业绩相关决策 - 公司审计与风险管理委员会对2024年度计提减值损失发表意见[1] - 本次计提遵照并符合会计准则及政策规定[1] - 委员会一致同意本次计提减值损失事项[1]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-026 中光学集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了关于《预估2025年度日常关联交易发生额》的议案，现 将具体内容公告如下： 为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司 及下属子公司2025年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制 的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 26,510万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为18,205万元。 根据目前公司生产经营发展状况，2025年公司预计向控股股东及其控制的关联人 采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,508万元，销售商品、提供劳务和租 赁总额不超过17,782万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超 过1,220万元。 董事会审议上述关联交易时， ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-027 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：2025年5月15日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 | 1. | 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | --- | | 2. | 《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 3. | 《关于公司<2024 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 4. | 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 5. | 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 13 | | 6. | 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 14 | | 7. | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 15 | | 8. | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 16 | | 9. | 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应 | | | 担保的议案》 17 | | 10. | 《关于预估 2025 年度日常关联交易发生额的议案》 18 | | 11. | 《关于开展 2025 年度远期外汇业务计划的议案》 19 ...

中光学集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 中光学集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议审议 通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告发 表以下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处 行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护 了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷， 发现的一般内部控制缺陷报告期内已经整改。综上所述，监事会 认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反 映了公司内部控制的实际情况。 中光学集团股份有限公司监事会 全体监事：朱国栋、夏瑞 ...

议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][8][9][12][14][15][17][18][20][22][23][25] 利润分配 - 同意公司2024年度不进行利润分配[7] 外汇锁汇 - 同意公司2025年远期外汇锁汇额度1,000万美元[21]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-016 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第二十七次会议召开的通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件形式 发出。 2.会议于 2025 年 4 月 19 日在北京市以现场会议方式召开。 3.会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》， 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》 的相关规定，公司 2024 年度报告及摘要的编制符合相关规定， 如实反映了公 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-018 中光学集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 2.本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议程序 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 公司《章程》等相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来 资金需求等因素，公司董事会拟定 2024 年现金分红方案为：不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 五、备查文件 1.第六 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并口径主营业务收入174,875.93万元，源于精密光学元组件等产品销售[7] - 2024年营业总收入17.85亿元，较2023年下降17.87%[32] - 2024年营业总成本20.22亿元，较2023年下降16.28%[32] - 2024年净利润 -3.79亿元，较2023年亏损扩大31.05%[32] 财务数据 - 2024年末货币资金309,931,055.26元，较2023年末下降约23.56%[22] - 2024年末应收票据38,583,524.94元，较2023年末下降约37.84%[22] - 2024年末应收账款797,850,624.96元，较2023年末下降约3.57%[22] - 2024年末应收款项融资21,745,164.62元，较2023年末增长约251.44%[22] - 2024年末预付款项36,136,017.77元，较2023年末下降约52.35%[22] - 2024年末存货357,653,966.63元，较2023年末增长约9.61%[22] - 2024年末流动资产合计1,691,493,321.33元，较2023年末下降约7.19%[22] - 2024年末长期应收款32,027,023.79元，较2023年末下降约57.30%[22] - 2024年末固定资产719,925,161.89元，较2023年末增长约6.18%[22] - 2024年末资产总计2,943,637,784.46元，较2023年末下降约6.00%[22] - 2024年末流动负债合计3.71亿元，较2023年末下降19.06%[30] - 2024年末非流动负债合计1.49亿元，较2023年末增长176.58%[30] - 2024年末负债合计5.20亿元，较2023年末增长12.22%[30] - 2024年末股东权益合计10.48亿元，较2023年末下降9.89%[30] - 2024年基本每股收益 -1.416元/股，较2023年亏损扩大49.21%[32] - 2024年利息费用2818.40万元，较2023年增长36.51%[32] - 2024年利息收入784.20万元，较2023年下降30.55%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司对收入确认、存货跌价准备、应收账款坏账准备执行审计程序[7][9][11] 股本变动 - 2018 - 2020年公司多次变更股本，2024年公司股本较年初减少527,680.00元[49][50][46] 会计政策与税务 - 公司收入确认、金融工具、存货等有相应会计政策[164][76][102] - 利达光电等2024年度企业所得税税率按15%计缴[194] - 上海中光学等特定时期有税收优惠政策[196] - 川光电力软件产品增值税有即征即退政策[197]