公司章程修订 - 公司于2025年6月6日召开董事会及6月27日召开股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》及相关治理制度修订，依据最新法律法规（如《公司法（2023年修订）》）及实际运营需求调整条款 [1] - 修订范围包括《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》），具体内容详见2025年6月7日披露的《公司章程修正案》 [1] 人事变动 - 2025年6月27日职工代表大会选举李青山为第七届董事会职工代表董事，任期与当届董事会一致 [2] - 原董事龙隆不再担任职务，由李青山接替，其他董事（乔鲁予、侯旭东等）未变动 [2] - 公司于2025年7月1日完成工商变更登记，包括董事及高管信息备案 [2] 工商变更备案 - 深圳市市场监督管理局已核准《公司章程》备案及主要人员变更登记，变更事项涉及董事名单调整（龙隆变更为李青山） [2] - 监事及高管团队未发生变动（如侯旭东、李晓华等仍留任） [2]

会议安排 - 2025年6月6日召开第七届董事会2025年第三次会议[2] - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年6月27日召开职工代表大会[3] 工商登记 - 2025年7月1日完成工商变更（备案）登记[3] 人员变更 - 董事原龙隆变更为李青山[5] - 监事原李青山不再担任，新增陈顺芹、马晓惠[5] - 高管部分人员变动，新增吕伟、任元丽、富培军[5]

股权情况 - 控股股东劲嘉创投持股463,089,709股，占总股本31.90%，新增司法再冻结43,400,000股，占其所持股份9.37%，占总股本2.99%[2] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结股份347,220,000股，占其所持股份69.09%，占总股本23.92%[7] - 控股股东及其一致行动人累计被轮候冻结股份4,965,511股，占其所持股份0.99%，占总股本0.34%[7] 财务数据 - 劲嘉创投2024年末资产总计1,309,592.00万元，负债总计687,491.57万元，归属母公司股东净资产172,211.23万元[11] - 劲嘉创投2024年营业收入304,028.08万元，归属母公司股东净利润 -14,504.55万元，经营活动现金流量净额5,328.72万元[11] - 劲嘉创投2024年末流动比率1.26倍，速动比率1.17倍，现金流量比率0.01倍，资产负债率0.52[11] - 劲嘉创投当前借款总余额435,575.07万元，未来半年和一年需偿付债务分别为276,025.07万元、435,575.07万元，已发行债券余额为0[11] - 世纪运通2024年末资产总计5923.58万元，负债总计2677.14万元，归属母公司股东净资产3246.43万元[14] - 世纪运通2024年营业收入0，归属母公司股东净利润4.34万元，经营活动现金流量净额 -948.35万元[14] - 世纪运通2024年末流动比率2.15倍，速动比率2.15倍，资产负债率0.45，当前借款总余额为0[14] - 2023 - 2024年劲嘉创投物业管理及水电交易金额分别为247,454.49元、226,147.51元，物业租赁交易金额分别为182,857.14元、182,857.16元[16] 其他情况 - 最近十二个月内，控股股东及相关方涉案金额合计324,257.92万元[16] - 控股股东及其一致行动人股份质押融入资金用于日常经营，不存在侵害上市公司利益情形，质押股份不涉及业绩补偿义务，融资不用于公司生产经营[17] - 未来半年内到期质押股份281,889,709股，占控股股东及其一致行动人所持股份56.09%，占总股本19.42%，对应融资余额3,371,954,088.88元[18] - 未来一年内到期质押股份317,289,709股，占控股股东及其一致行动人所持股份63.14%，占总股本21.86%，对应融资余额4,467,454,088.88元[18] - 控股股东及其一致行动人所质押股份为场外质押，未涉及二级市场交易平仓或强制平仓[18] - 本次股东部分股份被司法再冻结与公司经营无关，不影响公司生产经营[19]

股权结构 - 控股股东劲嘉创投持股占总股本31.90%[3] - 劲嘉创投及其一致行动人347,220,000股被司法冻结，占其所持69.09%，占总股本23.92%[11] 涉案金额 - 平安银行深圳分行裁定案涉案90,917.55万元及相关费用[2] - 最近12个月控股股东等涉诉金额合计324,257.92万元[10] 财产查封冻结 - 深圳中院裁定查封财产以572,858,068.73元及利息为限[6] - 南山法院裁定冻结财产暂计336,317,443.74元[5] - 深圳中院轮候冻结多项股权[6] 和解与执行 - 和解协议2025 - 2026年分阶段还本金，2025年12月21日前付公证费1,367,411.23元[7] - 深圳中院裁定终结（2025）粤03执938号案件执行[8] 潜在风险与应对 - 司法处置可能致公司控制权变更[13] - 控股股东和实控人正积极寻求解决方案[13] - 公司跟进进展并督促信息披露[13]

