独立董事提名 - 王占山被提名为中光学第七届董事会独立董事候选人[1] - 以会计专业人士被提名，需 5 年以上会计等专业全职工作经验[4] 任职要求 - 本人及直系亲属不持有公司 1%以上股份[6] - 本人及直系亲属不在持有公司 5%以上股份的股东处任职[6] 候选人承诺 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 11 月 28 日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名荆杰泰先生为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件[5] - 本人及直系亲属持股、任职、受罚等方面有相关限制[7][9] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 授权报送声明，承担相应法律责任[10] - 若被提名人不符要求，及时报告督促辞职[10]

独立董事候选人情况 - 荆杰泰声明与公司无影响独立性的关系且符合任职资格[1] - 需具备注册会计师资格等或特定职称及工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 候选人近相关时段无违规受罚情况[10][12] - 候选人担任独董公司数量、时长合规并作承诺[12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙高飞女士为第七届董事会独立董事候选人[1] - 若未取得培训证明材料，将参加深交所最近一期培训并承诺取得资格证书[3] 任职条件 - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合相关规定[9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[14]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月24日15:00[3] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月24日9:15 - 15:00[27] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月17日[5] 提案信息 - 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为6人[6] - 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为4人[6] - 涉及选举陈海波等6人为第七届董事会非独立董事[30] - 涉及选举王占山等4人为第七届董事会独立董事[30] - 有《关于续聘会计师事务所的议案》[30] - 有《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准的议案》[30] 其他 - 登记时间为2025年12月23日（上午8:30 - 11:30，下午14:30 - 17:00）[10] - 网络投票代码为362189，投票简称为中光投票[19] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[21] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[21] - 可委托他人出席中光学集团2025年第三次临时股东会并代为行使表决权[29] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[30]

会议安排 - 第六届董事会第三十一次会议于2025年11月28日书面传签召开[1] - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月24日现场与网络投票结合召开[15] 人事提名 - 提名陈海波等6人为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 提名王占山等4人为第七届董事会独立董事候选人[4] 议案通过 - 通过《关于<2025年经理层成员绩效合约>调整的议案》[6] - 通过《关于拟解散清算控股子公司的议案》[8] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[11] - 确定第七届董事会独立董事津贴标准为13万元（税前）[13] - 第七届董事会董事任期三年[2]

产业概况 - 投影机按光源类型可分为激光、LED、灯泡和混光光源投影机；按显示技术可分为DLP、LCD、LCOS和CRT投影机；按是否智能可分为智能和非智能投影机 [1] - 行业产业链由上游核心零部件、中游生产制造商和下游消费场景构成，中游是核心环节 [3] - 产业链上游硬件制造商包括海信、瑞芯微电子，技术提供商以索尼、德州仪器等国外企业为主；中游制造品牌包括坚果、极米、当贝、峰米，以及小米、长虹等跨界企业；下游线上渠道包括淘宝、京东等传统电商和哔哩哔哩直播带货等新型平台，线下渠道包括经销商、直营店和加盟店 [6] - 中国投影机行业自1998年左右起步，历经萌芽期、初创期、革命期、快速发展期，目前已进入繁荣期 [8] 行业政策背景 - 国家战略如“中国制造2025”、“文化强国”的实施为投影产品带来支持，2023年下半年起多项政策推动产品普及和换新 [10] - 2024年4月商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，鼓励地方对购买绿色智能家电给予补贴，支持企业给予优惠 [11] - 2024年1月工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，要求加快量子点显示、全息显示研究，突破Micro-LED、激光等显示技术并规模化应用 [11] - 2023年12月工信部等七部门发布《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出加快4K/8K超高清等技术应用，提升投影机等终端产品性能，推动激光显示向超大尺寸方向发展及产品普及 [11] - 2023年8月工信部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，推动激光显示等在新型智能终端、文旅等领域扩大应用 [11] - 2023年7月商务部发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，支持智能影音娱乐等家居产品研发；国务院发布《关于恢复和扩大消费的措施》，支持智能产品消费，打造消费应用新场景 [11] - 2022年5月国务院发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，要求完善消费基础设施，发展新型消费集聚区 [11] - 2022年4月国务院发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，促进新型消费，培育壮大智慧产品和数字文化等消费新业态 [12] - 2022年1月国家发展改革委等发布《促进绿色消费实施方案》，大力推广智能家电，发展二手交易 [12] - 2021年12月工信部等发布《“十四五”智能制造发展规划》，拓展智能制造行业应用；国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，推广智慧导览、智能导流等应用，提升场景消费体验；国务院发布《“十四五”市场监管现代化规划》，推动消费品国内外标准接轨，培育高端品牌 [12] - 2021年9月商务部发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》，抓住消费旺季组织促消费活动 [13] - 2021年7月工信部等发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关 [13] - 2021年1月商务部等发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，加大对购买绿色智能家电等产品的信贷支持 [13] - 2020年3月工信部发布《中小企业数字化赋能专项行动方案》，支持数字化服务商推出全息投影视频等解决方案 [13] - 2019年11月国家发展改革委等发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，以家电、消费电子等为重点，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费 [13] 行业发展现状 - 不同机构对2024年中国投影机出货量统计存在差异：IDC数据约为519万台，洛图科技数据约为689万台，DISCIEN数据约为643万台 [14] - 2024年国内投影线上零售市场回暖，零售销量达591万台，同比增长6.5%，主要受夏季欧洲杯、奥运会等赛事推动以及年末国补效应和双十一大促带动 [15] - 中国投影机智能化率逐年增加，目前接近90% [16] - 2024年上半年中国投影机市场销售收入约67.7亿元，出货量256.8万台，同比增长9.6%，但销售额同比下降7.6%，主要因低价产品销量上涨拉低整体销售额；初步计算2024年全年销售收入约136.5亿元 [19] 行业竞争格局 - 投影机产业链上市企业区域分布以东南沿海地区为核心，中部地区和北京、上海等地协同发展 [20] - 2024年国内投影零售市场份额前十品牌中，极米保持领先，1LCD品牌占据半数；小米凭借Redmi Lite单品跻身1LCD投影份额头名，康佳在抖音电商投入较大份额明显提升；新电商平台份额增大，加大对阿里系和京东以外平台投入对新获量愈加重要 [25] 行业发展前景预测 - 在政策支持、消费升级、技术融合驱动下，2025-2030年中国投影机销售额有望稳步增长，未来五年保持12%的年复合增长率，2030年销售额有望达269亿元 [26] 行业发展趋势 - 技术创新加速：激光光源技术逐步成为主流，4K超高清及以上分辨率产品关注度上升，超短焦技术发展适配复杂空间场景，AI画质优化算法、自动校正等智能交互技术广泛应用 [30] - 应用场景不断拓展：家用市场因消费者对大屏沉浸式体验追求占比持续扩大，商用市场依赖企业数字化转型与教育信息化需求稳健增长，车载投影、AR融合投影等新兴场景出现，文旅产业升级促使高端工程投影需求激增 [30] - 市场格局变化与产业链优化：行业集中度有提升倾向，具备技术创新与成本控制能力的企业易构建竞争壁垒，新锐品牌可借差异化创新渗透细分市场，国产光机模组等关键部件自给率提高有利于降低整机成本，线上销售占比继续扩大，订阅制服务、租赁模式等新商业模式得到探索 [30]

