1. 关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关联交易 预计相关事项的审查意见 独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额未超 过预计总金额，2024 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异， 是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际 情况。公司 2024 年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易 价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场 和视频会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项 如下： 公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司日 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王腾蛟） 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 王腾蛟，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；曾任公司第 五届董事会独立董事。现任山大地纬软件股份有限公司独立 董事，公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： | | 董事会 本年董事会 | 本年参加董 | | | 股东大会 | | | -- ...

2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： 中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘姝威） 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 刘姝威，女，中国国籍，1952 年出生，北京大学经济学 硕士学位。师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授， 为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台"经济年 度人物"和"感动中国――2002 年度人物"。曾任公司第五 届董事会独立董事。现任中央财经大学中国企业研究中心主 任、研究员，珠海格力电器股份有限公司独立董事、公司第 六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

经核查，公司 2024 年度内独立董事姜会林先生、刘姝威女 士、王腾蛟先生提交的自查报告，上述独立董事未在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《中光学 集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相 关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度内独立董事姜会林先生、刘姝威女士、王腾蛟先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中光学集团股份有限公司董事会 中光学集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

姜会林，男，中国国籍，1945 年出生，中国工程院院士， 博士，教授。曾任长春理工大学（原长春光机学院）校长， 公司第五届董事会独立董事。报告期内任长春理工大学学术 委员会主任，长光卫星技术有限公司独立董事，公司第六届 董事会独立董事（2025 年 2 月 11 日正式辞去公司独立董事 职务）。 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： 中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜会林） | | 董事会 | | | | 股东大会 | | ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 13385.39万股，累计占流通股比： 51.25%，较上期变化： 547.29万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国兵器装备集团有限公司 | 10335.96 | 39.58 | 不变 | | 郑文宝 | 712.88 | 2.73 | 596.97 | | 南方工业资产管理有限责任公司 | 684.44 | 2.62 | 不变 | | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金 汇金资管单一资产管理计划 | 545.79 | 2.09 | 不变 | | 南阳市金坤光电仪器有限责任公司 | 376.08 | 1.44 | 不变 | | 赖垂燕 | 250.95 | 0.96 | 不变 | | 王雄 | 154.38 | 0.59 | 0.78 | | 郭惠发 | 152.00 | 0.58 | 不变 | | 张彬 | 99.00 | 0.38 | -29.35 | | 谭志明 | 73.91 | 0.28 | ...

