新策略 - 2024年10月23日董事会通过设立汽车光电显示分公司议案[2] - 分公司拟注册地为南阳，经营汽车HUD相关产品研产销及售后[2] - 目的是整合业务资源，打造新业务增长极[3]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-043 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预 算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。 二、全体董事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅累计偏离20.62%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划信息[6] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境未变[4] 财报安排 - 预约2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》[8]

公司技术储备及业务合作情况 - 公司始终坚持创新是第一生产力，突出科技创新引领，秉持先进光学、新质光电的理念，深化建设"13481"体系，同时搭建了以中国兵器装备集团先进光学研究院为主体的"一院三所"、"五个研发基地"的研发架构 [2] - 在光学镀膜领域，公司具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制，掌握大角度消偏振成膜技术、位相延迟成膜技术、中间折射率与渐变折射率成膜技术等核心技术 [3] - 在光学元件领域，公司先后自主开发新产品和技术几十类，包括合色棱镜胶合、车载光学镜片、潜望式手机微棱镜、3D投影棱镜、透镜自动化涂漆技术、超软超硬材料研磨技术等 [3] - 在光电防务及要地监控领域，公司在发明专利的拥有量上在同行业企业中位居前列，并形成了一批富有竞争力的专有技术，主要以瞄准镜、边海防监控系统及光电侦测对抗系列产品为主 [3][4] - 在投影显示领域，公司具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数同时覆盖DLP、LCD及L-cos三个技术路径方案的企业 [4] 公司在军工行业的应用 - 公司在军工方面的应用主要分为两部分：一是列装类产品，包括微光、红外、多光融合技术为主的瞄准镜、校靶镜、侦察、监控、测距、光电对抗等产品，微光类产品居多，在国内处于较高水平；二是边防、海防的相关产品 [4] - 公司聚焦无人智能和新域新质装备，从单一产品向智能化系统集成产品发展 [4]

投资者交流会信息 - 公司2024年9月20日14:00 - 17:30参加上海证券交易所上证路演中心交流会[1] - 交流会主题为“传递‘新’声 ‘质’驭未来”，方式为现场交流和视频直播[1] 出席及提问信息 - 董事、总经理魏全球和总会计师、董事会秘书杨凯出席[2] - 投资者2024年9月19日16:00前可通过公开邮箱提问题[3] 观看及联系信息 - 投资者2024年9月20日14:00 - 17:30可登录上证路演中心观看直播[4] - 联系部门/人为公司资本运营部/杨小科，邮箱zbb@hn508.com.cn，电话0377 - 63865031[4]

公司信息变更 - 公司官网域名变更为https://hn508.csgc.com.cn[1] - 公司电子邮箱变更为zgx@hn508.com.cn[1] - 公司传真号码变更为0377-63137638[1] 启用停用信息 - 新网站域名、邮箱及传真2024年9月11日启用[1][3] - 原电子邮箱自公告发布日停用[1] 其他信息 - 公司联系电话为0377-63865031[2] - 公司通讯地址为河南省南阳市工业南路508号[2]

人事变动 - 公司2024年9月6日董事会同意聘任侯铎为副总经理[1] - 侯铎任期从本次董事会通过至本届董事会届满[1] 侯铎信息 - 侯铎1979年生，硕士，正高级工程师[5] - 历任兵装集团多处长，曾任公司非独立董事[5] - 未持股，无关联关系，无处罚，非失信人[5]

会议信息 - 公司第六届董事会二十一次（临时）会议9月2日发通知，9月6日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任侯铎为副总经理，任期至本届董事会届满[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意，0反对，0弃权[4]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.18亿元，同比下降11.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1353.85万元，同比大幅增长116.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比下降1682.39%[11] - 公司总资产为33.36亿元，同比增长6.53%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11.11亿元，同比增长1.48%[11] - 公司基本每股收益为0.05元，同比增长115.63%[11] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增加7.55个百分点[11] - 公司营业收入同比下降11.41%，从11.5亿元降至10.18亿元[20] - 营业成本同比下降19.77%，从10.56亿元降至8.47亿元[20] - 2024年半年度营业总收入为1,018,445,266.94元，同比下降11.4%[106] - 2024年半年度营业总成本为1,020,965,248.45元，同比下降17.1%[107] - 