贷款相关 - 公司拟向兵器装备集团申请3000万元委托贷款[2] - 贷款期限2年，按季结息，到期一次还本[7] - 贷款利率为0.455%（年）[8] 股东情况 - 兵器装备集团及其全资子公司合计持股占公司总股本的42.19%[3] 目的与决策 - 申请贷款目的是补充流动资金，优化融资结构[10] - 独立董事同意提交董事会审议[13]

中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 中光学集团股份有限公司 独立董事：刘姝威、王腾蛟、荆杰泰 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司制度的有关规定，我们作为中光学集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第二次独立 董事专门会议，基于独立判断的立场，发表如下审查意见： 2025 年 9 月 30 日 1.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案的审查意见： 公司向控股股东申请委托贷款符合公司正常生产经营活动需要， 能够有效改善融资结构，定价公允，符合公司利益，没有损害公司及 全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该议案并同意提交公司董 事会审议。关联董事需回避表决。 ...

会议审议 - 审议通过向控股股东申请委托贷款暨关联交易议案[1] - 审议通过单独设立公司保密办公室议案[3] - 审议通过公司2025年度融资计划调整议案[4] 融资调整 - 外部融资授信额度调整至29.8亿元[5] - 年中带息负债最高余额调整至不超14.98亿元[5] - 年末带息负债余额调整至不超9.47亿元[5]

公司治理变动 - 2025年9月12日第二次临时股东会通过修订公司章程议案[2] - 取消监事会、监事，由审计与风险管理委员会承接职权[2] - 相关监事制度同步废止[2] 人员变动 - 朱国栋不再任职，夏瑞照、闫志军仍任职[2] - 三人无持股及未履行承诺事项[2]

会议信息 - 现场会议2025年9月12日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 会议在河南省南阳市工业南路508号公司会议室召开[5] - 会议由董事会召集，董事长陈海波主持[6] 参会股东 - 428名股东及代表参会，代表111,613,613股，占比42.7312%[7] 议案表决 - 同意《关于修订公司章程的议案》股份111,448,913股，占比99.8524%[9] - 反对股份107,200股，占比0.0960%[9] - 弃权股份57,500股，占比0.0515%[9] 会议合法性 - 见证律师认为股东会召集、召开等合法有效[11]

会议安排 - 2025年8月25日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 8月27日公告股东会通知及提案内容[5] - 9月12日15时股东会召开，采取现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表428人，代表股份111,613,613股，占总股本42.7312%[12] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意票数111,448,913股，占出席会议股东表决权股份总数99.8524%，表决通过[19]

股东情况 - 截至2025年8月8日 公司股东人数为61188户 [1]

财务表现 - 营业收入6.8亿元 同比下降33.28% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1.2亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1.3亿元 [1] - 基本每股亏损0.46元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.795亿元 同比下降33.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.20亿元 同比盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.46元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.296亿元 [1] - 公司出现经营性亏损 [1]

公司设立与股份 - 公司设立时发行股份总数为149,240,000股，面额股每股金额为1元[5] - 2007年11月14、15日公开发行社会公众股5000万股[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] 章程修订 - 2025年8月25日会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2] - 修订章程是为贯彻法规要求，规范运作机制，提升治理水平[2] 公司治理 - 法定代表人由董事会以全体董事过半数选举产生及变更[4] - 董事会作出相关决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[9] 股东大会与董事会 - 股东大会决定经营方针、投资计划等，可授权董事会但不得转授权[10] - 董事会负责制订发展战略、预算决算等方案[22] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名、非独立董事7名[21] 交易与担保审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 审议一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保事项[11] 会议召集与通知 - 董事会收到提议后10日内对召开临时股东大会提出反馈意见[12] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[13] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[30] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[32] 审计与风险管理委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[35] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[35] 信息披露与报告 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[38] - 上半年结束之日起2个月内报送披露中期报告[38] 公司运营与制度 - 实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[39] - 内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[39]