中光学（002189）公告，2025年第一季度营业收入2.62亿元，同比下降41.91%。净亏损6811.03万元， 去年同期净亏损996.39万元。 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入261,948,229.76元，较上年同期减少41.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 68,110,262.93元，较上年同期减少583.57%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 28,693,717.21元，较上年同期增加61.67%[5] - 本报告期末总资产2,892,546,625.01元，较上年度末减少1.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益647,197,551.72元，较上年度末减少9.50%[5] - 营业收入同比减少188,982,575.41元，下降41.91%，系订单签订及交付延期所致[8] - 资产总计本期为28.93亿元，上期为29.44亿元，略有下降[17][18] - 营业总收入本期为2.62亿元，上期为4.51亿元，下降41.91%[19] - 营业总成本本期为3.29亿元，上期为4.72亿元，下降29.38%[19] - 营业利润本期亏损7313.31万元，上期亏损1202.64万元，亏损扩大[20] - 净利润本期亏损7149.53万元，上期亏损1185.85万元，亏损增加[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损6811.03万元，上期亏损996.39万元，亏损加剧[20] - 少数股东损益本期亏损338.51万元，上期亏损189.46万元，亏损增多[20] - 基本每股收益本期为 - 0.2608元，上期为 - 0.0381元，收益降低[20] - 流动负债合计本期为19.32亿元，上期为19.51亿元，略有减少[17] - 非流动负债合计本期为2.18亿元，上期为2.15亿元，略有增加[17] 特定项目财务数据关键指标变化 - 预付账款较年初增加26,203,133.88元，增幅72.51%，因海外项目及备料预付采购款增加[8] - 收到的税费返还同比增加3,475,947.43元，增加151.44%，因本期收到的出口退税增加[9] - 取得借款所收到的现金同比增加48,949,660.62元，增长244.75%，因本期借款增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,817，中国兵器装备集团有限公司持股比例39.57%[12] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司持股比例1.44%，持股数量3,760,848股[13] - 赖垂燕持股比例0.96%，持股数量2,509,512股[13] - 王雄持股比例0.59%，持股数量1,540,191股[13] 资产项目期初与期末数据对比 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额309,475,569.16元，期初余额309,931,055.26元[16] - 2025年3月31日公司应收票据期末余额31,312,446.10元，期初余额38,583,524.94元[16] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额704,924,527.00元，期初余额797,850,624.96元[16] - 2025年3月31日公司存货期末余额414,377,646.13元，期初余额357,653,966.63元[16] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额1,671,135,422.71元，期初余额1,691,493,321.33元[16] - 2025年3月31日公司长期股权投资期末余额148,737,377.30元，期初余额155,367,518.20元[16] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额710,335,344.27元，期初余额719,925,161.89元[16] 现金流量相关数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为446,850,663.22元，上期为488,285,155.55元；经营活动现金流出小计本期为475,544,380.43元，上期为563,149,784.80元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28,693,717.21元，上期为 - 74,864,629.25元[22] - 投资活动现金流入小计上期为541,768.13元；投资活动现金流出小计本期为21,187,650.32元，上期为34,722,575.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,187,650.32元，上期为 - 34,180,807.54元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为68,949,660.62元，上期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为18,780,317.17元，上期为6,444,686.79元；筹资活动产生的现金流量净额本期为50,169,343.45元，上期为13,555,313.21元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为718,678.21元，上期为613,919.09元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,006,654.13元，上期为 - 94,876,204.49元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为291,133,250.48元，上期为384,229,893.91元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为292,139,904.61元，上期为289,353,689.42元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为429,574,600.00元，上期为469,723,095.16元[22] - 收到的税费返还本期为5,771,242.24元，上期为2,295,294.81元[22] - 取得借款收到的现金本期为68,949,660.62元，上期为20,000,000.00元[23]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 股权结构 - 