深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职、忠于职守，认真履行并行使监事会的监 督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司董事、 管理层履职情况等情况实施了有效监督，为公司规范运作、健康持续发展起到了 积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议在通知、召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》的规定，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第七届监事会 2024 年第一次会议。通过 了以下议案： （1）《关于 2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要的议案》； （2）《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》； （5）《关于 20 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-032 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的 第七届董事会 2025 年第二次会议及第七届监事会 2025 年第二次会议，分别审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、 变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预 期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未 确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具 体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规 定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-027 2、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一季度报 告的议案》 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年第二 次会议于 2025 年 4 月 27 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度报告全 文及 2024 年年度报告摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位 独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主 持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2024 年 度不实施利润分配的议案》 经审议，全体独立董事认为：2024 年度不实施利润分配符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有 利于公司的可持续发展及战略计划的顺利实施，不存在损害公司股东、特别是中 小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 2、3 票同意、0 票反对、0 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-026 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第二 次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2025 年 4 月 27 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通 讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的 董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、9 票同 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-030 深圳劲嘉集团股份有限公司 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第七届董事会 2025 年第二次会议及第七届监事会 2025 年第二次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度不实施利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2024 年实现净利润为人民币 130,101,290.85 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加年初未分配利润余额为人民 币 3,097,043,368.59 元，减本年分配上年度股利人民币 424,193,650.2 元，本年度 末可供股东分配的股利为人民币 2,802,951,009.24 元。 综合考虑公司 2025 年资金需求，在保证公司正常经营和长远发展及符合利 润分配原则的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 关 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0101039 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东（以下简称"劲嘉股份"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳劲 嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金批复、资金到账情况 中信证券股份有限公司 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行 股票申请获得通过。 经 2017 年 6 月 23 日中国证监会"证监发行字〔2017〕996 号"文《关于核 准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。 公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发 行价格为人民币 8.74 元，募集资金总额 ...

众环审字(2025)0103166 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、劲嘉股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲嘉股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，劲嘉股份股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

审 计 报 告 众环审字(2025)0103165 号 深圳劲嘉集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 劲嘉股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于劲嘉股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 ...