会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯6次，现场2次[4] - 2023年独立董事应参加股东会会议2次，亲自出席2次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2024年将召开独立董事专门会议[6] 决策事项 - 同意2023年度日常关联交易计划[13][14] - 同意发行股份及支付现金购买资产并调整业绩承诺期方案[14] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 同意续聘中审众环为2023年度审计机构[15] - 同意注销第一期股票期权激励计划未达行权条件期权[17] 评价与展望 - 认为公司内部控制完整、合理、有效[15] - 认为高管年度薪酬方案符合实际、程序合规[15] - 认为《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》合规[17] - 2023年独立董事充分发挥作用[19] - 2024年独立董事将加强学习提建议[19]

业绩数据 - 2023年总资产98.32亿元，较2022年增长约5.41%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3616.52万元，2022年为 - 1.43亿元[33] - 2023年营业收入53.44亿元，较2022年增长约9.25%[33] - 2023年加权平均净资产收益率0.91%，2022年为 - 3.57%[33] - 上市16年公司合计派发现金红利13.09亿元[60] 用户数据 - 公司开设门店27家，经营面积约63万平方米，会员超300万，与3000多个品牌建立合作[24] - 2023年度回收顾客满意度电子问卷13.2万份[93] 运营管理 - 2023年完成组织架构优化调整，实现广百与广州友谊核心职能融合优化[21] - 2023年人才培训超750人次，其中与广州友谊协同培训超530人次[21] - 2023年完成制定、修订制度114份[63] - 2023年开展重大经营风险排查工作2次，化解3起重大经营风险[64] - 2023年审核制度83份，对190个采购立项等流程合规审核，出具法律意见书29份[64] - 2023年组织合规管理培训40余人次，获相关合规管理体系认证证书及奖项[64] 安全保障 - 2023年安全投入合计超1000万元，安全生产投入1339.5万元[20][115] - 全年开展安全检查1123次，发现隐患2317项并整改落实[20][115] - 全年开展应急演练108次，12368人次参加，未发生生产安全责任事故[20][115] 品牌宣传 - 广百相关话题曝光合计超1500万次，获颁抖音“新锐商家”称号[17] 社会责任 - 2023年为贵州省毕节市帮扶镇村投入20万元，从化街口街投入近70万元[22][107] - 2023年采购帮扶产品近百万元，采购农副产品超11000斤[22][108] - 2023年线上帮扶馆经营品类达133个，销售金额达3035.59万元[108][115] 商标注册 - 2023年广州友谊提交商标注册申请96项，成功获批80项，成功率为83.3%[74] 节能减排 - 2023年公司节约电能1796万千瓦时，节约标煤2209吨，减少二氧化碳排放5744吨[113] 人员情况 - 2023年录用新员工97人，员工人数为3337人，男性1396人，女性1941人[83][115] - 员工劳动合同签订率和社会保险参保率均为100%[115] 会议情况 - 2023年股东大会召开2次，董事会召开18次，监事会召开5次[114] 组织建设 - 2023年完成9个新成立党支部选举和9个届满党支部换届选举[44] 学习教育 - 2023年党委开展第一议题学习35次，党委理论学习中心组学习12次[44] - 公司领导班子到基层讲党课8次，各支部开展学习教育活动1500余次[44] - 2023年开展主题教育研究部署工作22次，举办5期读书班[45] - 组织24人参观南粤先贤馆，派发学习书目逾3000本[45] - 各支部开展主题教育专题学习活动150余次[45] 调研整改 - 2023年下基层开展调研等120余次，形成调研报告8份[45] - 制定整改措施42条，共制/修订规章制度114份[45] 宣传工作 - 2023年专题研究部署意识形态和宣传思想文化工作7次[46] - 制作宣传海报逾500幅，编辑《情况反映》61期，信息稿件948篇[46] - 重大营销活动及党建品牌受官方媒体认证及传播超200篇次[46] 评先推优 - 2023年开展评先推优活动，选树先进组织34个和优秀个人340人次[46] 投诉处理 - 2023年度接顾客投诉468宗，一次性解决459宗，投诉一次性解决率为98%[93][115] 合同履行 - 2023年各事业部签署的各类合同履行率均为100%[97][115] 献血活动 - 2023年度各级工会参与无偿献血活动107人次，总献血量超27800毫升[104]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不得超过六年[11] 独立董事补选与解除 - 独立董事不符合规定应60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[17][18] 专门委员会要求 - 审计委员会独立董事应过半数且会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料保存至少10年[26] 职权行使与审议 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项应经独立董事专门会议审议[19] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[22] 董事会决策披露 - 未采纳专门委员会建议应记载意见理由并披露[22][24] 报告披露与资料保存 - 独立董事年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[26] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[31] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[35] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[35]

