市值管理 - 目的是引导市场与内在价值趋同[3] - 原则有合规、系统等五项[4] - 董事会为领导机构，董事长为第一负责人[6] 管理方式 - 可通过并购重组、现金分红反映公司质量[10][11] - 董事会办公室定期监控指标并预警[13] 股价应对 - 20个交易日收盘价跌幅累计达20%属短期大幅下跌[14] - 可分析原因、加强沟通、实施回购增持[13] 其他策略 - 制定合理利润分配政策，提升分红次数比例[11] - 及时公平披露信息，也可自愿披露[11] 制度说明 - 由董事会负责解释修订，自审议通过实施[18] - 未尽事宜按法规和章程执行，有新规从其规定[18]

公司治理 - 2025年12月24日召开第三次临时股东会选举第七届董事会成员[2] - 2025年12月25日选举陈海波为董事长[3][4] - 2025年12月25日聘任魏全球为总经理等管理人员[5] 人员持股 - 张东阳持有公司6600股股票[17][18] - 总经理等多数管理人员未持有公司股票[9][10][11][14][20][23]

关联交易预计 - 2026年度公司拟与关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过21,720万元，2025年实际发生17,036万元[2] - 2026年公司预计向控股股东及其控制的关联人采购总额不超过7,330万元，销售总额不超过13,210万元[2] - 2026年公司预计向其他关联人采购、销售、租赁等不超过1,180万元[2] 关联交易细分预计与实际 - 2026年与控股股东及其控制企业采购水电及接受劳务预计金额1,310万元，2025年实际发生1,211万元[3] - 2026年与控股股东及其控制企业租赁设备及厂房预计金额700万元，2025年实际发生678万元[3] - 2026年与控股股东及其控制企业提供劳务预计金额7,000万元，2025年实际发生5,628万元[4] - 2026年与控股股东及其控制企业销售商品预计金额6,130万元，2025年实际发生3,312万元[4] 2025年采购情况 - 2025年向特品单位汇总采购水电及接受劳务实际发生额占同类业务比例0.89%，与预计金额差异 -13.38%[6] - 2025年向特品单位汇总租赁设备及厂房实际发生额占同类业务比例0.50%，与预计金额差异40.37%[6] - 2025年向成都光明光电股份有限公司采购光学玻璃毛坯实际发生额占同类业务比例3.66%，与预计金额差异0%[6] 2025年销售情况 - 2025年向关联人销售合计26500，较去年17241增长12%，较预计下降35%[8] - 2025年源分公司销售7682，较去年7395增长5.45%，较预计下降3.74%[8] - 2025年特品单位汇销售15811，较去年8940增长6.17%，较预计下降43.46%[8] - 2025年向关联人销售小计18818，较去年9846增长6.79%，较预计下降47.68%[8] 相关企业财务数据 - 截至2025年6月30日，兵装集团总资产4542.24亿元，营业收入1433.35亿元，净利润44.38亿元[12] - 截至2025年9月30日，成都光明光电总资产461575万元，收入187885万元，净利润11988万元[13] - 截至2025年9月30日，河南镀邦光电总资产68225万元，营业收入8619万元，净利润 - 8282万元[14] 其他要点 - 公司2025年度日常关联交易实际发生金额未超预计总金额，差异因按交易额度上限预计[8] - 公司与关联方交易遵循市场价格协商定价，不影响独立性，未损害非关联股东利益[15][17] - 独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[18]

会议时间 - 现场会议2026年1月21日15:00开始[3] - 深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统为9:15至15:00[3][24] 股权与登记 - 股权登记日为2026年1月14日[5] - 登记时间为2026年1月20日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[12] 议案规则 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》等需三分之二表决权通过[9] 投票信息 - 投票代码为362189，投票简称为中光投票[21] 异地登记 - 异地股东信函或传真登记需在2026年1月20日17:00前送达董事办[11]

