募集资金支取与监管协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人等签三方监管协议[6] 募投项目核查与调整 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[16] - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证并披露调整计划[13] 募集资金使用规定 - 确保募集资金专款专用，用于主营业务[2] - 存在两次以上融资应独立设置募集资金专户[6] - 超募资金应存放于专户管理[6] - 使用募集资金需按审批程序逐级审批[10] - 募投项目不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[12] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途等部分事项需经董事会审议并披露[11] - 改变募投项目实施地点，应经董事会审议通过并在2个交易日内公告[16] - 拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，募集资金到账需超一年[25] - 拟变更募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[22] 募集资金使用特殊情况 - 投入金额未达计划金额50%且超完成期限，应在定期报告披露进展及异常原因[14] - 以募集资金置换预先投入自有资金，原则上应在募集资金到账后六个月内实施[16] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超过12个月[16] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不得超过十二个月[19] 节余募集资金使用 - 节余募集资金占项目募集资金净额10%以上，使用需多部门审议通过[23] - 节余募集资金低于项目募集资金净额10%，使用需审计委员会、董事会审议及保荐人或独董同意[24] - 节余募集资金低于500万元或项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[25] 募集资金使用监督 - 会计部门对募集资金使用设台账记录，内部审计机构至少每季度检查一次并报告[27] - 投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[27] - 注册会计师对董事会专项报告提出鉴证结论，异常时公司董事会应整改披露[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查，每年末出具专项核查报告并披露[29] - 募集资金存放等情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析并提出意见[29] 发行证券购资产相关 - 以发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续，律师事务所出具专项法律意见书[29] - 以发行证券购资产或募资收购资产，至少在资产权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[30] 其他 - 审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督[31] - 制度未规定或冲突情形依相关法律法规执行[32] - 制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[32][33]

子公司定义 - 公司下属企业指直接或间接控股超50％或有实际控制权的子公司[2] 重大信息报告 - 持股超5％股东获悉重大信息需向董事长和董秘报告[3] 重大事项界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30％等属重大事项[6] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占总资产10％以上等多种情况需披露[11] - 与关联自然人交易超30万元等关联交易需披露[13] 信息报告制度 - 重大信息实施实时报告制度[18] 报告流程及要求 - 报告需经多程序，进展情况要报告[17][18][20] 信息保密 - 报告义务人等不得泄露信息、内幕交易或操纵股价[21] 责任追究 - 瞒报等情况追究责任人责任[21] 档案管理 - 董事会办公室建重大信息内部报告档案[23] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效、施行及修改[25]

公司治理 - 2025年6月6日召开第七届董事会2025年第三次会议[1] - 会议审议通过修改《公司章程》及制定、修订部分治理制度议案[1] - 修订和制定制度为执行法规，确保公司治理与监管要求一致[1][2] - 部分制度修订需提交股东大会审议，部分无需提交[2][4] - 制度具体内容详见2025年6月7日巨潮资讯网相关文件[4]

公司治理 - 法定代表人辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[48] - 董事会成员新增1名公司职工代表，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议[48] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[6] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] 决议相关 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[10] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] 资金管理 - 若存在股东占用公司资金，公司扣减其红利偿还资金[14] - 控股股东侵占公司资产，公司应冻结其股份并变现清偿[14] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[21] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[20] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] 会议召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[24] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[25] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] 人员任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年不能担任公司董事[36] - 担任破产清算公司董事故破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49] 公积金规定 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[54] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[56][57][58] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营困难且无法解决时可请求法院解散公司[60] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[60]

