1.为促进中光学集团股份有限公司（以下简称中光学或公司）的发展，拓宽 融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，公司拟向控股股东中国兵器装备集团 有限公司（以下简称"兵器装备集团"）申请 3,000 万元人民币的委托贷款，该 笔贷款由兵器装备集团委托中国建设银行股份有限公司发放。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-041 中光学集团股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2.关联关系说明 兵器装备集团持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，兵器装备集团为公司的 关联法人。公司向兵器装备集团申请委托贷款事项构成关联交易。 3.该事项已经 2025 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会 议审议通过，其中关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞 在审议该议案时回 ...

中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 中光学集团股份有限公司 独立董事：刘姝威、王腾蛟、荆杰泰 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司制度的有关规定，我们作为中光学集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第二次独立 董事专门会议，基于独立判断的立场，发表如下审查意见： 2025 年 9 月 30 日 1.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案的审查意见： 公司向控股股东申请委托贷款符合公司正常生产经营活动需要， 能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，没有损害公司及 全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该议案并同意提交公司董 事会审议。关联董事需回避表决。 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-040 中光学集团股份有限公司 董事会认为，向控股股东申请委托贷款能促进公司的发展，拓宽融资渠道， 满足低成本生产经营资金需求，同意该议案。 表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回 避表决，其他董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 具体内容详见 2025 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股股东申请 委托贷款暨关联交易的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议和独立董事专门会议 2025 年第二次会议讨论通过。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次（临时） 会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日以 书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会 ...

板块表现 - 兵装重组概念板块下跌0.52% 位列概念板块跌幅榜前列 [1] - 金属锌板块涨幅3.68%居首 金属镍和金属铅分别上涨3.65%和3.61% [1] - 跌幅榜中猪肉板块下跌0.54% 培育钻石和维生素分别下跌0.44%和0.18% [1] 个股表现 - 长城军工下跌1.20% 换手率4.97% 主力资金净流出1.17亿元 [1] - 长安汽车下跌0.81% 换手率0.94% 主力资金净流出1.07亿元 [1] - 建设工业下跌0.51% 换手率3.41% 主力资金净流出2882.06万元 [1] - 中光学下跌0.87% 换手率1.70% 主力资金净流出953.95万元 [1] 资金流向 - 兵装重组概念板块整体获主力资金净流出2.63亿元 [1] - 湖南天雁虽下跌0.92%但获主力资金净流入246.67万元 [1] - 华强科技上涨1.18% 获主力资金净流入22.21万元 [1] - 东安动力下跌0.47% 主力资金净流出281.17万元 [1]

板块表现 - 兵装重组概念板块下跌1.79% 位居概念板块跌幅榜前列[1][2] - 板块内个股普遍下跌 长城军工下跌2.79% 湖南天雁下跌2.70% 建设工业下跌2.24%[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出4.41亿元[2] - 长城军工主力资金净流出2.74亿元 居板块首位[2] - 长安汽车主力资金净流出1.09亿元 建设工业净流出3642.83万元 湖南天雁净流出1689.12万元[2] 相对表现 - 兵装重组概念在跌幅榜排名第二 仅次于中韩自贸区(-1.87%)[2] - 同期涨幅最大板块为中国AI 50(+2.36%) 可控核聚变(+1.39%) 快手概念(+1.36%)[2]

公司治理变动 - 2025年9月12日第二次临时股东会通过修订公司章程议案[2] - 取消监事会、监事，由审计与风险管理委员会承接职权[2] - 相关监事制度同步废止[2] 人员变动 - 朱国栋不再任职，夏瑞照、闫志军仍任职[2] - 三人无持股及未履行承诺事项[2]

会议信息 - 现场会议2025年9月12日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议在河南省南阳市工业南路508号公司会议室召开[5] - 会议由董事会召集，董事长陈海波主持[6] 参会股东 - 428名股东及代表参会，代表111,613,613股，占比42.7312%[7] 议案表决 - 同意《关于修订公司章程的议案》股份111,448,913股，占比99.8524%[9] - 反对股份107,200股，占比0.0960%[9] - 弃权股份57,500股，占比0.0515%[9] 会议合法性 - 见证律师认为股东会召集、召开等合法有效[11]

会议安排 - 2025年8月25日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 8月27日公告股东会通知及提案内容[5] - 9月12日15时股东会召开，采取现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表428人，代表股份111,613,613股，占总股本42.7312%[12] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意票数111,448,913股，占出席会议股东表决权股份总数99.8524%，表决通过[19]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至9月5日收盘 兵装重组概念板块整体下跌1.14% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅5只个股上涨 其中中光学上涨1.60% 华强科技上涨1.36% 长安汽车上涨0.97% [1] - 跌幅居前个股包括长城军工下跌8.71% 建设工业下跌4.65% [1][2] 板块资金流向 - 兵装重组概念板块整体遭遇主力资金净流出0.47亿元 [2] - 湖南天雁主力资金净流出3051.32万元 居净流出首位 [2] - 建设工业主力资金净流出2521.11万元 长城军工净流出1405.87万元 [2] - 长安汽车获主力资金净流入1929.74万元 为板块内最高 [2] 个股交易特征 - 长城军工换手率达14.82% 为板块内最高 反映交易活跃度显著提升 [2] - 建设工业换手率为9.98% 湖南天雁换手率为4.86% [2] - 华强科技换手率仅为0.81% 长安汽车换手率为0.98% 显示交易相对平稳 [2] 行业比较表现 - 固态电池概念板块涨幅达6.90% 钠离子电池板块涨6.72% 显著优于市场 [2] - 乳业概念板块下跌0.51% 但表现仍优于兵装重组概念板块 [2] - 中韩自贸区概念上涨0.35% 白酒概念和粮食概念均上涨0.45% [2]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至9月3日收盘 兵装重组概念板块下跌7.44% 位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌 长城军工和建设工业跌停 湖南天雁下跌9.94% 中光学下跌8.44% 华强科技下跌8.44% [1][2] 资金流向分析 - 兵装重组概念板块获主力资金净流出11.48亿元 [2] - 7只个股遭主力资金净流出 其中7只净流出超千万元 [2] - 长城军工主力资金净流出7.53亿元 换手率达11.86% [2] - 建设工业主力资金净流出2.25亿元 换手率为10.24% [2] - 长安汽车主力资金净流出6999.71万元 湖南天雁净流出4216.74万元 [2] 相关板块表现比较 - 军工相关板块集体走弱 国产航母板块下跌5.45% 军工信息化下跌4.97% 成飞概念下跌4.76% [2] - 军民融合板块下跌4.67% 大飞机板块下跌4.10% 中船系下跌4.07% [2] - 航空发动机下跌3.87% 商业航天下跌3.71% 卫星导航下跌3.59% [2]