会议信息 - 公司第七届董事会2025年第十次会议通知于2025年11月23日送达[2] - 会议于2025年11月28日在深圳劲嘉科技大厦19层以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席[2] 议案审议 - 9票同意审议通过《关于签署债权延期协议的议案》[2] - 该议案已通过公司董事会独立董事专门会议审议[3] 公告发布 - 《关于公司就债权签署延期协议暨关联交易的公告》于2025年11月29日刊登[2]

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年11月28日通讯召开[2] - 会议应到3人，实到3人[2] 议案审议 - 以3票同意审议通过《关于签署债权延期协议的议案》[2] - 独立董事同意签署协议并提交董事会审议[2]

公司治理与财务安排 - 劲嘉股份召开第七届董事会2025年第十次会议，审议通过签署债权延期协议议案 [1] - 公司前期与参股公司兴鑫互联形成2亿元人民币应收账款，原定于2025年到期 [1] - 为降低财务风险，公司与兴鑫互联签署延期协议，约定其在深圳国际仲裁院作出仲裁裁决且相关方还款或质押股票变现收款后，不晚于2026年规定日期偿付本金及资金成本 [1] - 延期协议约定的资金成本按每日0.3‰计算 [1] - 兴鑫互联以其对东莞新世纪的2亿元人民币债权作为质押 [1] 经营与现金流影响 - 该笔款项延期收回对公司的现金流有影响 [1] - 但该事项不影响公司的正常经营 [1]

事件概述 - 深圳劲嘉集团股份有限公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司持有的公司4,340万股股份于2025年11月25日至26日进行司法拍卖，但最终因无人出价而流拍 [1][2] 事件背景 - 公司曾于2025年10月23日就本次控股股东所持部分股份将被司法拍卖一事发布提示性公告 [1] - 本次被拍卖的股份数量为4,340万股 [1] - 拍卖由深圳市南山区人民法院在京东网司法拍卖网络平台组织实施 [1] 事件结果与影响 - 本次司法拍卖在规定时间内无人出价，已确认流拍 [2] - 公司认为，本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生直接的重大影响 [3] - 公司表示，本次事件不会导致公司控制权发生变更 [3] 后续进展与信息披露 - 本次被司法拍卖的股份后续是否会被相关法院执行其他司法程序存在不确定性 [3] - 公司将密切关注事项后续进展，并依法及时履行信息披露义务 [3] - 公司指定的信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3]

公司股权变动 - 控股股东劲嘉创投持有的4340万股公司股份（占总股本2.99%）司法拍卖流拍 [1] - 劲嘉创投持有的3727万股股份（占总股本2.57%）于2025年11月17-18日完成拍卖，成交金额合计1.56亿元 [1] - 劲嘉创投持有的1500万股股份（占总股本1.03%）将于2025年12月2-3日进行拍卖 [1] - 劲嘉创投共有9567万股股份被司法拍卖，占其持股比例20.66%，占公司总股本比例6.59% [1] - 劲嘉创投持有的4.63亿股公司股份已全部质押并被冻结 [1] 公司主营业务 - 公司主营业务为精品纸包装、镭射纸/膜、电子材料等新材料产品及新型烟草制品的生产销售 [2] - 主要产品包括精品纸包装、镭射材料及烟膜、新型烟草 [2] 公司财务表现 - 公司营业收入连续两年下滑，2023年营收39.45亿元同比下滑23.96%，2024年营收28.57亿元同比下滑27.58% [3] - 公司净利润连续三年下滑，2022年净利润1.97亿元同比下滑80.64%，2023年净利润1.18亿元同比下滑40.03%，2024年净利润7198.52万元同比下滑39.19% [3] - 2025年前三季度营收18.94亿元同比下滑13.43%，归母净利润1.44亿元同比下滑39.23%，扣非归母净利润1.17亿元同比下滑55.92% [3] 公司市值 - 截至2025年11月26日收盘，公司股价报4.27元/股，总市值61.99亿元 [4]

公司事件 - 劲嘉股份控股股东劲嘉创投持有的公司4340万股股份在司法拍卖中因无人出价而流拍 [2] - 本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院执行其他司法程序存在不确定性 [2]

股份拍卖情况 - 劲嘉创投持有的4340万股公司股份于2025年11月25 - 26日司法拍卖流拍[1][2] 影响及后续 - 流拍对公司生产经营无直接重大影响，不导致控制权变更[3] - 被拍卖股份后续司法程序不确定，公司将关注进展并披露信息[3]