股价表现与资金流向 - 11月12日公司股价下跌2.01%，报收23.86元/股，总市值62.32亿元，成交金额6362.91万元，换手率1.01% [1] - 当日主力资金净流入38.74万元，特大单买入460.95万元（占比7.24%），大单买入1095.16万元（占比17.21%） [1] - 公司今年以来股价上涨15.94%，近5个交易日上涨0.72%，近20日上涨2.62%，但近60日下跌15.63% [1] - 今年以来公司两次登上龙虎榜，最近一次为6月30日，龙虎榜净买入2419.80万元，买入总计1.57亿元（占总成交额10.35%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为光学元组件与光电整机，收入构成为：光学元组件41.88%，光电防务与要地监控25.71%，投影机整机及配件18.43%，机械产品及其他13.99% [2] - 2025年1-9月公司实现营业收入10.31亿元，同比减少32.25%，归母净利润为-1.91亿元，同比大幅减少757.77% [2] - 公司所属申万行业为国防军工-军工电子，概念板块包括小盘、太阳能、央企改革等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日，公司股东户数为4.58万户，较上期减少1.29%，人均流通股5698股，较上期增加1.30% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司新进为公司第八大流通股东，持股95.26万股 [3] - A股上市后公司累计派现2.01亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3]

公司技术储备 - 公司具备人脸识别技术储备 [2] - 公司暂未开展人脸识别相关业务 [2] - 公司根据整体主业发展需要决定业务布局 [2]

板块整体表现 - 10月28日军工电子板块整体上涨0.62%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，航天发展以9.95%的涨幅领涨，华丰科技以-9.17%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 航天发展收盘价为8.84元，涨幅9.95%，成交量161.02万手，成交额13.99亿元 [1] - 睿创微纳收盘价为84.41元，涨幅4.20%，成交量8.22万手，成交额7.04亿元 [1] - 中航成飞收盘价为66.68元，涨幅4.09%，成交量29.26万手，成交额26.15亿元 [1] 领跌个股表现 - 华丰科技收盘价为81.18元，跌幅9.17%，成交量31.64万手，成交额26.07亿元 [2] - 霍莱沃收盘价为32.46元，跌幅4.53%，成交量3.68万手，成交额1.20亿元 [2] - 科思科技收盘价为58.58元，跌幅2.93%，成交量3.45万手，成交额2.04亿元 [2] 板块资金流向 - 当日军工电子板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出9860.33万元，游资资金净流出2.45亿元 [2] - 板块获得散户资金净流入3.43亿元，显示散户资金与主力资金流向出现分歧 [2] 个股资金流向详情 - 航天发展获得主力资金净流入5.05亿元，主力净占比高达36.07%，但同时遭遇游资净流出2.77亿元和散户净流出2.27亿元 [3] - 中航成飞获得主力资金净流入2.66亿元，主力净占比10.16% [3] - 国睿科技是少数同时获得主力资金净流入3219.90万元和游资净流入1131.77万元的个股 [3]