意注销第一期股票期权激励计划未达行权条件期权[17] 评价与展望 - 认为公司内部控制完整、合理、有效[15] - 认为高管年度薪酬方案符合实际、程序合规[15] - 认为《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》合规[17] - 2023年独立董事充分发挥作用[19] - 2024年独立董事将加强学习提建议[19]

业绩数据 - 2023年总资产98.32亿元，较2022年增长约5.41%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3616.52万元，2022年为 - 1.43亿元[33] - 2023年营业收入53.44亿元，较2022年增长约9.25%[33] - 2023年加权平均净资产收益率0.91%，2022年为 - 3.57%[33] - 上市16年公司合计派发现金红利13.09亿元[60] 用户数据 - 公司开设门店27家，经营面积约63万平方米，会员超300万，与3000多个品牌建立合作[24] - 2023年度回收顾客满意度电子问卷13.2万份[93] 运营管理 - 2023年完成组织架构优化调整，实现广百与广州友谊核心职能融合优化[21] - 2023年人才培训超750人次，其中与广州友谊协同培训超530人次[21] - 2023年完成制定、修订制度114份[63] - 2023年开展重大经营风险排查工作2次，化解3起重大经营风险[64] - 2023年审核制度83份，对190个采购立项等流程合规审核，出具法律意见书29份[64] - 2023年组织合规管理培训40余人次，获相关合规管理体系认证证书及奖项[64] 安全保障 - 2023年安全投入合计超1000万元，安全生产投入1339.5万元[20][115] - 全年开展安全检查1123次，发现隐患2317项并整改落实[20][115] - 全年开展应急演练108次，12368人次参加，未发生生产安全责任事故[20][115] 品牌宣传 - 广百相关话题曝光合计超1500万次，获颁抖音“新锐商家”称号[17] 社会责任 - 2023年为贵州省毕节市帮扶镇村投入20万元，从化街口街投入近70万元[22][107] - 2023年采购帮扶产品近百万元，采购农副产品超11000斤[22][108] - 2023年线上帮扶馆经营品类达133个，销售金额达3035.59万元[108][115] 商标注册 - 2023年广州友谊提交商标注册申请96项，成功获批80项，成功率为83.3%[74] 节能减排 - 2023年公司节约电能1796万千瓦时，节约标煤2209吨，减少二氧化碳排放5744吨[113] 人员情况 - 2023年录用新员工97人，员工人数为3337人，男性1396人，女性1941人[83][115] - 员工劳动合同签订率和社会保险参保率均为100%[115] 会议情况 - 2023年股东大会召开2次，董事会召开18次，监事会召开5次[114] 组织建设 - 2023年完成9个新成立党支部选举和9个届满党支部换届选举[44] 学习教育 - 2023年党委开展第一议题学习35次，党委理论学习中心组学习12次[44] - 公司领导班子到基层讲党课8次，各支部开展学习教育活动1500余次[44] - 2023年开展主题教育研究部署工作22次，举办5期读书班[45] - 组织24人参观南粤先贤馆，派发学习书目逾3000本[45] - 各支部开展主题教育专题学习活动150余次[45] 调研整改 - 2023年下基层开展调研等120余次，形成调研报告8份[45] - 制定整改措施42条，共制/修订规章制度114份[45] 宣传工作 - 2023年专题研究部署意识形态和宣传思想文化工作7次[46] - 制作宣传海报逾500幅，编辑《情况反映》61期，信息稿件948篇[46] - 重大营销活动及党建品牌受官方媒体认证及传播超200篇次[46] 评先推优 - 2023年开展评先推优活动，选树先进组织34个和优秀个人340人次[46] 投诉处理 - 2023年度接顾客投诉468宗，一次性解决459宗，投诉一次性解决率为98%[93][115] 合同履行 - 2023年各事业部签署的各类合同履行率均为100%[97][115] 献血活动 - 2023年度各级工会参与无偿献血活动107人次，总献血量超27800毫升[104]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事补选与解除 - 独立董事不符合规定应60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[17][18] 专门委员会要求 - 审计委员会独立董事应过半数且会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[26] 职权行使与审议 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项应经独立董事专门会议审议[19] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[22] 董事会决策披露 - 未采纳专门委员会建议应记载意见理由并披露[22][24] 报告披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[26] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[31] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[35] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[35]

股东大会信息 - 2024年3月22日决议召开2023年度股东大会[2] - 现场会议4月18日15:30时，网络投票4月18日[2] - 股权登记日为4月12日[3] 会议相关 - 地点在广东省广州市越秀区西湖路12号11楼[4] - 审议多项议案，提案五对中小投资者表决单独计票披露[5][7] 股东登记 - 4月16日10:00 - 12:00、15:00 - 17:00可登记[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 网络投票 - 代码362187，简称为广百投票[13] - 深交所交易系统投票时间4月18日9:15 - 9:25等[13]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李志宏董事会应参会8次，亲自出席8次[6] - 2023年李志宏股东会应参会2次，亲自出席2次[5] - 2023年公司提名、战略委员会各召开1次会议，李志宏无缺席[6][7] 未来计划 - 2024年3月拟定《独立董事工作制度》，开展专门会议工作[8] - 2024年独立董事加强学习，为公司提建议[20] 决策相关 - 李志宏同意2023年度日常关联交易计划等多项方案[15][17][18] 公司情况评估 - 公司2022年度内控有效，募集资金使用合规[17][18]