2025年关联交易预计 - 新增与昆明彩印2025年日常经营关联交易预计，销售额不超6000万元[2][3] - 预计2025年向重庆宏声及控股子公司销售额不超12000万元[4] - 预计2025年向颐中包装出租房屋服务额不超800万元、采购额不超200万元[4] - 预计2025年向申仁包装采购额不超1000万元、销售额不超2000万元[4] - 预计2025年向兴鑫互联及控股子公司采购额不超24191.09万元、销售额不超3050万元[5] - 预计2025年向鼎承智印销售额不超15000万元[5] - 预计2025年向贵州劲嘉及控股子公司销售额不超16000万元[7] - 2025年预计向关联人采购原材料、商品金额为25391.09万元，2024年为86953.59万元[8] - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额为75050.00万元，2024年为96976.71万元[8] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购材料、商品实际发生额86953.59万元，预计92700万元，差异 -6.20%[12] - 2024年向关联人销售产品、商品实际发生额96976.71万元，预计96500万元，差异0.49%[12] - 2024年向关联人提供服务实际发生额316.56万元，预计1620万元，差异 -80.46%[12] - 2024年接受关联人服务实际发生额612.60万元，预计500万元，差异22.52%[12] - 2024年日常关联交易实际发生总额184859.46万元，预计191320.00万元，差异 -3.38%[12] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，重庆宏声总资产696697641.44元，净资产353435091.63元，营收551713076.61元，净利润33665567.99元[15] - 截至2024年11月30日，颐中包装总资产818909353.71元，净资产191475578.70元，营收631218209.06元，净利润47373373.34元[16] - 截至2024年12月31日，申仁包装总资产773271700.56元，净资产610961672.75元，营收401888478.63元，净利润40510318.36元[17] - 截至2024年12月31日，兴鑫互联总资产为11.65亿元、归属于母公司的净资产为2.79亿元，2024年度营业收入为19.81亿元、归属于母公司的净利润为0.21亿元[20][21] - 截至2024年12月31日，鼎承智印总资产为3.91亿元、归属于母公司的净资产为1.996亿元，2024年度营业收入为2.44亿元、归属于母公司的净利润为0.299亿元[21][22] - 截至2024年12月31日，贵州劲嘉总资产为5.18亿元、归属于母公司的净资产为2.99亿元，2024年度营业收入为3.53亿元、归属于母公司的净利润为0.916亿元[23] - 截至2024年12月31日，安徽安泰总资产为5.82亿元、归属于母公司的净资产为4.96亿元，2024年度营业收入为3.73亿元、归属于母公司的净利润为1.05亿元[23][24] - 截至2024年12月31日，赫克乐斯总资产为163.15万元、归属于母公司的净资产为37.39万元，2024年度营业收入为163.15万元、归属于母公司的净利润为37.39万元[25] - 截至2024年12月31日，昆明彩印总资产为2.11亿元、归属于母公司的净资产为1.12亿元，2024年度营业收入为1.64亿元、归属于母公司的净利润为0.182亿元[25][26] 股权情况 - 公司直接持有重庆宏声46%股权，间接持有3%股权[16] - 公司直接持有申仁包装35%股权，并通过多层间接持有部分股权[18] - 公司持有兴鑫互联44.5%股权[20] - 2024年9月，公司转让持有鼎承智印48%股权[21] - 公司持有贵州劲嘉49%股权[23] - 公司通过全资子公司中华香港持有安徽安泰48%股权[23][24] - 公司通过全资子公司中华香港持有赫克乐斯40%股权[25] - 2024年11月，公司、中华香港分别转让昆明彩印10%股权、41.61%股权[25][26] 会议决议 - 2025年4月27日第七届董事会第二次会议审议通过原日常经营关联交易预计议案[1] - 2025年6月6日第七届董事会第三次会议审议通过新议案[2] - 公司有第七届董事会2025年第三次会议决议[36] - 公司有第七届监事会2025年第三次会议决议[36] - 公司有第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议[36] - 公司有第七届董事会审计委员会2025年第六次会议决议[36] 其他 - 公司将以市场公允价格与关联方发生日常经营关联交易，待交易发生时协商签订协议[30] - 独立董事认为公司本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司实际，定价公允，决策程序合法，同意调整并提交审议[32] - 监事会认为公司本次调整2025年度日常关联交易预计基于业务规划，内容和定价公平合理，决策程序合法，不损害公司和股东利益[33][35] - 公告发布时间为2025年6月7日[38]

董事离职 - 收到辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过之日自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[4] 特殊情况履职 - 辞任致董事会成员不足，改选前原董事履职[4] 离职交接与义务 - 离职生效后3个工作日内移交文件[8] - 忠实义务任期结束后三年有效[11] 股份转让限制 - 任职期每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 追责与复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

综合授信 - 公司向平安银行深圳分行申请综合授信额度从8亿调至10亿[2][3] - 调整幅度为25%[2][3] 抵押担保 - 公司以宝安区松岗街道劲嘉工业园区房产为10亿额度抵押[5] - 房产权属编号为粤（2018）深圳市不动产权第0086003号等[5] 其他 - 董事会授权经营管理层在30%额度内办理贷款[4] - 调整授信可保障资金使用，优化现金流管理[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，会期半天，下午14:30开始[1] - 地点为广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室[25] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和上午9:15至下午15:00（互联网系统）[2] - 普通股投票代码为"362191"，投票简称为"劲嘉投票"[20] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[4] - 现场登记时间为2025年6月24日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[10] - 信函、电子邮件方式登记时间为2025年6月24日17:00前[10] 提案信息 - 提案1.00至提案7.00内容2025年4月29日刊登[8] - 提案8.00至提案26.00内容2025年6月7日刊登[8] - 提案27.00内容2024年10月29日刊登[8] 其他信息 - 联系电话为0755 - 86708116，电子邮箱为jjcp@jinjia.com[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会会议结束之日止[25]

会议信息 - 公司第七届监事会2025年第三次会议于2025年6月6日在深圳召开[1] - 会议通知于2025年5月31日发出，应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过调整2025年日常经营关联交易预计议案[2] - 《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的公告》于2025年6月7日刊登[2] - 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第七届董事会2025年第三次会议通知于2025年5月31日送达，6月6日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》9票同意、0票反对、0票弃权通过，已通过董事会战略委员会审议[3] - 《关于修改公司章程的议案》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][13][14][15][16][17][18][19][27][28][29] 制度发布 - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025年6月）于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网[28] 股东大会 - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》审议通过[29] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》于2025年6月7日刊登于四大证券报及巨潮资讯网[29]