公司业务布局 - 汽车光电是重点新赛道，抬头显示（HUD）整机产品已获头部车企定点，车载光学元组件和部品供应激光雷达、投影大灯等客户，但对业绩贡献不高，未来将深耕该领域，推进 HUD、智能大灯投影模组等业务 [1][2][3] 出口业务情况 - 2023 年后出口业务毛利下降，主要受逆全球化影响，出口订单下降，固定成本未能有效摊薄 [2] 2025 年展望 - 积极履行强军首责 [3] - 持续深耕汽车光电领域，推进相关业务 [3] - 提升创新能力建设，围绕“两圈向新”领域加快科技创新，推动业务转型 [3] - 提升成本控制与效率，通过多种措施深化精益管理，降低单位产品人工成本，提高劳动生产率 [3] - 拓展市场与客户，聚集主流市场、优质客户、核心产品，强化市场开拓，形成高质量产业链体系 [3] 公司战略与改革 - 保持战略定力，以“先进光学 新质光电”为主线，聚焦主责主业 [4] - 坚持战略引领，研究完善发展战略，融入行业，贴近用户 [4] - 坚持创新发展，以创新驱动做好技术、能力、产品、服务和运营模式创新 [4] - 坚持成本优势，推进降本增效，提高劳动生产率和员工收入水平 [4] - 坚持改革调整，通过综合性改革优化资源配置，聚集主流市场、优质客户、核心产品 [4] 参股公司情况 - 镀邦光电 2024 年实施运营模式调整，引进职业经理人，落实市场化运营模式改革，推动高质量发展 [4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议2025年2月14日发通知，2月24日召开[2] - 应参会监事三名，实际参会三名[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年全面风险管理报告》等三项议案，均3票同意[3][4][5][6][7] 报告听取 - 监事会听取《公司2024年度总经理工作报告（草案）》等三项报告[3][9]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年2月14日发出，2月24日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于<公司2025年董事会工作计划>的议案》9票同意通过[4] - 《关于<公司2025年投资计划>的议案》9票同意通过[8] - 《关于<公司2025年全面风险管理报告>的议案》9票同意获批[9] - 《关于<2024年度内部审计工作质量评估结果>的议案》9票同意通过[9] - 《关于<公司2025年审计工作计划>的议案》9票同意通过[10]

事件进展 - 2025年1月17日中富康向法院申请破产清算[2] - 1月24日收到法院裁定受理破产清算的《民事裁定书》[2] - 2月14日收到法院《指定管理人决定书》[3] 后续安排 - 南阳方圆担任管理人，赵瑗为负责人[3] - 接管后中富康不再纳入公司合并报表[5] 影响说明 - 破产清算预计对公司正常经营无重大影响[5]

分组1：研发投入与亏损原因 - 公司预计2024年持续亏损但研发投入未减，原因是坚持“科技至上，研发至上”，围绕“两圈向新”领域加快科技创新能力建设，为产业转型和产品技术迭代做储备 [1][2] 分组2：稳定市场信心举措 - 坚持战略引领，完善发展战略以符合市场、技术和企业实际 [2] - 坚持创新发展，以创新驱动技术、产品、服务和运营模式创新 [2] - 坚持推进降本增效，通过多种措施深化精益管理，提升成本控制力，降低单位产品人工成本 [2] - 坚持以客户为中心，聚集主流市场、优质客户、核心产品，强化市场开拓，聚焦产品平台化等 [2] 分组3：汽车领域产品布局 - 汽车光电是重点新赛道，抬头显示（HUD）整机产品已实现头部汽车企业定点，车载光学元组件和部品供应激光雷达、投影大灯等客户，但目前对业绩贡献不高 [3] - 未来将深耕汽车光电领域，推进HUD、智能大灯投影模组等业务机会 [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议2月11日15:00召开，网络投票同日[4] - 会议地点为河南省南阳市工业南路508号公司会议室[5] 参会股东情况 - 448名股东及代表参会，代表115,584,164股，占比44.2513%[7] - 446名中小投资者参会，代表5,380,257股，占比2.0598%[7] 议案表决结果 - 《关于聘任公司独立董事的议案》同意115,341,664股，占比99.7902%[10] - 反对89,400股，占比0.0773%；弃权153,100股，占比0.1325%[10] 会议合法性 - 律师认为股东会召集与召开等均合法有效[10]

会议安排 - 2025年1月22日召开董事会会议审议通过召开股东大会议案[5] - 2025年1月23日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年2月11日15时召开股东大会，当天可网络投票[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表448人，代表股份115,584,164股，占总股本44.2513%[12] - 出席中小股东和代表446人，代表股份5,380,257股，占总股份2.0598%[14] 会议审议 - 审议《关于聘任公司独立董事的议案》，表决通过[17][19] - 全体出席股东同意议案代表股份数占比99.7902%，中小投资者占比95.4928%[19]

重组事项 - 2025年2月9日公司筹划重组事项[1] - 重组或致控股股东变更但实控人不变[1] - 重组需履行程序并获批准[1] - 重组不影响正常生产经营[1] - 重组尚处筹划阶段有不确定性[1]

公司决策 - 2024年12月16日公司审议通过控股子公司中富康拟申请破产清算议案[3] 子公司情况 - 中富康经营期限2025年3月届满且严重资不抵债[3] 破产进程 - 2025年1月17日中富康申请破产清算[4] - 2025年1月24日法院裁定受理破产清算申请[4] - 中富康已进入破产程序，最终方案存在不确定性[5]

人事提名 - 荆杰泰被提名为中光学集团第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年第一次临时股东会通知发出日，荆杰泰未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 个人承诺 - 荆杰泰承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 荆杰泰同意公司公告其承诺[1] - 荆杰泰作出承诺的日期为2025年1月23日[2]