2024年半年度净利润为11,024,501.52元，同比扭亏为盈[108] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为13,538,458.51元，同比扭亏为盈[108] - 2024年半年度基本每股收益为0.05元，同比扭亏为盈[108] - 2024年半年度负债合计为462,235,568.44元，同比下降0.3%[105] - 公司2024年上半年营业收入为4,023,574.68千元，同比基本持平[110] - 营业成本为1,268,727.12千元，同比下降14.5%[110] - 净利润为-29,999,431.48千元，同比大幅下降[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-342,076,225.12千元，同比大幅下降[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为931,424,674.89千元，同比下降42%[112] - 购买商品、接受劳务支付的现金为996,728,536.65千元，同比下降21.8%[112] - 支付给职工以及为职工支付的现金为234,673,425.59千元，同比下降5.7%[112] - 支付的各项税费为16,896,478.31千元，同比下降60.4%[112] - 收到其他与经营活动有关的现金为25,129,525.30千元，同比下降8.5%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,987,129.84元，同比下降42.5%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为370,136,119.11元，同比增长358.6%[113] - 期末现金及现金等价物余额为367,672,612.87元，同比下降43.2%[113] - 投资活动现金流入小计为76,608,400.56元，同比增长45.7%[114] - 投资活动现金流出小计为47,866,068.33元，同比增长40.3%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,878,514.65元，同比下降119.8%[114] - 期末现金及现金等价物余额为7,757,936.41元，同比下降49.8%[114] - 归属于母公司所有者权益为1,094,993,947.47元，同比增长5.3%[115] - 少数股东权益为68,420,568.69元，同比增长3.2%[115] - 公司本期综合收益总额为13,538,458.51元[116] - 公司本期专项储备增加2,707,257.61元[116] - 公司本期期末所有者权益合计为1,177,146,275.29元[117] - 公司本期资本公积减少1,229,583.20元[119] - 公司本期未分配利润减少82,494,281.55元[119] - 公司本期所有者投入和减少资本净额为1,970,416.80元[119] - 公司本期专项储备提取金额为3,392,218元[117] - 公司本期专项储备使用金额为684,960.6元[117] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,111,239,663.59元[117] - 公司本期期末少数股东权益为65,906,611.70元[117] - 本期期末所有者权益合计为1,352,580,790.90元，较上年末有所增长[120] - 本期专项储备提取金额为527,919.79元，使用金额为208,681.35元[120] - 本期综合收益总额为-29,999,431.48元，导致所有者权益减少[122] - 本期期末未分配利润为79,469,479.74元，较上年末减少[123] - 上年期末所有者权益合计为1,189,899,554.96元，本期增减变动金额为24,019,610.47元[124] - 上年综合收益总额为25,249,193.67元，所有者投入和减少资本为-1,229,583.20元[124] - 本期期末资本公积为763,121,242.67元，较上年末减少[125] 业务领域 - 公司在光电防务领域专注于微光、红外、多光融合技术，主要产品包括瞄准、校靶、侦察、监控、测距、光电对抗等[15] - 公司在智慧安防领域的产品包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机等，主要应用于边防、海防、要地防御等领域[15] - 公司在数字微显示领域具备投影光机整机设计、研发、量产能力，主要产品包括投影整机、汽车AR-HUD抬头显示系统等[15] - 公司在光学元组件领域的主导产品包括光学透镜、光学棱镜、特种光学元件等，全球投影显示领域光学元件配套最齐全[15] - 公司在投影显示领域的光学引擎与整机制造规模国内领先，产品涵盖多种投射方式、多种焦距以及各类型光源[16] - 公司在光学元组件领域的合色棱镜、TIR棱镜全球市场占有率达到65%，稳居世界第一[17] - 公司在光学元组件领域具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制[17] - 公司在投影显示领域具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力[18] - 公司主要业务包括精密光学元组件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件[128] 研发与创新 - 公司年均研发投入强度达到5%以上，新产品贡献率保持在50%以上[17] - 公司拥有500余人研发技术创新团队，具有较强的自主创新能力[18] - 2024年半年度研发费用为65,307,436.22元，同比下降20.5%[107] - 研发费用为5,481,830.87千元，同比增加[110] - 研发支出包括职工薪酬、材料燃动费、折旧费用、设计费用、装备调试费用、委托外部研究开发费用及其他费用[175][176] - 