业务计划 - 子公司拟开展外汇远期业务，期限一年，资金为自有资金[2][3][4] - 业务币种限于实际业务币种，金额不超实货风险敞口50%且不超1000万美元[5] 业务管理 - 财务部统一管理，制定管理办法[9] - 按会计准则核算和披露[11] 业务影响 - 可提高应对汇率风险能力，增强财务稳健性[8] - 汇率波动大时可能造成汇兑损失[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.85亿元、利润总额-3.86亿元[1] 会议情况 - 2024年召开董事会11次，审议议题65项[3] - 2024年召开专委会18次，各委员会审议不同数量议题[3] - 2024年独立董事召开2次专门会议，审议7项事项[5] - 2024年召开股东大会4次[6] - 2025年计划召开四次董事会定期会议[15] 制度相关 - 2025年董事会将修订相关配套制度[16] - 2025年董事会将建立市值管理工作制度[17] 其他 - 2024年按时完成定期报告披露，发布临时公告92份[8] - 2024年确定重大和重要风险[8]

业绩相关决策 - 公司审计与风险管理委员会对2024年度计提减值损失发表意见[1] - 本次计提遵照并符合会计准则及政策规定[1] - 委员会一致同意本次计提减值损失事项[1]

业务合作 - 公司拟与兵装保理开展不超30000万元应收账款保理业务[3][9] - 保理业务授权期限自股东大会决议通过日起1年内[3][9] 合作方情况 - 兵装保理注册资本75000万人民币[6] - 截至2024年底资产总额85.40亿元，净资产11.50亿元[7] - 2024年营收1.67亿元，利润总额0.86亿元，净利润0.64亿元[7] 审批情况 - 该事项通过公司第六届董事会第二十七次会议审议[4][5] - 独立董事同意提交董事会审议[18][19] - 监事会同意提交股东大会审议[20]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-026 中光学集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了关于《预估2025年度日常关联交易发生额》的议案，现 将具体内容公告如下： 为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司 及下属子公司2025年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制 的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 26,510万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为18,205万元。 根据目前公司生产经营发展状况，2025年公司预计向控股股东及其控制的关联人 采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,508万元，销售商品、提供劳务和租 赁总额不超过17,782万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超 过1,220万元。 董事会审议上述关联交易时， ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-025 中光学集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管 理委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计与风险管理委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）创立于 2012 年 3 月，总部北京。首席合伙人为谭小青，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深交所深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）的要求，通过查 验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务 公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的 非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金 融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器 装备集团公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南 方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资 本的22.60%；中 ...

杨小科，男，中国国籍，1977 年出生，在职研究生学历，高级会计师，中 国注册会计师协会非执业会员，美国注册管理会计师。历任利达光电股份有限公 司财务部部长、财务中心副总监、南阳利达光电有限公司财务负责人；现任中光 学集团股份有限公司资本运营部主任、河南镀邦光电股份有限公司监事会主席 （兼）；拟任公司审计风控与法律部部长。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-024 中光学集团股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）审计部门负责人宋亚军先生因工 作调整，不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》相关规定，经公司董事会审计与 风险管理委员会提名，第六届董事会第二十七次会议审议通过，聘任杨小科先生 （简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 杨小科先生 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-019 中光学集团股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.交易金额：不超过实货经营规模风险敞口的 50%且不超过 1,000 万美元。 3.交易方式：在签定商务合同（含订单）或外币融资合同后，公司与金融机 构签订远期结售汇合约，约定未来购汇或结汇的币种、金额、期限及汇率，到期 时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇 或结汇的成本及收入。 4.交易期限：自股东大会批准之日起一年内有效。 5.资金来源：利达光电自有资金。 重要提示： 1.交易类型：远期结售汇。 2.交易金额：中光学集团股份有限公司（以下简称公司）子公司南阳利达光 电有限公司（以下简称利达光电）拟开展不超过 1,000 万美元远期锁汇业务，期 限为自股东大会批准之日起一年内有效。 3.特别风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述： 1.交易目的：利达光电开展远期外汇交易，坚持 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 | 1. | 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | --- | | 2. | 《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 3. | 《关于公司<2024 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 4. | 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 5. | 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 13 | | 6. | 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 14 | | 7. | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 15 | | 8. | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 16 | | 9. | 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应 | | | 担保的议案》 17 | | 10. | 《关于预估 2025 年度日常关联交易发生额的议案》 18 | | 11. | 《关于开展 2025 年度远期外汇业务计划的议案》 19 ...