| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 43 | | 第十二章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 号文《商务部关于 同意深圳劲嘉彩印集团有限公司股份制改造的批复》批准，以变更方式设立；在 深圳市市场 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 第 1 页 共 1 页 深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案（2023 年 10 月） | 序号 | 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 147,088.7550 万元。 | | | | | | | | 146,207.6254 万元。 | | 2 | 十 条 公 司 | 第 二 | | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | 第二十条 公司股份总数为 146,207.6254 | | | 147,088.7550 | | 万股，均为普通股。 | | | | | | 万股，均为普通股。 | 原《公司章程》其他条款内容未变。 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-060 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第七 次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币形 式出资人民币 50,000 万元设立全资子公司，名称为深圳劲嘉新源科技集团有限 公司（以下简称"劲嘉新源"）。具体内容详见 2023 年 9 月 21 日刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》。 二、注册登记情况 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 第 1 页 共 2 页 公司名称：深圳劲嘉新源科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440300MACYAWYF0T 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：人民币 50,000 万元 法定代表人：李晓华 成立日期：2023 年 9 月 21 日 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道 6-6 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-059 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）对外增资基本情况 为了全面推进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"） 业务的优化升级，公司决定向电子材料板块延伸，积极培育新的利润增长点。 为推动电子材料产业的发展，公司尚待设立的全资子公司深圳劲嘉新源科技 集团有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"劲嘉新源"）拟与深圳 市唯亮光电科技有限公司（以下简称"唯亮科技"）的原股东方及其他增资方深圳 中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"）签署《关于深圳市唯亮光电科技 有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"），劲嘉新源拟对唯亮科技增资 1,521.73913 万元，增资完成后，劲嘉新源将持有唯亮科技 7%的股权，从而切入 先进半导体及光电器件封装材料等电子材料相关业务。 （二）对外投资的审批程序 本次对外增资事项已经公司第六届董事会 2023 年第七次会议审议通过，无 需提交公司 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-058 深圳劲嘉集团股份有限公司 为推动深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）在电子 材料产业的发展，公司尚待设立的全资子公司深圳劲嘉新源科技集团有限公司 （暂定名，以工商注册登记为准，以下简称"劲嘉新源"）拟与深圳后浪实验室科 技有限公司（以下简称"后浪实验室"）签署《深圳劲嘉新源科技集团有限公司与 深圳后浪实验室科技有限公司之战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）， 劲嘉新源将与后浪实验室围绕聚合物/金属复合材料产品用高功率磁控溅射设备 开展战略合作。 （二）对外投资的审批程序 （一）协议签署概况 签署战略合作协议事项已经公司第六届董事会2023年第七次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 （三）战略合作协议涉及合作事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露之日，协议尚未完成 签署工作，尚待完成协议签署后开展合作事项。本次签署战略合作协议后续发生 的交易事项若达到相应审批标准，公司将及时按照相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的要求履行必要的审批程序及信 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-057 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）持续聚焦主业 的发展，专注于提升印刷包装板块、包装新材料板块、新型烟草板块三大领域的 盈利能力和核心竞争力，为适应宏观经济形势的变化和微观市场需求的调整，公 司积极探讨现有产品的升级迭代和新兴产业的布局，经审慎研判，决定进入电子 材料领域，以进一步拓展公司的业务范围。 为了全面推进公司材料业务的优化升级，公司拟出资人民币 50,000 万元设 立全资子公司，名称为深圳劲嘉新源科技集团有限公司（暂定名，以工商注册登 记为准，以下简称"劲嘉新源"），劲嘉新源定位为聚焦电子材料发展的平台公 司，开展研发、投资、管理具有高附加值的半导体材料和功能性薄膜等领域的电 子材料相关业务。 公司类型：有限责任公司 二、全资子公司的基本情况 （一）拟设立全资子公司基本信息 公司名称：深圳劲嘉新源科技集团有限公司 注册地址：深圳市宝安区 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-056 二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳后浪实验室 科技有限公司签署战略合作协议的议案》 《关于与深圳后浪实验室科技有限公司签署战略合作协议的公告》的具体内 容于 2023 年 9 月 21 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深圳市唯亮光电 科技有限公司增资的议案》 第六届董事会 2023 年第七次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 《关于向深圳市唯亮光电科技有限公司增资的公告》的具体内容于 2023 年 深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第七 次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2023 年 9 月 ...