研发人员薪酬按工时记录在不同研究开发项目间按比例分配[175] - 用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物的折旧费按实际工时和使用面积等因素在研发费用和生产经营费用间分配[176] - 委托外部研究开发费用包括委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用[176] - 内部研究开发项目开发阶段的支出在满足特定条件时确认为无形资产[177] 子公司与关联公司 - 河南中光学集团有限公司子公司净利润为38,829,835.57元，总资产为1,735,353,411.79元[36] - 南阳利达光电有限公司子公司净利润为8,055,040.35元，总资产为874,853,972.25元[36] - 河南中富康数显有限公司子公司净利润为-4,218,068.97元，总资产为18,773,093.85元[36] - 南阳川光电力科技有限公司子公司净利润为2,359,735.75元，总资产为158,262,687.14元[36] - 重庆中光学建设镀膜科技有限公司子公司净利润为4,931,871.74元，总资产为153,601,960.53元[36] - 中光学（杭州）智能光电科技有限公司子公司净利润为-5,903,350.21元，总资产为29,547,216.19元[36] - 河南镀邦光电股份有限公司参股公司净利润为-16,962,338.36元，总资产为900,296,004.39元[37] - 公司与成都光明光电股份有限公司的关联交易金额为2,122.89万元，占同类交易金额的2.50%[68] - 公司与成都光明南方光学科技有限责任公司的关联交易金额为342.06万元，占同类交易金额的0.40%[68] - 公司与南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易金额为776.75万元，占同类交易金额的0.92%[68] - 公司与河南镀邦光电股份有限公司的关联交易金额为1,297.70万元，占同类交易金额的1.27%[69] - 公司与特品单位的关联交易金额为4,472.25万元，占同类交易金额的4.39%[70] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为18,790.20万元[74] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的贷款业务期末余额为78,068.08万元[75] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的授信业务实际发生额为78,617.67万元[75] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[76] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的资金拆借总额为4.8亿元，其中最大单笔拆借金额为2亿元[77] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司拆入资金支付的利息为926.11万元，向中国兵器装备集团有限公司拆入资金支付的利息为182.5万元[78] - 公司作为承租方确认的租赁收入为172.71万元，作为出租方确认的租赁收入为206.99万元[80] 风险管理 - 公司面临市场竞争风险，计划通过积极沟通协调物料供应和监控生产计划执行来应对[37] - 公司面临战略管理风险，计划通过聚焦主责主业、科技创新和管理提升来应对[38] - 公司面临科技创新风险，计划通过实施科技创新行动和加强科技创新体系建设来应对[39] - 公司严格执行环保相关法律法规，污染物达标排放，建立了环保节能管理体系和环保一体化制度[46] - 公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[58] - 公司承诺严格遵守《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，若效益无法完成将履行补偿责任[58] - 公司保证为本次交易所提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[58] - 公司承诺在本次交易前取得的上市公司股份，自上市公司就本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕或者终止期间不进行减持[59] - 公司保证上市公司人员独立，确保上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作[61] - 公司保证上市公司财务独立，设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系[61] - 公司保证上市公司机构独立，确保上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构[61] - 公司保证上市公司资产独立、完整，确保上市公司及其子公司资产的独立完整[61] - 公司报告期内作为原告案件共53起，涉案金额为3817.48万元[66] - 公司报告期内作为被告案件共2起，涉案金额为174.368万元[66] - 公司报告期内执行收回1101.5万元，其中本报告期内收回481.88万元[66] - 公司报告期内办结7起案件，取得判决书或民事调解书41起，等待开庭5起[66] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[63] - 公司报告期无违规对外担保情况[64] - 公司半年度报告未经审计[65] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[67] - 公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好[67] 环保与社会责任 - 