公司持有镀邦光电24.61%的股份[11] 整体财务关键指标年度变化 - 2024年营业收入为17.85亿元，较2023年的21.74亿元减少17.87%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.70亿元，较2023年的 -2.48亿元减少49.19%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.48亿元，较2023年的 -0.95亿元减少160.15%[19] - 2024年末总资产为29.44亿元，较2023年末的31.32亿元减少6.00%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.15亿元，较2023年末的10.95亿元减少34.69%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为 -40.65%，较2023年的 -20.29%减少20.36%[19] - 2024年营业收入扣除金额为3631.62万元，较2023年的3327.99万元有所增加[20] - 2024年营业收入扣除后金额为17.49亿元，较2023年的21.40亿元减少[20] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为2324.69万元、6714.65万元、3836.12万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1916.77万元，2023年为2976.31万元，2022年为4219.74万元[27] - 2024年营业收入17.85亿元，较2023年的21.74亿元同比减少17.87%[41] - 2024年销售费用64,692,534.68元，同比增长48.91%；管理费用175,454,187.95元，同比增长16.89%；财务费用15,420,499.77元，同比增长92.78%；研发费用141,968,258.75元，同比下降5.44%[51] - 2024年研发投入金额141,330,000.00元，同比下降5.77%，占营业收入比例7.92%，较2023年提升1.02%；资本化金额为0[54] - 2024年经营活动现金流入2,034,838,518.15元，同比下降29.49%；现金流出2,282,706,734.97元，同比下降23.43%；现金流量净额-247,868,216.82元，同比下降160.15%[54] - 2024年投资活动现金流入1,020,778.13元，同比增长156.81%；现金流出110,350,716.85元，同比下降36.60%；现金流量净额-109,329,938.72元，同比下降37.04%[54] - 2024年筹资活动现金流入1,231,615,052.37元，同比增长60.95%；现金流出970,388,701.49元，同比增长27.78%；现金流量净额261,226,350.88元，同比增长4,428.38%[54] - 2024年现金及现金等价物净增加额-93,096,643.43元，同比下降64.66%[54] - 投资收益-26,783,888.50元，占利润总额比例6.95%，部分具有可持续性[56] - 公允价值变动损益占比0.00%；资产减值-159,758,959.13元，占利润总额比例41.43%，不具有可持续性[58] - 营业外收入2,312,093.11元，占比-0.60%；营业外支出1,077,571.77元，占比-0.28%，均不具有可持续性[58] - 报告期投资额100,350,716.85元，上年同期投资额164,059,046.26元，变动幅度 -38.83%[64] 整体财务关键指标季度变化 - 各季度营业收入分别为第一季度4.51亿元、第二季度5.68亿元、第三季度5.03亿元、第四季度2.64亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度-996.39万元、第二季度2350.24万元、第三季度-3585.33万元、第四季度-3.48亿元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-7486.46万元、第二季度-2.67亿元、第三季度-335.76万元、第四季度9756.56万元[24] 业务布局与行业环境 - 公司所处光电行业持续蓬勃发展，特种光电业务装备建设更规范，武器装备“三化”融合加速[30] - 民用光电业务智能化转型加快，核心部件需求增长，新赛道发展态势好，但出海业务受关税政策影响[31] - 公司围绕“军用光电、汽车光电、IT光电”三大领域，布局五大业务，打造“六大中心”[32] - 公司主要业务包括光电防务、光学元组件、投影显示、汽车光电、智慧安防产品[32][33] - 公司形成完整产业链，有光电关键核心技术，在多方面形成较强竞争力[34] - 公司年均研发投入比6%以上，新产品贡献率保持在50%以上，研发技术创新团队近400余人，享受国务院政府特殊津贴专家7人[35] 各业务线收入情况 - 2024年光学元组件收入6.70亿元，占比37.54%，同比增长10.43%；光电防务与要地监控收入4.51亿元，占比25.26%，同比减少10.75%；投影机整机及配件收入4.31亿元，占比24.15%，同比减少47.98%；机械产品及其他收入2.33亿元，占比13.05%，同比增长0.04%[41] - 2024年境内收入14.52亿元，占比81.34%，同比减少26.08%；境外收入3.33亿元，占比18.66%，同比增长59.23%[42] 各业务线毛利率情况 - 光学仪器制造毛利率9.86%，较上年同期增加4.03%；光学元组件毛利率2.35%，较上年同期减少3.76%；光电防务与要地监控毛利率21.34%，较上年同期增加9.45%；投影机整机及配件毛利率5.88%，较上年同期增加4.74%；机械产品及其他毛利率16.59%，较上年同期增加7.96%[43] 各业务线产销存情况 - 2024年光学元组件销售量11721万件，同比增长9.97%；生产量11721万件，同比增长10.61%；库存量736万件，同比持平。