监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，听取7项报告，审议通过22项议案[1] - 各次会议分别审议通过2、14、3、3项议案[1][2] 公司评价 - 监事会认为董事会运作规范，董高履职无违规[4] - 信永中和对2024年度财报出具标准无保留意见[5] - 监事会认为关联交易决策合法，价格公允[6] - 公司已建立完善内控体系且执行有效[8] - 2024年未出现利用内幕信息买卖股票情形[9]

业务合作 - 公司拟与兵装保理开展不超30000万元应收账款保理业务[3][9] - 保理业务授权期限自股东大会决议通过日起1年内[3][9] 合作方情况 - 兵装保理注册资本75000万人民币[6] - 截至2024年底资产总额85.40亿元，净资产11.50亿元[7] - 2024年营收1.67亿元，利润总额0.86亿元，净利润0.64亿元[7] 审批情况 - 该事项通过公司第六届董事会第二十七次会议审议[4][5] - 独立董事同意提交董事会审议[18][19] - 监事会同意提交股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.85亿元、利润总额-3.86亿元[1] 会议情况 - 2024年召开董事会11次，审议议题65项[3] - 2024年召开专委会18次，各委员会审议不同数量议题[3] - 2024年独立董事召开2次专门会议，审议7项事项[5] - 2024年召开股东大会4次[6] - 2025年计划召开四次董事会定期会议[15] 制度相关 - 2025年董事会将修订相关配套制度[16] - 2025年董事会将建立市值管理工作制度[17] 其他 - 2024年按时完成定期报告披露，发布临时公告92份[8] - 2024年确定重大和重要风险[8]

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深交所深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）的要求，通过查 验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务 公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，中光学集团股份有限公司（以下简称公司）对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的 非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金 融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器 装备集团公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%；南 方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元，占注册资 本的22.60%；中 ...

业绩相关决策 - 公司审计与风险管理委员会对2024年度计提减值损失发表意见[1] - 本次计提遵照并符合会计准则及政策规定[1] - 委员会一致同意本次计提减值损失事项[1]

业绩总结 - 2024年公司计提各类资产减值15976万元，减少利润总额15976万元[1][4] - 2024年计提信用减值损失9123.82万元，影响利润总额-9123.82万元[1][2] - 2024年计提存货跌价准备5770.60万元，影响利润总额-5770.60万元[2] - 2024年计提合同资产减值准备125.36万元，影响利润总额-125.36万元[2] - 2024年计提固定资产减值准备479.17万元，影响利润总额-479.17万元[2] - 2024年计提预付账款减值准备476.94万元，影响利润总额-476.94万元[2] 其他 - 本次计提资产减值准备经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[5]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-026 中光学集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了关于《预估2025年度日常关联交易发生额》的议案，现 将具体内容公告如下： 为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司 及下属子公司2025年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制 的关联方、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过 26,510万元，2024年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为18,205万元。 根据目前公司生产经营发展状况，2025年公司预计向控股股东及其控制的关联人 采购货物、水电、劳务、租赁总额不超过7,508万元，销售商品、提供劳务和租 赁总额不超过17,782万元；向其他关联人采购原材料、销售商品、提供租赁不超 过1,220万元。 董事会审议上述关联交易时， ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-027 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025年5月15日（星期四）下午15:00 网络投票时间为：2025年5月15日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 15 日 | 1. | 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 3 | | --- | --- | | 2. | 《关于公司<2024 年董事会年度工作报告>的议案》 4 | | 3. | 《关于公司<2024 年监事会年度工作报告>的议案》 5 | | 4. | 《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 6 | | 5. | 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 13 | | 6. | 《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 14 | | 7. | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 15 | | 8. | 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》 16 | | 9. | 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应 | | | 担保的议案》 17 | | 10. | 《关于预估 2025 年度日常关联交易发生额的议案》 18 | | 11. | 《关于开展 2025 年度远期外汇业务计划的议案》 19 ...

中光学集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 中光学集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议审议 通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告发 表以下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处 行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护 了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷， 发现的一般内部控制缺陷报告期内已经整改。综上所述，监事会 认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反 映了公司内部控制的实际情况。 中光学集团股份有限公司监事会 全体监事：朱国栋、夏瑞 ...