公司严格执行环保相关法律法规，污染物达标排放，建立了环保节能管理体系和环保一体化制度[46] - 南阳利达光电有限公司生产废水COD排放浓度为18mg/L，氨氮排放浓度为1.06mg/L[47] - 南阳利达光电有限公司锅炉废气颗粒物排放浓度为3.6mg/m³，二氧化硫排放浓度为4mg/m³，氮氧化物排放浓度为31mg/m³[47] - 南阳利达光电有限公司挥发性有机物非甲烷总烃排放浓度小于40mg/m³[48] - 河南中光学集团有限公司综合废水COD排放浓度为37mg/L，氨氮排放浓度为5.38mg/L[48] - 河南中光学集团有限公司电镀废水总镍、总锌、总铬排放浓度为0mg/L[48] - 河南中光学集团有限公司喷漆有机废气二甲苯排放浓度为0.739g/m³，非甲烷总烃排放浓度为5.58mg/m³[48] - 河南中光学集团有限公司电镀酸雾废气硫酸雾排放浓度为2.33mg/m³，铬酸雾排放浓度为0.026mg/m³，氯化氢排放浓度为2.33mg/m³[48] - 公司上半年累计投入200余万元用于环境治理和保护的维护改造[52] - 公司废水处理设施设计处理规模含油和有机废水不小于50m³/d，酸碱废水不小于75m³/d，含铬废水不小于15m³/d，含镍废水不小于35m³/d[50] - 公司综合污水处理系统处理规模工业路厂区1200m³/d，信臣路厂区1800m³/d[50] - 公司磷化废水处理设施处理规模为2m³/h[50] - 公司废气处理设施中颗粒物排放浓度为4.2mg/m³，苯排放浓度为0.147mg/m³，甲苯与二甲苯合计排放浓度为4.91mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为10.49mg/m³[49] - 公司废水处理设施中悬浮物排放浓度为33mg/L，石油类排放浓度为0.26mg/L，磷酸盐（以P计）排放浓度为0.19mg/L[49] - 公司锅炉废气中颗粒物排放浓度满足5mg/m³，二氧化硫排放浓度满足10mg/m³，氮氧化物排放浓度满足50mg/m³[50] - 公司建立了完善的环境管理体系和职业健康管理体系，并制定了多项应急预案[51] - 公司每季度委托检测废气一次，每月检测含镉废水一次，每年检测综合废水一次[53] - 公司新增4套水喷淋废气处理系统，确保环保设施正常运行[53] - 2024年上半年共计处置危险废物60余吨[54] - 公司向泸西县乡村振兴局拨付帮扶资金75万元，用于当地产业帮扶项目[55] - 公司计划下半年购买对口帮扶地区农副产品，拉动当地乡村振兴发展[55] - 公司安装废水污染源自动监控设施，监测因子包括化学需氧量（COD）、氨氮、PH值、流量[54] - 公司危险废物按规定收集处置率达到100%[54] - 公司更新2024年度重污染天气“一厂一策”方案，确保污染物达标排放[54] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份增加15,165股，总数为41,002股，占总股本的0.02%[87] - 公司报告期末普通股股东总数为34,186人[89] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司39.57%的股份，共计103,359,556股[89] - 南方工业资产管理有限责任公司持有公司2.62%的股份，共计6,844,351股[90] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司持有公司2.09%的股份，共计5,457,900股[90] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司持有公司1.44%的股份，共计3,760,848股[90] - 赖垂燕持有公司0.96%的股份，共计2,509,512股[90] - 王雄持有公司0.58%的股份，共计1,526,700股[90] - 郭惠发持有公司0.58%的股份，共计1,520,000股[90] - 郑文宝持有公司0.50%的股份，共计1,309,100股[90] - 张彬持有公司0.43%的股份，共计1,132,100股[90] - 公司2024年上半年总股本为261,199,273股[128] - 公司母公司及实际控制人为中国兵器装备集团有限公司[128] 会计政策与财务处理 - 公司财务报表于2024年8月21日经董事会批准报出[128] - 公司营业期限为1995年4月5日至无固定期限[128] - 公司会计年度为2024年1月1日至2024年12月31日[134] - 公司采用人民币作为记账本位币[136] - 公司重要在建工程标准为单项在建工程发生额或期末余额≥600万元人民币[137] - 公司重要非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占公司总收入≥5.00%[137] - 公司重要联营企业标准为对联营企业的长期股权投资账面价值占公司净资产≥10.00%[137] - 公司对非同一控制下企业合并的会计处理方法进行了详细说明，包括商誉的确认和差额计入当期损益的处理[139] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，调整长期股权投资初始投资成本并确认商誉或计入当期损益[139] - 公司在分步处置股权至丧失对子公司控制权时，判断是否属于“一揽子交易”并进行相应的会计处理[139] - 公司在合并财务报表中，对剩余股权按照丧失控制

会议信息 - 第六届监事会第十次会议8月11日发通知，8月21日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际3人参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》议案[2][3] - 审议通过《关于调整2024年度外部融资计划》议案[4][5] - 审议通过《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>》议案[6][7]