财务业绩与盈利能力 - 公司近年营收趋稳但利润下降，主要因产品结构调整及不同产品利润率差异导致利润变化大于营收变化 [2][3] - 公司经营业绩面临市场竞争等多重因素带来的压力 [3] - 公司计划通过优化管理流程、提升运营效率、降低运营成本以提高整体盈利能力 [10] 新产品开发与进展 - 复合集流体项目（复合铜箔及复合铝箔）目前处于送样检测及优化阶段，验证周期具有不确定性 [3][6][7][9] - 项目面向电池企业，正与潜在客户深入沟通以优化产品性能，但送样客户具体信息因保密需要未透露 [2][3][9] - 公司采取有序稳健策略推进项目，后续重大进展将按规定披露 [6][7] 公司治理与股东情况 - 大股东所涉司法处置事项目前不会导致公司实际控制人变更 [3][8][9] - 公司与控股股东在资金、人员、业务等方面保持独立运作，关联交易情况已在定期报告中披露 [8][9] - 处置部分子公司资产旨在提升资产使用效率及增加投资收益，不会对公司长远发展造成重大不利影响 [3] 业务战略与发展方向 - 公司将持续深耕包装主业、新材料主业及新型烟草主业，并积极寻求协同的新业务增长点 [3][10][11] - 新型烟草业务按计划推进，构建国内ODM/OEM及海外研发制造基地的业务生态 [2][3] - 全球电子烟监管政策趋严将提高行业门槛，加速市场集中度提升 [4][5] - 公司注重技术创新以提升产品品质与附加值，增强市场竞争力 [10] - 2025年分红方案将在后续董事会及股东会上论证 [11]

PET铜箔板块市场表现 - PET铜箔板块在11月19日盘中出现显著下挫 [1] - 铜冠铜箔股价下跌接近10% [1] - 英联股份股价下跌接近8% [1] - 中一科技、德福科技、隆扬电子、劲嘉股份等多只股票跌幅超过5% [1] - 元琛科技等其他股票跟随下跌 [1]

股权变动 - 控股股东劲嘉创投持有的3727万股公司股份（占公司总股本2.57%）于2025年11月17日至18日完成司法拍卖，拍卖成交金额合计1.56亿元 [1] - 本次拍卖共10个标的，单个标的涉及股数均为3,727,000股，成交价格在15,430,968元至15,767,888元之间 [1][2] - 若本次司法拍卖最终完成过户，劲嘉创投持股比例将由31.90%降至29.33%，劲嘉创投及其一致行动人合计持股比例将由34.62%降至32.05% [2] 拍卖结果详情 - 拍卖标的由毛伟伟、李长云、王梓旭、浙江航民科尔纺织有限公司、李丽丹等竞得 [1][2] - 毛伟伟竞得2个标的，成交价格分别为15,700,504元和15,565,736元 [2] - 李长云竞得1个标的，成交价格为15,700,504元 [2] - 王梓旭竞得4个标的，成交价格分别为15,430,968元、15,498,352元、15,565,736元和15,565,736元 [2] - 浙江航民科尔纺织有限公司竞得2个标的，成交价格分别为15,430,968元和15,767,888元 [2] - 李丽丹竞得1个标的，成交价格为15,700,504元 [2] 公司影响与后续 - 公司表示本次司法拍卖不会导致控制权发生变更，亦不会直接对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3] - 拍卖事项尚涉及缴纳尾款、法院裁定、股权变更过户等环节，存在一定不确定性 [3] - 除本次拍卖外，劲嘉创投另有合计5840万股公司股份（占其持股的12.61%，占公司总股本的4.02%）可能被司法强制执行 [3] 公司业务与业绩 - 公司主营业务为精品纸包装，镭射纸/膜、电子材料等新材料产品及新型烟草制品的生产销售 [3] - 公司归母净利润已连续三年下滑，2022年、2023年、2024年分别下降80.64%、40.03%、39.19% [3] - 2025年前三季度营业收入18.94亿元，同比下滑13.43%，归母净利润1.44亿元，同比下滑39.23%，扣非归母净利润1.17亿元，同比下滑55.92% [3] 市场表现 - 截至11月18日收盘，公司股价报4.62元/股，总市值为67.07亿元 [4]