董事会选举与聘任 - 2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，选举陈海波为董事长[2][3] - 聘任魏全球为总经理，贺良冬、侯铎为副总经理，杨凯为总会计师等[6] - 聘任杨凯为首席合规官，张东阳为总审计师等[9][11][13][15] 议案审议 - 《关于2026年关联交易预计发生额的议案》提交2026年第一次临时股东会审议[17] - 《关于修订公司<股东会议事规则>》等议案提交2026年第一次临时股东会审议[18][21] - 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>》等议案[33][34] 股东会安排 - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月21日现场与网络投票结合召开[36]

中光学集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料 于 2025 年 12 月 19 日前以邮件送达方式送至全体独立董事， 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议方式召开，应出席独 立董事人数 4 人，实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、 召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》 的规定。经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形 成以下决议： 一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》。 1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供 需变化、产品结构调整等多方面因素影响，公司 2025 年总体 关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未 发生关联交易重大变化情况。2025 年日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损 害公司及股东特别是中小股东的利益。 2.公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联 交易以市场 ...

会议基本信息 - 现场会议于2025年12月24日15:00在河南南阳工业南路508号会议室召开[5][6] - 网络投票时间为2025年12月24日[5] - 会议由董事会召集，董事长陈海波主持[7] 参会股东情况 - 235名股东及代表参会，代表115,489,855股，占比44.2152%[8] - 3名现场股东代表113,964,755股，占比43.6313%[8] - 232名网络投票股东代表1,525,100股，占比0.5839%[8] 选举结果 - 陈海波等6名非独立董事获选，票数占比超98.9%，中小股东占比超76.7%[10][11][12] - 王占山等4名独立董事获选，票数占比超98.9%，中小股东占比超76.7%[13][14][15] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意115,264,655股，占比99.8050%，中小股东占比95.7396%[16][17] - 《确定独立董事津贴标准议案》同意115,149,855股，占比99.7056%，中小股东占比93.5679%[18]

会议安排 - 2025年11月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[5] - 2025年11月29日在巨潮资讯网公告股东会通知及提案内容[5] - 2025年12月24日15时股东会于公司会议室召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共235人，代表股份115,489,855股，占总股本44.2152%[12] - 现场出席3人，代表股份113,964,755股，占总股份43.6313%[12] - 网络投票232人，代表股份1,525,100股，占总股份0.5839％[13] - 出席会议中小股东和代表共233人，代表股份5,285,948股，占总股份2.0237%[14] 提案审议 - 股东会审议4项提案，包括选举董事、续聘会计师事务所等[17] 选举结果 - 选举陈海波等6人为非独立董事，同意股份占出席会议股东表决权股份总数超98%[19][21][22][23][25][26] - 选举王占山等4人为独立董事，同意股份占出席会议股东表决权股份总数超98%[28][29][30][32] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案，全体出席股东同意代表股份占比99.8050%[33] - 确定第七届董事会独立董事津贴标准议案，全体出席股东同意代表股份占比99.7056%[34]

事件概述 - 中光学股份参股企业镀邦光电已成功通过京东方供应商资质审核，正式获得显示盖板供应商资格，并取得京东方官方认证的供应商代码，标志着双方建立了直接的供应链合作关系 [1] 合作细节与规划 - 双方将率先聚焦于工控机、医疗显示设备等高端领域，共同推进显示盖板产品的研发与供应 [2] - 未来镀邦光电将继续深化与京东方的战略合作，加大在显示盖板核心技术领域的研发投入，以提供更优质、更具创新性的显示解决方案 [2] 公司背景与股权结构 - 镀邦光电于2015年12月在河南信阳成立，主营业务为光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产、销售与技术服务 [2] - 公司主要股东及持股比例为：西博思科持股32.8065%，中光学股份持股24.6129%，重庆南方工业股权投资基金合伙企业持股23.2258%，南阳产投持股19.3548% [2]

公司事件概述 - 中光学原控股子公司河南中富康数显有限公司因资不抵债，于2025年1月17日向法院申请破产清算 [1] - 2025年12月8日，管理人向法院提交终结破产程序报告并获受理，法院裁定宣告中富康破产并认可其财产分配方案 [1] - 法院最终裁定终结中富康破产程序，管理人将继续履职 [1] 对公司的影响 - 该破产清算事件不影响公司的生产经营及持续经营 [1] - 该事件对公司的当期损益无重大影响 [1]