公司情况 - 拟于2025年11月29日解散清算中光学（上海）科技有限公司[11] - 公司持有该子公司51%股份[4] - 子公司注册资本4000万元[3] 业绩数据 - 2024年子公司营业总收入97.67万元[10] - 2022 - 2025年10月净利润为负[10] 解散原因 - 业务未达预期效益，避免亏损扩大[7]

团队规模 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] 业务收入 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[2] 审计项目 - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户255家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 违规情况 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名人员受罚多次[4] 审计费用 - 本期审计费用120万元含税，年报90万元，内控30万元[9] 续聘事项 - 2025年董事会、审计委同意续聘，待股东会审议通过生效[10][12][13]

公司治理动态 - 公司第六届第三十一次董事会会议于2025年11月28日以书面传签形式召开 [1] - 会议审议了《关于提名第七届董事会非独立董事人选的议案》等文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为光学仪器制造占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [1]

公司行动 - 公司董事会于2025年11月审议通过解散并清算其控股子公司中光学（上海）科技有限公司 [1] - 该清算事项不构成关联交易及重大资产重组 [1] 子公司概况 - 中光学（上海）科技有限公司注册资本为4000万元人民币，公司持有其51%的股权 [1] - 该子公司2024年营业总收入为97.67万元人民币 [1] - 该子公司在2022年至2025年10月期间持续处于亏损状态 [1] 决策原因 - 清算决策基于子公司所处新领域研发周期长、市场不成熟，导致业务未能达到预期效益 [1] - 公司进行清算旨在维护股东权益并优化资源配置 [1] 对公司影响 - 此次清算不会对公司整体业务和业绩产生影响 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓女士为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需有注会资格等条件[5] - 本人及亲属不在公司等任职[5][7] - 本人及亲属非特定比例股东[7] - 十二个月内无特定情形[8] - 三十六个月未受交易所谴责等[9] - 担任独董境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任独董不超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名王占山为第七届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 未取得培训证明将参加培训并承诺获资格证书[3] - 会计专业提名人需满足特定资格经验条件[7] 任职限制 - 被提名人及其亲属不在公司等任职、持股受限[9] - 被提名人近期无特定情形、未受交易所处分[11][12] - 担任独立董事公司数不超三家且任期不超六年[12][13]

独立董事提名 - 李晓被提名为中光学第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 应具备会计等专业高级职称或经济管理职称且有5年以上相关全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 声明时间 - 声明时间为2025年11月28日[15]

董事会换届 - 2025年11月28日召开第六届董事会第三十一次会议审议换届选举议案[1] - 第七届董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、1名职工代表董事、4名独立董事[1] 董事提名 - 提名陈海波等6人为第七届非独立董事候选人[2] - 提名王占山等4人为第七届独立董事候选人[2] 职工董事选举 - 11月25日第十二届四次职代会选举张东阳为职工董事[3] 任期及规定 - 董事候选人任期自2025年第三次临时股东会通过起三年[3] - 独立董事候选人比例不低于董事会人数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[4]

独立董事候选人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[4] - 会计专业人士需5年以上会计等专业岗位全职经验[4] - 本人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东[6] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东处任职[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职有精力履职，作独立判断[9] - 不符资格及时报告并辞职[9] - 授权报送信息，承担相应责任[9] - 辞职致比例不符将持续履职[9] 其他 - 独立董事候选人孙高飞声明时间为2025年11月28日[10]

公司人事 - 2025年11月25日召开十二届四次职代会[1] - 选举张东阳为第七届董事会职工董事[1] 人员信息 - 张东阳1988年生，会计学本科[5] - 张东阳历任多职，现任党委副书记等[5] - 张东阳持公司6600股，系2019年股权激励授予[5]