人事变动 - 2025年6月27日非独立董事龙隆辞职，辞任后不再任职，未持股[3] - 同日李青山当选第七届董事会职工代表董事及审计委员会委员[3][4][5] 人员信息 - 李青山1973年生，人力资源部总监，曾为监事，未持股[10] 影响说明 - 董事变动未对公司日常经营产生重大影响[6]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会由第七届董事会2025年第三次会议决定召开并由董事会召集[4] - 会议于2025年6月27日下午14:30在深圳南山区召开，现场与网络投票结合，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席会议股东（股东代理人）331人，代表股份533,721,181股，占公司有表决权股份总数的37.7461%[7] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》同意530,414,281股，占比99.3804%[9] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》同意530,430,681股，占比99.3835%[10] - 《关于2024年年度监事会工作报告的议案》同意530,389,681股，占比99.3758%[11] - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》同意530,391,781股，占比99.3762%[12] - 《关于2024年度不实施利润分配的议案》同意529,863,979股，占比99.2773%[14] - 《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意530,361,781股，占比99.3706%[15] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》同意530,326,781股，占比99.3640%[16] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意530,508,381股，占比99.3980%，反对2,814,500股，占比0.5273%，弃权398,300股，占比0.0746%[20] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意530,509,381股，占比99.3982%，反对2,816,400股，占比0.5277%，弃权395,400股，占比0.0741%[21] - 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》同意530,517,181股，占比99.3997%，反对2,808,600股，占比0.5262%，弃权395,400股，占比0.0741%[22] - 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》同意524,060,892股，占比98.1900%，反对9,264,189股，占比1.7358%，弃权396,100股，占比0.0742%[23] - 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》同意530,454,781股，占比99.3880%，反对2,800,300股，占比0.5247%，弃权466,100股，占比0.0873%[24] - 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》同意530,486,581股，占比99.3940%，反对2,716,200股，占比0.5089%，弃权518,400股，占比0.0971%[25] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意530,350,981股，占比99.3685%，反对2,809,100股，占比0.5263%，弃权561,100股，占比0.1051%[26] - 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》同意523,982,492股，占比98.1753%，反对9,234,989股，占比1.7303%，弃权503,700股，占比0.0944%[27] - 《关于修订〈重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》同意530,529,181股，占比99.4019%，反对2,341,600股，占比0.4387%，弃权850,400股，占比0.1593%[28] - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意530,470,881股，占比99.3910%，反对2,748,900股，占比0.5150%，弃权501,400股，占比0.0939%[38]

股东情况 - 出席股东大会股东331人，代表股份533,721,181股，占扣除回购专户已回购股份后总股本37.7461%[6] - 现场投票股东9人，代表股份517,414,540股，占36.5928%[6] - 网络投票股东322人，代表股份16,306,641股，占1.1532%[6] - 中小股东325人，代表股份16,343,741股，占1.1559%[6] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意530,414,281股，占出席股东会有效表决权股份总数99.3804%[8] - 提案2.00总表决同意530,430,681股，占99.3835%[10] - 提案3.00总表决同意530,389,681股，占99.3758%[13] - 提案4.00总表决同意530,391,781股，占99.3762%[15] - 提案5.00总表决同意529,863,979股，占99.2773%[17] - 提案6.00总表决同意530,361,781股，占99.3706%[20] - 中小股东对议案整体表决，同意12,949,341股，占比79.2312%；反对2,857,700股，占比17.4850%；弃权536,700股，占比3.2838%[23] - 提案8.00总表决，同意529,289,898股，占比99.3970%；反对2,839,900股，占比0.5333%；弃权371,300股，占比0.0697%[25] - 提案9.00总表决，同意530,389,681股，占比99.3758%；反对2,816,100股，占比0.5276%；弃权515,400股，占比0.0966%[27] - 提案10.00总表决，同意530,508,381股，占比99.3980%；反对2,814,500股，占比0.5273%；弃权398,300股，占比0.0746%[29] - 提案11.00总表决，同意530,509,381股，占比99.3982%；反对2,816,400股，占比0.5277%；弃权395,400股，占比0.0741%[32] - 提案12.00总表决，同意530,517,181股，占比99.3997%；反对2,808,600股，占比0.5262%；弃权395,400股，占比0.0741%[34] - 提案13.00总表决，同意524,060,892股，占比98.1900%；反对9,264,189股，占比1.7358%；弃权396,100股，占比0.0742%[37] - 提案14.00总表决，同意530,454,781股，占比99.3880%；反对2,800,300股，占比0.5247%；弃权466,100股，占比0.0873%[39] - 提案15.00总表决，同意530,486,581股，占比99.3940%；反对2,716,200股，占比0.5089%；弃权518,400股，占比0.0971%[41] - 提案16.00总表决，同意530,350,981股，占比99.3685%；反对2,809,100股，占比0.5263%；弃权561,100股，占比0.1051%[44] - 提案18.00总表决同意530,529,181股，占比99.4019%，中小股东同意13,151,741股，占比80.4696%[49][50] - 提案19.00总表决同意523,965,092股，占比98.1721%，中小股东同意6,587,652股，占比40.3069%[51][52] - 提案20.00总表决同意530,438,181股，占比99.3849%，中小股东同意13,060,741股，占比79.9128%[54][55] - 提案21.00总表决同意530,099,381股，占比99.3214%，中小股东同意12,721,941股，占比77.8398%[56][57] - 提案22.00总表决同意530,455,081股，占比99.3881%，中小股东同意13,077,641股，占比80.0162%[58][60] - 提案23.00总表决同意530,426,781股，占比99.3827%，中小股东同意13,049,341股，占比79.8430%[61][62] - 提案24.00总表决同意523,981,892股，占比98.1752%，中小股东同意6,604,452股，占比40.4097%[63][64] - 提案25.00总表决同意523,617,792股，占比98.1070%，中小股东同意6,240,352股，占比38.1819%[67][68] - 提案26.00总表决同意523,678,692股，占比98.1184%，中小股东同意6,301,252股，占比38.5545%[69][70] - 提案27.00总表决同意530,470,881股，占比99.3910%，中小股东同意13,093,441股，占比80.1129%[72][73] 其他 - 公告备查文件包含2024年年度股东大会决议和法律意见书[75] - 公告发布时间为2025年6月28日[76]

