证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-002 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十五 次（临时）会议的通知于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈 海波先生主持。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 董事会同意公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 2 月 11 日（星期二） 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司独立董事的议 案》相关事项。 股东会会议通知详细内容见 2025 年 1 月 23 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关 于召开 2025 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2月11日15:00[3] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年2月5日[4] - 登记时间为2月10日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 登记地点为河南省南阳市工业南路508号公司资本运营部[12] - 会议联系人姚明岩，电话0377 - 63865031，传真0377 - 63137638[13] - 网络投票代码362189，简称中光投票[19] - 公告发布时间为2025年1月23日[17] 会议审议 - 会议审议关于聘任公司独立董事的议案等，对中小投资者表决单独计票[8]

财务预测与亏损情况 - 预计2024年度净利润为负值，亏损范围在35,000万元至41,000万元之间[3] - 2024年度利润总额预计亏损36,000万元至42,000万元，较上年同期亏损29,453万元有所增加[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损36,500万元至42,500万元，较上年同期亏损31,510万元有所增加[3] - 基本每股收益预计亏损1.34元/股至1.57元/股，较上年同期亏损0.95元/股有所增加[3] 科技研发与业务布局 - 公司科技研发投入比率维持在较高水平，但科技发展正处于饱和曲线顶端[6] - 公司重点布局的特种光电领域新域新质项目、汽车光电领域的AR-HUD、PGU模组和数字微显示领域的LCoS光核等战略性新品的规模效应尚未显现[6] 资源配置与业务优化 - 公司持续优化资源配置，淘汰落后产能和出清附加值较低的业务，并基于审慎原则计提相关减值准备[6]

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的议案》 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-054 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十四 次（临时）会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 控股子公司经营期限届满并拟申请破产清算的提示性公告》。 本议案经公司战略与投资委员会 2024 年第六次会议讨论 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-053 中光学集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或 变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月6日（星期五）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

北京大成律师事务所 关 于 中光学集团股份有限公司 2024 年第三 次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 2024000273-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 关于中光学集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 大成证字[2024]第 2023000273-4 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 ...

董事会会议召开情况 - 中光学集团股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈海波主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构，该议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议 [3][4][5] - 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，董事会同意于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东会，会议通知及议案内容详见巨潮资讯网相关公告 [6][7] 公告信息 - 中光学集团股份有限公司董事会于2024年11月21日发布公告，确认上述会议决议 [9]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-051 中光学集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2.上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3.变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足合规管理的 要求，经公司审慎评估和研究，拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、信永中和进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。 4.聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年 3 月 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-052 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2024年12月6日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三 次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审 议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。 表决结果：9 票 ...