投影整机销售量49.63万件，同比减少26.27%；生产量48.88万件，同比减少26.73%；库存量0.30万件，同比减少71.35%[44] 成本结构情况 - 2024年光学仪器制造原材料成本10.76亿元，占比66.85%，同比减少27.47%；人工工资2.13亿元，占比13.26%，同比减少13.39%；折旧0.61亿元，占比3.81%，同比增加15.55%；能源动力0.55亿元，占比3.39%，同比减少11.68%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.93亿元，占年度销售总额比例38.81%，其中关联方销售额占年度销售总额比例4.82%[48] - 前五名供应商合计采购金额4.45亿元，占年度采购总额比例27.63%，其中关联方采购额占年度采购总额比例2.79%[49] 资产结构占比变化 - 2024年末货币资金309,931,055.26元，占总资产比10.53%，较年初占比降2.42%[60] - 2024年末应收账款797,850,624.96元，占总资产比27.10%，较年初占比升0.68%[60] - 2024年末存货357,653,966.63元，占总资产比12.15%，较年初占比升1.73%[60] - 2024年末固定资产719,925,161.89元，占总资产比24.46%，较年初占比升2.81%[60] - 2024年末短期借款782,097,201.68元，占总资产比26.57%，较年初占比升6.12%[60] - 2024年末合同负债89,705,519.01元，占总资产比3.05%，较年初占比降6.51%[60] - 2024年末长期借款163,763,313.09元，占总资产比5.56%，较年初占比升5.39%[60] 衍生品投资情况 - 报告期以套期保值为目的的衍生品投资期末金额10,782,600元，占公司报告期末净资产比例0.00%，实现汇兑收益121,900元[68] 质押情况 - 2024年7月18日，公司以销售产品形成的应收账款为质押，质押财产价值1,000,000,000.00元[63] 子公司财务情况 - 河南中光注册资本499,033,7元，总资产1,396,849元，净资产312,129,4元，营业收入429,964,7元[74] - 学集团有限公司注册资本79.23元，总资产775.39元，净资产40.30元，营业收入17.98元，营业利润147,672,8元，净利润132,495,4元[74] - 南阳利达光电有限公司注册资本299,240,0元，总资产886,706,8元，净资产429,092,3元，营业收入708,361,0元[74] - 南阳南方智能光电有限公司注册资本23,529,41元，总资产147,813,8元，净资产33,227,15元，营业收入426,202,8元，营业利润458,668.1元，净利润 - 429,904.9元[74] - 河南中富康数显有限公司注册资本32,849,30元，总资产9,481,839元，净资产 - 89,345,94元，营业收入47,861,00元，营业利润6,941,760元，净利润6,889,167元[74] - 河南镀邦光电股份有限公司期末流动资产210,173,257.05元，期初341,923,573.37元；期末非流动资产522,498,690.08元，期初501,369,044.60元[75] - 河南镀邦光电股份有限公司期末资产合计732,671,947.13元，期初843,292,617.97元；期末流动负债157,116,754.97元，期初132,321,525.24元[75] - 河南镀邦光电股份有限公司期末非流动负债49,319,030.16元，期初60,983,091.64元；期末负债合计206,435,785.13元，期初193,304,616.88元[75] - 河南镀邦光电股份有限公司期末归属于母公司股东权益526,236,162.00元，期初649,988,001.09元；期末按持股比例计算的净资产份额129,506,719.47元，期初159,962,047.07元[75] - 河南镀邦光电股份有限公司本期营业收入265,898,851.22元，上期371,494,565.70元；本期净利润 - 123,751,839.09元，上期 - 56,848,081.92元[75] 市值管理与公司治理制度 - 公司未制定市值管理制度、未披露估值提升计划和“质量回报双提升”行动方案公告[80] - 报告期内公司治理实际情况符合中国证监会要求，无违法违规情形[82] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全独立[85] - 公司董事会下设五个专门委员会并修订议事规则[83] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体，通过多种方式与投资者交流[84] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.67%，召开于2024年4月29日[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为43.63%，召开于2024年5月21日[87] - 2024年第二次临时股东会投资者参与比例为43.63%，召开于2024年7月17日[87] - 2024年第三次临时股东会投资者参与比例为44.39%，召开于2024年12月6日[87] 董监高变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为36300股，增持股份数量为0股，减持股份数量为0股，期末持股总数为36300股[89] - 2024年2月7日，万毅因任职年龄达到上限辞去公司董事等职务[89] - 2024年4月3日，副总经理张东阳因任职调整辞去副总经理职务[89] - 2024年4月3日，公司决定解聘杨竹副总经理职务[89] - 2024年4月18日，独立董事姜会林申请辞去独立董事职务，辞职申请在补选后生效[89] - 2024年6月29日，李智超因任职年龄达到上限辞去公司董事长等职务[90] - 2024年6月29日，徐斌因工作变动辞去

业绩总结 - 公司汽车光电元组件业务2024年营业收入增长超200%[2] 未来展望 - 2025年1季度汽车光电元组件业务获多个新增项目定点[2] 新产品和新技术研发 - 汽车光电抬头显示2024年获某头部汽车企业AR - HUD定点[2] - 近日汽车光电抬头显示获某合资汽车企业3D - HUD定点[2] 其他新策略 - 公司布局的其他汽车光电场景应用正与客户联合设计开发[2]