股东大会信息 - 2024年3月22日决议召开2023年度股东大会[2] - 现场会议4月18日15:30时，网络投票4月18日[2] - 股权登记日为4月12日[3] 会议相关 - 地点在广东省广州市越秀区西湖路12号11楼[4] - 审议多项议案，提案五对中小投资者表决单独计票披露[5][7] 股东登记 - 4月16日10:00 - 12:00、15:00 - 17:00可登记[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 网络投票 - 代码362187，简称为广百投票[13] - 深交所交易系统投票时间4月18日9:15 - 9:25等[13]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李志宏董事会应参会8次，亲自出席8次[6] - 2023年李志宏股东会应参会2次，亲自出席2次[5] - 2023年公司提名、战略委员会各召开1次会议，李志宏无缺席[6][7] 未来计划 - 2024年3月拟定《独立董事工作制度》，开展专门会议工作[8] - 2024年独立董事加强学习，为公司提建议[20] 决策相关 - 李志宏同意2023年度日常关联交易计划等多项方案[15][17][18] 公司情况评估 - 公司2022年度内控有效，募集资金使用合规[17][18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具自查专项意见时间为2024年3月23日[2]

人员相关 - 广百在聘专业技术人员354名，含高级职称9名、中级职称126名[10] - 广州友谊专业技术人员38名，含高级职称4名、中级职称34名[10] - 广百全年人才培训超750人次，与广州友谊协同培训超530人次[10] 排名与制度 - 公司2022年位列中国连锁百强榜单第41位，较2021年跃升3位[11] - 全年完成制定、修订制度114份[13] 业务项目 - 全年完成公司采购项目（5万以上）109个[14] 法律事务 - 全年处理诉讼纠纷案件13宗，减少潜在损失6060.7万元[14] - 全年为公司重大事项出具法律意见书29份[14] - 全年审核合同586份，其中标的额50万元以上合同280份，监督采购立项流程282个[14] 安全工作 - 全年安全投入1061.82万元，开展安全检查1123次，发现隐患2317项，开展应急演练108次，12368人次参加[14] 2023年情况 - 2023年公司无对外担保事项[20] - 2023年公司无重大会计差错更正等信息披露问题[23] - 2023年公司9家门店电子发票系统上线[30] - 2023年公司开展17个经责审计项目[32] - 2023年公司开展8个专项审计检查项目[32] - 2023年公司监督落实8个新增审计项目共23个审计问题整改[32] - 2023年公司审核517个采购项目立项申请[32] - 2023年公司监督86个采购项目开评标过程[32] - 2023年公司监督25个工程项目开评标过程[32]

业绩总结 - 2024年公司日常关联交易计划总额8617万元，去年实际6294.36万元[2] - 2023年岭南集团营收1443603万元，净利润36049万元[8] - 2023年广百物流营收68628万元，净利润1675万元[9] 关联交易 - 2024年向岭南集团采购预计1954万元，已发生127.13万元，上年999.30万元[3] - 2024年向岭南集团销售预计1500万元，已发生108.46万元，上年585.14万元[4] - 2023年向关联人采购实际999.30万元，预计1871万元，差异-46.59%[5] - 2023年向关联人销售实际585.14万元，预计1186万元，差异-50.66%[5] 其他 - 关联交易按市场公允价，不损害公司及股东利益[12][13][14] - 同意将2024年度日常关联交易计划议案提交董事会审议[14]

市场扩张和并购 - 2021年3月22日获批复购买友谊集团100%股权并募资，5月27日完成过户及变更登记[9] 业绩总结 - 友谊集团2021、2023年累计承诺业绩30568万元，累计实现业绩30715.73万元，完成率100.48%[18] 业绩承诺 - 原承诺2021 - 2023年扣非归母净利润，后变更为2021、2023、2024年[10][11] 补偿机制 - 未达累计承诺净利润，广商资本、基金按公式以股份或现金补偿[12][14][17]

市场扩张和并购 - 2021年3月22日公司获证监会批复购买友谊集团100%股权并募资[3] - 2021年5月27日完成交易股权过户及工商变更登记[4] 业绩总结 - 2021、2023年友谊集团累计业绩实现率100.48%[12] - 2023年度友谊集团扣非归母净利润占承诺额100.33%[11] 业绩承诺 - 原承诺2021 - 2023年扣非归母净利润分别不低于15145万、15423万、15863万元[6] - 2023年7月27日业绩承诺期变更为2021、2023、2024年[7] 补偿机制 - 业绩未达标，广商资本、基金按顺序补偿[8] - 独立财务顾问认为2023年无需补偿[13]