烟标生产与包装业务 - 公司下半年将完成既定生产任务及上半年剩余量订单交付，制定了合理有效的排产计划 [1] - 通过二维码包装改版和产线升级，目前进展顺利 [1] - 部分区域市场面临挑战，但部分区域表现优于去年同期 [1] - 持续投入新技术研发、自动化设备改造及原材料集中采购，提升生产效能 [3] 新型烟草业务布局 - 以雾化电子烟代工为核心，烟油及供应链服务为两翼，增强头部客户黏性 [2] - 国内布局：深圳云普星河提供ODM/OEM及供应链服务，云烁科技提供"新国标"烟油产品，香港恒天负责进出口贸易 [2] - 海外布局：香港威悦开拓东南亚、中东、俄语系、日本市场，印尼云普星河进行贸易运作，印尼劲嘉新型烟草生产HNB草本烟弹 [2] - 2023年上半年全国电子烟出口377.8亿元，深圳出口262亿元（同比增长35.8%） [3] 供应链业务 - 纸张供应链：涵盖包装印刷原辅料集中采购，规避原材料价格波动风险 [2] - 电子烟供应链：提供装配、进出口贸易、物流等服务，与客户深度绑定 [2] 投资与未来发展 - 新型烟草产业链已覆盖上游（雾化烟油、HNB香精香料）、中游（ODM服务）、下游（品牌建设） [3] - 未来将持续完善产业链，伺机开展优质标的投资并购 [3] - 紧抓全球新型烟草产业趋势，打造增长极 [3]

财务表现 - 2023年上半年公司营收20.33亿元，同比减少23.09% [3] - 烟标板块营收8.26亿元，同比减少25.23% [3] - 彩盒板块营收4.54亿元，同比减少19.31% [3] - 新材料板块营收3.81亿元，同比减少28.51% [3] - 新型烟草板块营收3.08亿元，同比增长81.77% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比减少44.02% [3] - 扣非后净利润2.67亿元，同比减少37.13% [3] - 总资产98.50亿元，比期初增长4.38% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益70.35亿元，比期初减少5.86% [3] 业务板块分析 - 烟标板块因技术改造导致产量及收入下降，已完成改造预计下半年恢复正常生产 [3] - 彩盒板块精品烟盒产品营收2.80亿元，电子烟包装0.58亿元，酒盒产品0.85亿元 [3] - 新型烟草板块增长得益于云普星河生产线全面铺开及恒天商业并表 [3] - 新型烟草板块毛利率同比下降3.98%，主要因新增低毛利率的电子烟供应链业务 [5] 行业趋势与战略 - 2022年全球电子烟销售额236.5亿美元，同比增长20.0% [4] - 酒盒产品需求与消费复苏正相关，公司保持与茅台、五粮液等大客户合作 [4] - 电子烟包装业务服务悦刻、英美烟草等知名品牌 [4] - 新型烟草业务以代工为核心，烟油及供应链服务为两翼 [4] - 新型烟草海外布局包括深圳云普星河、香港恒天和印尼云普星河 [4] - 印尼劲嘉新型烟草已获生产资质并完成试生产，进入产能爬坡阶段 [5] 运营管理 - 转让安徽安泰、贵州劲嘉部分股权以调整运营模式，转让后不再并表 [6] - 集中采购烟用白卡纸具有规模效应，能有效降低采购成本 [6] - 集中采购可统一标准、提升质量、增强议价能力 [6] 产品与市场 - 电子烟产品涵盖一次性电子烟及换弹式电子烟 [5] - 海外推广通过自建渠道与当地优质代理商合作 [5] - 针对不同市场需求开发差异化产品，在HNB和一次性电子烟产品开发上有优势 [5]