董事会会议 - 公司第七届董事会2025年第五次会议于6月27日在深圳召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 非独立董事龙隆辞去相关职务[2] - 职工代表董事李青山担任审计委员会委员[2] 公告发布 - 《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》于6月28日刊登[3]

投资结构 - 劲嘉股份拟与关联人及专业投资机构共同投资设立合伙企业 总合伙份额为人民币30,000万元 首期募集规模为人民币8,100万元 公司作为有限合伙人认缴人民币500万元 占首期募集规模总额的6.17% [1] - 公司董事廖朝晖作为音波迭代私募基金管理（上海）有限公司执行董事并持有其40%股份 同时拟作为有限合伙人认缴合伙企业合伙份额人民币1,690万元 占出资总额的20.86% [2] - 音波迭代私募基金管理（上海）有限公司成立于2024年6月19日 注册资本人民币3,000万元 经营范围包括私募股权投资基金管理及创业投资基金管理服务 [2] 合伙企业治理 - 合伙企业执行事务合伙人为音波迭代私募基金管理（上海）有限公司 负责委派代表执行合伙事务 [5] - 合伙企业设立合伙人会议、顾问委员会及投资决策委员会 其中投资决策委员会由普通合伙人指定的5名委员组成 作为最高投资决策机构 [5] - 顾问委员会由不超过5名委员组成 负责对利益冲突、关联交易、延长存续期限等事项进行审批 决议需经二分之一及以上有表决权委员同意 [5] 收益分配机制 - 现金分配按顺序优先返还有限合伙人出资 其次返还普通合伙人出资 随后分配门槛回报（年化利率5%单利） 剩余部分按80/20及70/30比例在全体合伙人与普通合伙人之间分配 [6] - 非现金分配需经顾问委员会审议通过 非现金资产价值由独立第三方评估机构确定 公开交易有价证券以分配决定前20个交易日平均收盘价估值 [6] - 合伙企业亏损由合伙人按协议承担 有限合伙人以认缴出资额为限承担责任 普通合伙人承担无限连带责任 [6] 投资策略与期限 - 合伙企业主要投资于成长期技术型企业 投资期限为7年 其中前3年为投资期 后4年为退出期 存续期限可延长2次（每次1年） 经顾问委员会审议后可继续延长 [4][5] - 基金目标是通过股权投资及符合法律允许的投资 从资本收益中为合伙人获取良好回报 [4] 交易影响与合规性 - 本次交易不会影响公司日常经营 资金来源于公司自有资金 不会对财务及经营状况产生重大不利影响 [7][9] - 关联交易定价基于公允合理、平等互利原则 符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 [8] - 独立董事认为交易符合公司战略发展 审批程序合规 不影响公司独立性 符合全体股东利益 [10]

投资设立合伙企业 - 公司拟与董事廖朝晖及专业投资机构音波迭代私募基金管理(上海)有限公司等合伙人共同投资设立上海音波迭代创业投资企业(有限合伙) [1] - 合伙企业总合伙份额为人民币30000万元 首期募集规模为人民币8100万元 [1] - 公司作为有限合伙人以自有资金认缴合伙份额人民币500万元 占首期募集规模总额的6.17% [1] 关联方及投资结构 - 公司董事廖朝晖担任音波迭代执行董事并持有其40%股份 [1] - 廖朝晖作为有限合伙人认缴合伙份额人民币1690万元 占出资总额的20.86% [1] - 音波迭代及廖朝晖为公司关联方 本次交易构成与专业投资机构及关联人共同投资 [1] 投资方向与审批程序 - 合伙企业主要投资于具身智能及产业链上下游相关领域 侧重早期、成长期的技术型企业 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 在董事会审批权限内 无需提交公司股东会审议 [1]